01140--華科資本:補充公告關於行政總裁變更

原标题：01140--華科資本:補充公告關於行政總裁變更 来源：联交所--披露易

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華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股 份 代 號: 1140)

補 充 公 告 關 於 行 政 總 裁 變 更

續 華 科 資 本 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 二 零 二 零 年 十 二 月 十 六 日 有 關 行政 總 裁 變 更 等 事 項 之 公 告 （ 「 公 告 」 ） 。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 文 所用 詞 彙 與 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。

本 公 司 董 事 會 僅 此 就 行 政 總 裁 之 角 色 和 職 責 做 出 以 下 補 充 披 露 ﹕

行 政 總 裁 之 角 色 和 職 責

制 定 組 織 架 構 及 管 理 日 常 營 運 。

監 督 日 常 營 運 是 否 符 合 業 務 計 畫 及 經 董 事 會 批 准 之 財 務 預 算 。

組 織 實 施 董 事 會 及 其 職 能 委 員 會 批 准 的 戰 略 和 政 策 。

確 保 董 事 會 知 悉 對 公 司 具 有 影 響 的 敏 感 因 素 及 風 險 因 素 。

評 估 其 他 高 級 管 理 人 員 的 表 現 。

確 保 公 司 保 持 高 水 準 的 企 業 社 會 責 任 。

代 表 公 司 和 權 益 人 與 公 眾 進 行 溝 通 。

促 進 公 司 維 持 高 水 準 的 誠 信 和 企 業 管 治 。

承董事會命

華科資本有限公司

執行董事兼主席

柳志偉

香 港 ， 二 零 二 零 年 十二 月 三十 一 日

於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 由 一 名 執 行 董 事 柳 志 偉 博 士 ； 以 及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 何 佳 教 授、王 小 軍 先 生、陳 玉 明 先 生 及 傳 蔚 岡 博 士 組 成 。

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