03686--祈福生活服務:董事調任；及審核委員會成員變更

原标题：03686--祈福生活服務:董事調任；及審核委員會成員變更 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

CLIFFORDMODERNLIVINGHOLDINGSLIMITED祈 福 生 活 服 務 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3686）

董 事 調 任；及審 核 委 員 會 成 員 變 更

董 事 會 宣 佈：

(1) 梁 玉 華 女 士 將 由 本 公 司 執 行 董 事 調 任 為 非 執 行 董 事，並 將 不 再 擔 任 本 集團 首 席 營 運 官；及

(2) 劉 興 先 生 將 由 本 公 司 非 執 行 董 事 調 任 為 執 行 董 事，並 將 不 再 擔 任 審 核 委員 會 成 員。

自 2021 年 1 月1 日 起 生 效。

董 事 調 任

祈 福 生 活 服 務 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，以 下 自 2021 年 1 月1 日 起 生 效：(i) 梁 玉 華 女 士（「梁 女士」）將由 執 行董 事 調 任為 非 執行 董 事，而 梁 女士 亦 將 不再 擔 任本 集 團 首席 營 運官；及 (ii) 劉 興 先 生（「劉 先 生」）將 由 非 執 行 董 事 調 任 為 執 行 董 事。

梁 女 士 的 簡 歷 詳 情 載 列 如 下：

梁 女 士，55 歲，自 2016 年1 月 至 2020年 12月 為 執 行 董 事 兼 本 集 團 首 席 營 運 官。梁女 士 於 2010年 3 月 至2012 年 4 月 加 入 本 集 團，彼 其 後 出 任 廣 州 市 祈 福 貿 易 有 限 公司 零 售 部 總 經 理，負 責 管 理 整 體 業 務 營 運。彼 自 2012 年 4月 至 2020 年 12 月 為 本 集團 首 席 營 運 官，負 責 監 督 整 體 業 務 營 運 及 管 理。

梁 女 士 於2014年 12月 獲 仲 愷 農 業 工 程 學 院 繼 續 教 育 學 院 頒 授 行 政 管 理 專業 文 憑。

加 入 本 集 團 之 前，梁 女 士 受 聘 於 集 團 公 司（「私 人 集 團」），其 中 30% 或 以 上 的 已 發行 股 本 由 本 公 司 執 行 董 事 兼 本 集 團 首 席 執 行 官 孟 麗 紅 女 士 的 配 偶 控 制 或 擁 有。

梁 女 士 於 1992年 6 月 至 1998 年 6 月 在 廣 州 市 番 禺 祈 福 新 邨 房 地 產 有 限 公 司 俱 樂 部任 職 經 理，該 公 司 為 從 事 房 地 產 發 展 的 私 人 集 團 的 成 員 公 司，而 彼 亦 於 1998 年 7月 至 2010年 2 月 在 廣 州 市 番 禺 祈 福 新 邨 渡 假 俱 樂 部 有 限 公 司 任 職 經 理，該 公 司 為從 事 提 供 渡 假 及 康 樂 設 施 的 公 司。

基 於 梁 女 士 調 任，梁 女 士 與 本 公 司 已 訂 立 非 執 行 董 事 的 委 任 函，自2021 年 1 月 1日 開 始 至 2022 年10月 31日 屆 滿，為 期 超 過 一 年，惟 須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 的規定 於本 公司 股東 週年 大 會上 至少 每三 年輪 席退 任並 獲 重選 一次。根據 其委 任函，梁 女 士 將 有 權 收 取 董 事 袍 金 每 年 216,000 港 元，金 額 乃 由 董 事 會 參 照 梁 女 士 的 經驗 及 資 格、其 於 本 集 團 的 職 責 及 責 任、行 業 酬 金 水 平 及 當 時 市 況 予 以 釐 定。

劉 先 生 的 簡 歷 詳 情 載 列 如 下：

劉 先 生，57 歲，自 2016 年1 月 至 2020 年 12 月 為 非 執 行 董 事，直 至 2020年 12月 為 董 事會 審 核 委 員 會（「審 核 委 員 會」）成 員。劉 先 生 於 1986年 7 月 獲 授 當 時 的 中 南 政 法 學院（現 稱 中 南 財 經 政 法 大 學）的 法 律 學 士 學 位。於1991 年 4 月，劉 先 生 獲 湖 北 省 咸寧 地 區 行 政 公 署 發 出 中 華 人 民 共 和 國 專 職 律 師 資 格 證 明 書。目 前，彼 為 非 執 業律 師。

劉 先 生 現 任 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 二 屆 及 第 十 三 屆 廣 州 市 委 員 會 委 員，自2012年 9 月 成 為 廣 州 市 中 級 人 民 法 院 司 法 監 督 員。劉 先 生 亦 擔 任 廣 東 省 地 產 商 會執 行 會 長。

於1986 年 7 月，劉 先 生 開 始 於 湖 北 省 咸 寧 地 區 司 法 局 任 職，自 1988 年 8 月 至 1995 年8 月 為 湖 北 省 咸 寧 地 區 司 法 局 諮 詢 部 的 專 職 律 師。劉 先 生 於 1995年 8 月 成 立 湖 北省 海 舟 律 師 事 務 所，直 至 1999 年2 月 於 該 律 師 事 務 所 擔 任 主 任 律 師 一 職。

自 2000 年 7 月 起，劉 先 生 一 直 受 僱 於 廣 州 市 番 禺 祈 福 新 邨 房 地 產 有 限 公 司，並 擔任 不 同 職 務，其 中 包 括 自 2000 年 7月 起 擔 任 內 部 法 律 專 員，以 及 自 2002 年 1月 起 擔任 法 律 部 法 律 經 理。於 2010年 9 月，劉 先 生 獲 提 拔 為 廣 州 市 番 禺 祈 福 新 邨 房 地 產有 限 公 司 的 法 律 總 監，負 責 監 督 法 律 部，就 商 業 談 判 提 供 法 律 意 見，以 及 草 擬 合約 及 其 他 相 關 法 律 文 件。

基 於 劉 先 生 調 任，劉 先 生 與 本 公 司 已 訂 立 執 行 董 事 的 服 務 合 約，自2021 年 1 月 1日 開 始 至 2022 年10月 31日 屆 滿，為 期 超 過 一 年，惟 須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 的規 定 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 至 少 每 三 年 輪 席 退 任 並 獲 重 選 一 次。根 據 其 服 務合 約，劉 先 生 將 有 權 收 取 董 事 袍 金 每 年 216,000 港 元，金 額 乃 由 董 事 會 參 照 劉 先生的 經 驗及 資格、其 於本 集團 的 職責 及責 任、行業 酬金 水 平及 當時 市 況予 以 釐定。

於 本 公 告 日 期，梁 女 士 及 劉 先 生 各 自 分 別 擁 有 本 公 司 根 據 本 公 司 於 2016 年10 月21 日 採 納 的 購 股 權 計 劃 授 出 的 購 股 權 涉 及 的 2,500,000 股 相 關 股 份 之 權 益。除 上述 者 外，梁 女 士 及 劉 先 生 均 無 擁 有 及 被 視 為 擁 有 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法 團（定 義見 香 港 法 例 第 571章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV部）的 任 何 股 份 或 相 關 股 份 之 權 益。

除 上 文 所 披 露 者 外，梁 女 士 及 劉 先 生 各 自 確 認(i)彼 等 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級管 理 層、主 要 股 東 或 本 公 司 控 股 股 東 亦 無 任 何 關 係（定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」））；(ii) 於 本 公 告 日 期，彼 等 並 無 於 本公 司 或 本 集 團 其 他 成 員 公 司 擔 任 任 何 職 務；(iii) 彼 等 過 去 三 年 亦 無 擔 任 證 券 於 香港 或 海 外 任 何 證 券 市 場 上 市 的 任 何 其 他 公 眾 公 司 之 任 何 董 事 職 務 或 其 他 重 大 的委 任 及 專 業 資 格。

除 上 文 所 披 露 者 外，並 無 有 關 梁 女 士 及 劉 先 生 調 任 的 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 或聯交 所垂 注，亦 無任 何其 他資 料須 按照 聯交所 證券 上市 規則 第13.51(2)條 予以 披露。

審 核 委 員 會 成 員 變 更

董 事 會 亦 宣 佈，劉 先 生（將 調 任 為 執 行 董 事）自 其 調 任 生 效 後 將 不 再 擔 任 審 核 委員 會 成 員。

承 董 事 會 命

祈 福 生 活 服 務 控 股 有 限 公 司

主 席 兼 首 席 執 行 官

孟 麗 紅

香 港，2020 年 12 月 31 日

於本 公 告日 期，董 事會 成 員包 括 執 行董 事 孟麗 紅 女 士、梁 玉 華女 士 及何 淑 媚 女士；非 執 行 董 事 劉 興 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 羅 君 美 女 士、何 湛 先 生 及 麥 炳 良先 生（又 名 麥 華 章 先 生）。

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