02203--腦洞科技:執行董事辭任、董事委員會之組成變動及授權代表變動

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BRAINHOLETECHNOLOGYLIMITED

脑 洞 科 技 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2203）

執 行董事辭任、董事委員會 之組成變動 及授權代表變 動

董事會宣佈，童文欣先 生將辭任(i)執行董 事；(ii)行 政總裁；(iii)薪酬委員會及提名委 員會各自之成員；及(iv)授權代表，自二零二一年二月一日起生效。

執行 董事辭任

脑洞科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，童文欣先生（「童先 生」）將辭任執行董事、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會各自 之成員 以及根 據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代 表（「授權代表」）之職務，自二零二一年二月一日起生效，以投放更多時間於追求其他事業機會。

童先生已確認，彼 與董事會 並無意 見分歧，亦無 有關其 辭任之事 宜須提 請本公司 股東或 香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝童先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事 委員會之組成變動

童先生辭任後，彼 將不再為 董事會 薪酬委員 會及提 名委員會各自之 成員，自二零 二一年 二月一日起生效。

授權 代表變動

董事會進一步宣佈，執行董事萬朵女士將獲委任為授權代表，自二零二一年二月一日起生效。

承董事會命

脑洞科技有限公司主席兼執行董事張量

香港，二零二一年一月二十六日

於本公告日 期，董事會包 括三名 執行董事 張量先 生、童文欣先 生及萬 朵女士以 及三名 獨立非執行董事許亮先生、陳晰先生及張一波女士。

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