01296--國電科環:副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及總法律顧問辭任

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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 內 容 而 引 致 之 任何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司

GUODIANTECHNOLOGY&ENVIRONMENTGROUPCORPORATIONLIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01296）

副 總 經 理、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書 及 總 法 律 顧 問 辭 任

國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，蔡 兆 文 先 生（「蔡 先 生」）因 工 作 調 動，辭 任 本 公 司 副 總 經 理、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書 及 總 法 律 顧 問 職 務，自 2021年1月22日 起 生 效。

蔡 先 生 辭 任 後，本 公 司 另 一 位 聯 席 公 司 秘 書 李 國 輝 先 生 符 合 香 港 聯 合交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則 第3.28 條 規 定 的 公 司 秘 書 資 格，彼 將 擔 任 本 公 司 唯 一 的 公 司 秘 書。

蔡 先 生 已 確 認，其 任 期 內 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 辭 任的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 聯 交 所 垂 注。

董 事 會 將 在 實 際 可 行 的 情 況 下 儘 快 選 聘 合 適 人 選，擔 任 本 公 司 聯 席 公司 秘 書 及 董 事 會 秘 書，並 將 在 適 當 時 候 作 出 進 一 步 公 告。

本 公 司 謹 此 對 蔡 先 生 於 任 職 期 間 對 本 公 司 作 出 的 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝。

承 董 事 會 命

國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司

陳 冬 青 先 生

董 事 長

中 國，北 京，2021 年 1 月 22 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 陳 冬 青 先 生、張 軍 先 生 及 唐 超 雄 先生；非 執 行 董 事 為 王 忠 渠 先 生、張 文 建 先 生、顧 玉 春 先 生 及 葛 曉 菁 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為申 曉 留 先 生、曲 久輝 先 生、謝 秋 野 先 生及 楊 志 達 先 生。

* 僅 供 識 別

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