原标题:02001--新高教集團:於2021年1月22日(星期五)舉行的股東週年大會投票結果 来源:联交所--披露易
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China New Higher Education Group Limited中 國 新 高 教 集 團 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:2001)
於2021年1月22日( 星期五)舉行的股東週年大會投票結果
茲提述中國新高教集團有限公司(「本公司」)日期同為2020年12月22日的股東週年大會(「股 東週年 大會」)通告(「通告」)及通 函(「通函」)。除另有 指明外,本公 告內使用的詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。
股東週年大會投票結果
於2021年1月22日舉行的股東週年大 會上,根據上市規則規定及細則條文,股東 週年大會主席要求 以投票方式就通告內 所載的所有提呈決 議案(「提呈決議案」)進行表決。
於股東週年大會日期,本公司的已發行股份總數為1,585,520,940股股份,即賦予持有人權利可出席股東週年大會並就提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。對於任何股東在股東週年大會上就提呈決議案只投反對票並無限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所述須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據 上市規則就提呈決議案 放棄投票。概無股東在通函內 表明其有意在股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。
本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任有關點票的監票人。
有關於股東週年大會上的所有提呈決議案的投票結果如下:
普通決議案 票數 (%)
贊成 反對
1. 批准 截至2020年8月31日止八 個月 本公 司及其 附屬 公司 的經審 核綜 合財務 報表 及本公司董事會報告及核數師報告。 993,061,690(99.999997%) 25 (0.000003%)
2. 重選李孝軒先生為本公司執行董事。 984,320,525(99.119774%) 8,741,190(0.880226%)
3. 重選申春梅女士為本公司執行董事。 992,250,690(99.918331%) 811,025(0.081669%)
4. 重選 胡建 波先生 為本 公司 獨立非 執行 董事。 992,174,690(99.910678%) 887,025(0.089322%)
5. 授權董事會釐定本公司董事酬金。 993,061,690(99.999997%) 25 (0.000003%)
6. 續聘 安永 會計師 事務 所為 本公司 核數 師並授權董事會釐定其酬金。 993,061,690(99.999997%) 25 (0.000003%)
7. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份,惟總數不得超過本公司股份總數的20%。 889,742,228(89.595864%) 103,319,487(10.404136%)
8. 授予本公司董事一般授權以購回股份,惟總數不得超過本公司股份總數的10%。 969,478,690(97.625221%) 23,583,025(2.374779%)
9. 待第7項和第8項普通決 議案獲通過後,可將第8項普通決議案所購回之股份 數目加入,並擴 大根 據第7項 普通決 議案 而授 予董事發行股份之授權。 898,986,228(90.526723%) 94,075,487(9.473277%)
由於親身或以受委代表出席股東週年大會的股東持有的股份所附票數的50% 以上投票贊成以上第1至9項各項普通決議案,故該等決議案於股東週年大會 上獲正式通過為本公司的普通決議案。
承董事會命
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒
香港,2021年1月22日
於本公告日期,執行董事為李孝軒先生、趙帥先生及申春梅女士;及獨立非執行董事為鄺偉信先生、胡建波先生、陳冬海先生及彭子傑博士。
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