02312--中國金融租賃:1.董事、授權代表及投資委員會成員辭任；及2.委任董事、授權代表及投資委員會成員

原标题：02312--中國金融租賃:1.董事、授權代表及投資委員會成員辭任；及2.委任董事、授權代表及投資委員會成員 来源：联交所--披露易

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CHINAFINANCIALLEASINGGROUPLIMITED中 國 金 融 租 賃 集 團 有 限 公 司 *

（於開曼群島 註冊成立之有限公 司）

（股份 代號：2312）

1.董 事、授 權代 表及 投 資委 員會 成員 辭 任；及

2.委 任 董事、授 權 代表 及投 資委 員 會成 員

中國 金融租 賃集團 有限公 司（「本公司」）董 事（「董事」）會（「董事 會」）宣佈：

1. 陳志 恆先生（「陳 先生」）已辭 任本公 司之執 行董 事、授權 代表（「授權代 表」）及投資委 員會成 員，自二 零二一 年一月 一日起 生效；及

2. 招偉 立先生（「招先 生」）已獲委 任為本公 司之執 行董事、授 權代表 及投資 委員會成員，自二零 二一年 一月一 日起生 效。

董事、授 權代 表及 投資 委員 會成 員辭任

中國金融租 賃集團有限公 司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，由於陳志 恆先生（「陳先生」）因彼之其他 事業發展需要更多 時間及精力，故 陳先生已辭任本公 司之執行董事，自二零二 一年一月 一日起生 效。於辭任 後，陳先生 亦辭任本公 司之授權 代表（「授權代表」）及投 資委員會成員。陳先生確 認，彼無就彼 辭任向本公 司提出任何申索及 與董 事會 並無 意見 分歧。概無 有關 彼辭 任之 其他 事宜 須敦 請香 港聯 合交 易所 有限公司（「聯 交所」）及本 公司股 東垂注。

* 謹供識別

董事會 藉此衷 心致謝 陳先 生於任 內之寶 貴貢獻，並祝願 陳先生 前程錦 繡。

委任 董事、授 權代 表及 投資 委員 會成員

本公司宣佈，招偉立先生（「招 先生」）已獲委任 為本公司之 執行董事、授 權代表及投 資委員會 成員，自 二零二 一年一 月一 日起生 效。

招先生

招先生，37歲，於二 零零六年 取得香港 科技大 學工商管 理財務學 學士學位。招先生於金融行 業擁 有超過14年相 關經驗，包括 業務發 展及 管理、基 金運作、資產配 置、投 資組合管 理及提 供投資 意見 等等。

招先生為輝 亞資產管理有限 公司之負責人 員，該公司為 本公司之投資 經理，獲發證 券及期 貨條 例（第571章）（「證 券及 期貨 條 例」）牌照 可進 行第4類（就證 券提 供意 見）及第9類（資 產管 理）受 規管活 動之公 司。

除上文披露 者外，招先生概 無於本公司或 其附屬公司擔 任任何其他職 位，或於過去 三年於其他 公眾上市 公司擔任 董事。招先 生與本公司 其他董事、高級管理 層、主要或 控股股東概無 任何關連。於本 公告日期，招 先生概無於本 公司股份中擁 有任何證券及 期貨條例 第XV部 所指之 權益。

招先生與本 公司就有關委任 訂立並無特定 年期之委任書。根據本公司 之章程細則，招先生獲委任 後於下屆股東週 年大會上將會 退任並符合資 格膺選連任，此後，招先生 須至少每三年 輪值告退一次。招先生之薪 酬為每年696,000港元，該薪酬 乃由董事會經 參考其資 歷及經 驗、彼於 本公司 之職 責及職 務、本公 司之表 現及目 前市況 釐定。

除上文披露者 外，概無任何與委 任招先生有關之 資料須提請本公 司證券持有人垂注，亦概無 任何資 料須根 據聯 交所證 券上市 規則第13.51(2)條由本 公司披 露。

董事會 熱烈歡 迎招先 生加 入董事 會。

代表 董事會

中 國金融 租賃集 團有限 公司

主席

劉 海龍

香港，二 零二零 年十二 月三十 一日

於 本公 告日期，本公司 董事 會包括 執行董 事陳 志恆先 生；非執 行董 事劉海 龍先生（主席）、劉陽先生（副主席）及肖深先生；及獨立非執行董事張彬先生、王瑞陽先生、林維蕆 先生 及陸志 成先生。

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