02011--中國恒泰集團:獲豁免關連交易續租協議

原标题：02011--中國恒泰集團:獲豁免關連交易續租協議 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

ChinaApexGroupLimited中 國 恒 泰 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2011）

獲 豁 免 關 連 交 易續 租 協 議

續 租 協 議

應 開 易（廣 東）要 求，於 2020 年12 月31日，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租人）與 開 易（廣 東）（作 為 承 租 人）訂 立 續 租 協 議，以 續 租 廣 東 廠 房，進 一 步 期 限為 兩 年，自 2021 年 1 月1 日 起 至2022 年 12 月 31 日 止。

上 市 規 則 之 涵 義

於 本 公 告 日 期，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生 透 過 KeenNew 擁 有 KEEInternationalBVI 的 15% 股 權，並 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 的 董 事，及 因 此 根 據 上 市 規 則 第十 四 A章，為 本 公 司 附 屬 公 司 之 關 連 人 士。

根 據 適 用 於 本 公 司 之 香 港 財 務 報 告 準 則 第16號，由 於 訂 立 續 租 協 議，本 集 團 須確 認 一 項 額 外 資 產，其 代 表 本 集 團 使 用 廣 東 廠 房 的 權 利，總 額 約 為 10,920,000港 元。因 此，續 租 協 議 項 下 之 交 易 將 確 認 為 收 購 使 用 權 資 產，且 根 據 上 市 規則 第 十 四A 章 將 構 成 本 公 司 的 一 次 性 關 連 交 易。

鑒 於 (i) 許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生 均 為 附 屬 公 司 之 關 連 人 士；(ii)董 事 已 批 准續 租 協 議；及 (iii) 獨 立 非 執 行 董 事 已 確 認 續 租 協 議 之 條 款 屬 公 平 合 理，且 續租 協 議 項 下 擬 進 行 之 交 易 按 正 常 商 業 條 款 訂 立 並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 之 整體 利 益，根 據 上 市 規 則 第 十 四 A 章，續 租 協 議 項 下 擬 進 行 之 交 易 須 遵 守 申 報及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 遵 守 通 函、獨 立 財 務 意 見 及 獨 立 股 東 批 准 規 定。

概 無 董 事 於 續 租 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 中 擁 有 重 大 權 益，故 概 無 董 事須 就 批 准 續 租 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 之 相 關 董 事 會 決 議 案 放 棄 投 票。

續 訂 租 賃 協 議

茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2012年12月7 日、2015年 12月 28日 及2018年 12月 31日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）續 訂 租 賃 協 議。

於 2012 年 12 月 7 日，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租 人）與 開 易（廣 東）（作 為承 租 人）就 廣 東 廠 房 訂 立 續 租 協 議，以 續 租 廣 東 廠 房，期 限 為 三 年，自 2013 年 1月1 日 起 至 2015 年12 月 31 日 止。於 2015年 12 月 28日，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作為 出 租 人）與 開 易（廣 東）（作 為 承 租 人）就 廣 東 廠 房 訂 立 續 租 協 議，以 續 租 廣 東 廠房，期 限 為 三 年，自2016 年 1 月1 日 起 至 2018 年 12 月 31 日 止。於 2018 年12月 31日，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租 人）與 開 易（廣 東）（

應 開 易（廣 東）要 求，於 2020年 12 月 31 日，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租 人）與 開 易（廣 東）（作 為 承 租 人）訂 立 續 租 協 議，以 續 租 廣 東 廠 房，進 一 步 期 限 為 兩年，自 2021 年 1 月 1日 起 至 2022 年 12 月 31 日 止。有 關 續 租 協 議 的 進 一 步 詳 情 載 列如 下：

日 期： 2020 年 12 月 31 日

訂 約 方： (1) 許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租 人）

(2) 開 易（廣 東）（作 為 承 租 人）

物 業： 廣 東 廠 房

期 限： 2021 年 1月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日

租 金： 每 月 人 民 幣 394,000 元（ 相 等 於 約 464,920 港 元），自 2021 年 1 月1 日 開 始 每 月 前 10 個 工 作 日 內 以 現 金 支 付續 租： 於 續 租 期 限 或 任 何 隨 後 租 期 屆 滿 後，開 易（廣 東）有 權 要 求 續

租，續 期 最 多 直 至 2024 年12 月31日（包 括 該 日）

租 賃 協 議 的 所 有 其 他 重 要 條 款 將 保 持 不 變。

訂 立 續 租 協 議 之 理 由 及 裨 益

本 集 團 主 要 於 中 國 從 事 生 產 條 裝 拉 鏈。本 集 團 拉 鏈 業 務 之 客 戶 主 要 是 為 (i) 中國 部 分 服 裝 品 牌；及 (ii) 部 分 國 際 知 名 服 裝 品 牌 生 產 服 裝 產 品 之 OEM。

廣 東 廠 房 目 前 為 本 集 團 的 主 要 生 產 基 地 及 總 部。其 包 含 總 面 積 為 26,976.6 平 方米 的 一 幅 工 業 地 塊，及 總 樓 面 面 積 為 17,217.18 平 方 米 的 8 棟 主 要 工 業╱宿 舍╱配套 辦 公 大 樓，由 許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生 共 同 擁 有。

董 事 會 認 為，訂 立 續 租 協 議 將 (i)維 持 本 集 團 運 營 的 穩 定 性；(ii) 避 免 本 集 團 運 營出 現 任 何 不 必 要 中 斷；及 (iii) 將 任 何 不 必 要 的 搬 遷 成 本 降 至 最 低。

續 租 協 議 的 條 款（包 括 月 租）乃 由 本 公 司 與 許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生 參 考 獨 立估 值 師 釐 定 的2020 年 12 月 1 日 後 兩 個 年 度 的 估 計 平 均 市 場 租 金 後，經 公 平 磋 商釐 定。董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為(i) 續 租 協 議 乃 於 本 集 團 的 一 般 及 日 常 業務 過 程 中 按 正 常 商 業 條 款 訂 立；及(ii) 續 租 協 議 的 條 款 為 公 平 合 理 且 符 合 本 公司 及 其 股 東 的 整 體 利 益。

上 市 規 則 之 涵 義

於 本 公 告 日 期，許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生 透 過KeenNew 擁 有KEEInternationalBVI的15% 股 權，並 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 的 董 事，及 因 此 根 據 上 市 規 則 第 十 四 A章，為 本 公 司 附 屬 公 司 之 關 連 人 士。

根 據 適 用 於 本 公 司 之 香 港 財 務 報 告 準 則 第 16 號，由 於 訂 立 續 租 協 議，本 集 團 須確 認 一 項 額 外 資 產，其 代 表 本 集 團 使 用 廣 東 廠 房 的 權 利，總 額 約 為10,920,000 港元。因 此，續 租 協 議 項 下 之 交 易 將 確 認 為 收 購 使 用 權 資 產，且 根 據 上 市 規 則 第十 四 A 章 將 構 成 本 公 司 的 一 次 性 關 連 交 易。

鑒 於 (i)許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生 均 為 附 屬 公 司 之 關 連 人 士；(ii) 董 事 已 批 准 續租 協 議；及(iii) 獨 立 非 執 行 董 事 已 確 認 續 租 協 議 之 條 款 屬 公 平 合 理，且 續 租 協 議項 下 擬 進 行 之 交 易 按 正 常 商 業 條 款 訂 立 並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 之 整 體 利 益，根據 上 市 規 則 第 十 四 A 章，續 租 協 議 項 下 擬 進 行 之 交 易 須 遵 守 申 報 及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 遵 守 通 函、獨 立 財 務 意 見 及 獨 立 股 東 批 准 規 定。

概 無 董 事 於 續 租 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 中 擁 有 重 大 權 益，故 概 無 董 事 須就 批 准 續 租 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易 之 相 關 董 事 會 決 議 案 放 棄 投 票。

釋 義

於 本 公 告 內，除 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義：

「董 事 會」 指 董 事 會

「本 公 司」 指 中 國 恒 泰 集 團 有 限 公 司，一 間 於 開 曼 群 島 註

冊 成 立 之 有 限 公 司，其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上市

「關 連 人 士」 指 具 有 上 市 規 則 所 賦 予 之 涵 義

「董 事」 指 本 公 司 董 事

「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司

「廣 東 廠 房」 指 開 易（廣 東）於 廣 東 省 佛 山 市 的 生 產 基 地

「港 元」 指 香 港 法 定 貨 幣 港 元

「香 港」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區

「開 易（廣 東）」 指 開 易（廣 東）服 裝 配 件 有 限 公 司，一 間 於 中 國

成 立 之 有 限 公 司，為 本 公 司 間 接 擁 有 85% 股權 之 附 屬 公 司

「KEEInternationalBVI」 指 KEEInternational(BVI)Limited，一 間 於 英 屬 處

女 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司，其 已 發 行 股 份由 本 公 司 及KeenNew分 別 擁 有85%及15%股 權

「KeenNew」 指 KeenNewInvestmentsLimited，一 間 於 英 屬 處 女

群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司，由 許 錫 鵬 先 生 及許 錫 南 先 生 分 別 擁 有 50% 及 50% 股 權

「租 賃 協 議」 指 許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租 人）與 開

易（廣 東）（作 為 承 租 人）於 2010 年8 月 12 日 就 廣東 廠 房 訂 立 的 租 賃 協 議（經 2010 年 9 月 14 日 及2010 年 11 月 5日 補 充），初 步 期 限 為 三 年， 自2010 年 1 月1 日 起 至 2012年 12月 31 日 止（於 2012年 12 月 7 日 續 訂，期 限 為 三 年，自2013 年 1 月 1日 起 至 2015年 12 月31 日 止，於2015 年12月 28 日進 一 步 續 訂，期 限 為 三 年，自2016 年1月1日 起至 2018年 12 月31 日 止，並 於 2018年 12 月31日 進一 步 續 訂，期 限 為 兩 年，自2019年 1月1日 起 至2020 年 12 月 31 日 止）

「續 租 協 議」 指 許 錫 鵬 先 生 及 許 錫 南 先 生（作 為 出 租 人）與 開

易（廣 東）（作 為 承 租 人）於2020年 12 月31 日 訂 立的 續 租 協 議，以 將 租 賃 協 議 的 期 限 再 續 期 兩年，自 2021年 1 月 1 日 起 至 2022年 12月 31 日 止

「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則

「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國，僅 就 本 公 告 而 言，不 包 括

香 港、中 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣

「人 民 幣」 指 中 國 法 定 貨 幣 人 民 幣

「股 份」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值0.01 港 元 之 普 通 股「股 東」 指 已 發 行 股 份 之 持 有 人

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

為 方 便 參 考，除 非 本 公 告 另 有 指 明，否 則 本 公 告 內 港 元 及 人 民 幣 款 額 乃 按 人 民幣 1.0 元 兌 1.18 港 元 之 匯 率 換 算。此 並 不 表 示 港 元 可 按 該 匯 率 兌 換 為 人 民 幣，反之 亦 然。

承 董 事 會 命

中 國 恒 泰 集 團 有 限 公 司

主 席

莊 衛 東

香 港，2020 年12 月31日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 莊 衛 東 先 生、邱 傳 智 先 生、吳 航 正 先 生 及 麥融 斌 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 林 萍 女 士；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 梁 家 鈿先 生、鄭 康 棋 先 生 及 劉 懷 鏡 先 生。

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