00871--中國疏浚環保:有關根據一般授權認購新股份之補充協議

原标题：00871--中國疏浚環保:有關根據一般授權認購新股份之補充協議 来源：联交所--披露易

香 港交 易及 結算 所有 限公 司以 及香 港聯 合交 易所 有限 公司 對本 公告 之內 容概 不負 責 ， 對其 準 確性 或完 整性 亦不 發表 任何 聲明 ，並 明確 表示 概不 就因 本公 告全 部或 任何 部分 內容 而產 生或 因倚 賴 該 等內 容 而引 致之 任何 損失 承擔 任何責 任。

本 公告 僅供參 考， 並不構 成收 購、購 買或 認購股 份之 邀請 或 要約 。

China Dredging Environment Protection Holdings Limited中 國 疏 浚 環 保 控 股 有 限 公 司

（於 開曼 群島 註 冊成 立的 有限公 司）

（股 份代 號：871）

有 關 根 據 一般 授 權 認 購 新 股 份 之 補充 協 議

謹 此 提 述 中 國 疏 浚 環 保 控 股有 限 公 司（「 本 公 司」）於 二 零 二 零 年 四 月七 日 及 二 零 二零 年 四 月二 十 四 日 發 表 之公 告（「 該 等 公 告 」）， 內 容有 關 認 購 事 項 。 除文 義 另 有 所 指 外 ，本 公 告 所 使用 之 詞彙 與 該等 公 告所 界 定者 具 有相 同 涵義 。

認 購 協 議

誠 如 該 等 公 告所 披 露 ， 於 二 零 二 零 年 四 月 七日（ 交 易 時 段 後 ）， 本公 司 與 認 購 人 訂立 認 購 協議 ， 內容 有 關按 認 購價 每 股 認 購 股 份0.04 港 元向 認 購人 發 行191,917,000 股 認 購 股份 。 認購 人已 同 意根 據 認購 協 議， 認 購認 購 股份 。

認 購 股 份（ 每 股 認 購 價 0.04 港 元 ）乃按 繳 付 部 分 股 款 有 效發 行 。 據 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢後 所 深 知 ， 於 本 公 告 日 期 ， 自 認 購 人 成 為 股 東 以 來 ， 認 購 人 並 未 轉 讓 及 ╱ 或 出 售 認 購 股 份且 並 未行 使 其所 附 帶之 任 何權 利 ，包 括（ 其 中 包括 ）投票 權 。

補 充 認 購 協 議

於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 三日（ 交 易 時 段後 ）， 本 公 司 與 認 購 人 訂 立 補 充 認 購協 議（「 補 充 認購 協 議 」）， 據 此 ， 本 公 司 與 認 購 人 同 意 澄 清 及 將 認 購 價 由 每 股 認 購 股 份 0.04 港 元 修 訂 為 每

股 認 購 股 份 0 . 1 0 港 元（「 經 修 訂 認 購 價 」）。 因 此 ， 認 購 人 須 支 付 本 公 司 一 筆 額 外 款 項11,515,020 港 元（ 相 當 於 約 人 民 幣9,770,494 元 ）（「 差 額 」）（ 即 認 購 價 與 經 修 訂 認 購 價 二 者 間 的總 差 額 ）。補 充 認購 協 議項 下 概無 任 何新 股 份將 予 發行 。

經 修 訂認 購 價

經 修 訂認 購 價每 股 認購 股 份較 ：

(i) 股 份 於 二 零二 零 年 四 月 七日（ 即 認 購協 議 日 期 ）在聯 交 所 所 報 之收 市 價 每 股 0.041 港 元 溢價 約 143.90 %；

(ii) 股 份 於 截 至 及 包 括 二零 二 零 年 四 月 六 日（ 即 緊接 認 購 協 議 日 期 前 之 交 易日 ）止 最 後 連 續五 個 交易 日 在聯 交 所所 報 之平 均 收市 價 約每 股 0.0432 港 元溢 價 約131.48 % ；

(iii) 股 份 於 截 至 及 包 括 二零 二 零 年 四 月 六 日（ 即 緊接 認 購 協 議 日 期 前 之 交 易日 ）止 最 後 連 續十 個 交易 日 在聯 交 所所 報 之平 均 收市 價 約每 股 0.0467 港 元溢 價 約114.13 % ；

(iv) 股 份 於 二 零 二 零 年 十一 月 二 十 三 日（ 即 補 充 認購 協 議 日 期 ）在 聯 交 所 所 報 之 收 市 價 每 股0.056港 元 溢價 約 78.57 % ；

(v) 股 份 於 截 至 及 包 括 二零 二 零 年 十 一 月 二 十 日（ 即 緊 接 補 充 認 購 協 議 日 期前 之 交 易 日 ）止最 後 連續 五 個交 易 日在 聯 交所 所 報之 平 均收 市 價約 每 股0.049港 元 溢價 約 104.08 % ；及(vi) 股 份 於 截 至 及 包 括 二零 二 零 年 十 一 月 二 十 日（ 即 緊 接 補 充 認 購 協 議 日 期前 之 交 易 日 ）止最 後 連續 十 個交 易 日在 聯 交所 所 報之 平 均收 市 價約 每 股0.051港 元 溢價 約 96.08 %。

經 修 訂 認 購 價 乃 本 公 司 與 認 購 人 經 參 考 每 股 0.10 港 元 之 股 份 面 值 後 ， 公 平 磋 商 釐 定 。 董 事認 為 ， 認 購 事 項（ 經 補 充 認 購 協 議 補 充 ）乃 按 一 般 商 業 條 款 進 行 ， 根 據 當 前 市 況 屬 公 平 合理 ， 並符 合 本公 司 及股 東 之整 體 利益 。

於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 三 日 ， 本 公 司 全 資 中 國 附 屬 公 司 已 悉 數 收 取 認 購 人 支 付 的 差 額 。

由 於 已 收 取 支 付 差 額 ， 因 此 ， 認 購 股 份 乃 按 繳 足 股 款 合 法 發 行 及 配 發 且 補 充 認 購 協 議 項 下

擬 進 行 之 交 易 已 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 三 日 完 成 。 因 此 ， 認 購 事 項（ 經 補 充 認 購 協 議 補充 ）符合 所 有適 用 法律 及 法規 。

訂 立 補 充 認 購 協 議 之 原因 及 裨 益

董 事 近 期 獲 悉 認 購 價 低 於 每 股 0.10 港 元 之 股 份 面 值 。 為 完 全 遵 守 所 有 適 用 法 律 及 法 規 ， 本公 司 與認 購 人訂 立 補充 認 購協 議 以澄 清 及修 訂 認購 價 ， 使 其 與股 份 面 值 持 平 。

補 充 認 購 協 議 之 條 款 乃 經 本 公 司 與 認 購 人 經 公 平 磋 商 後 達 致 。 董 事 認 為 補 充 認 購 協 議 項 下擬 進 行 之 交 易 將 使 訂 約 方 完 全 遵 守 所 有 適 用 法 律 及 法 規 ， 同 時 隨 著 資 本 基 礎 擴 大 ， 增 強 本集 團 之 財 務 狀 況 。 因 此 ， 董 事 會 認 為 補 充 認 購 協 議 之 條 款 屬 公 平 合 理 並 符 合 本 公 司 及 股 東整 體 之利 益 。

額 外 所 得 款 項 用 途

訂 立 補 充 認 購 協 議 所 產 生 之 額 外 所 得 款 項 總 額 與 額 外 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 相 關 成 本 及 開支 後 ）將分 別 為 11,515,020 港 元及 約 11,250,000 港 元 。認 購 事 項（ 經 補 充認 購 協議 補 充 ）之 所 得款 項 總 額 及 總 所 得 款 項 淨 額（ 經 扣 除 相 關 成 本 及 開 支 後 ）將 為 19,191,700港 元 及 約 18,876,000港 元 。 因此 ， 每 股認 購 股 份 之 淨 價 格 由 約 0.04 港 元（ 如 本公 司 於 二零 二 零 年四 月 七 日之 公 告所 披 露 ）增 加至 約 0.10港 元 。

訂 立 補充 認 購協 議 所產 生 之額 外 所得 款 項淨 額 將用 作 本集 團 一般 營 運 資 金 。

過 去 十 二 個 月 期 間 之 集資 活 動

除 認 購 事 項（ 及 訂 立 補充 認 購 協 議 ）外 ， 本 公 告 刊 發 日 期 前 過 去 12 個 月 內， 本 公 司 並無 進 行任 何 股權 集 資活 動 。

一 般 授 權

誠 如 該 等 公 告 所 披 露 ， 認 購 股 份 將 根 據 股 東 於 本 公 司 日 期 為 二 零 一 九 年 五 月 二 十 九 日 之 股東 週 年大 會 上授 予 董事 之 一般 授 權配 發 及發 行 。

然 而 ， 補 充 認 購 協 議 項 下 之 完 成 於 二 零 二 零 年 十 一 月 二 十 三 日 落 實 。 因 此 ， 認 購 股 份 將 根據 股 東 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 六 月 十 七 日 之 股 東 週 年 大 會 上 授 予 董 事 之 一 般 授 權 而 非一 般 授權 配 發及 發 行。

除 上 述 者 外， (i) 認 購 協議 之 所 有 其他 重 要 條 款 及條 件（ 包 括認 購 股 份 之數 目 ）將 維 持 不 變 ，並 繼 續具 有 十足 效 力及 效 用； 及 (ii) 該等 公 告之 內 容須 保 持真 實 準確 。

就 本公 告而 言，港 元換 算為 人民幣 乃根 據1 港元 兌 人民 幣0.8485 元的 概約匯 率。 此匯 率僅作 說明 用途 ，並不 構成 任何 港元或 人民 幣金額 已經 、可能 已經 或可按 此匯 率或 任 何其 他匯 率作出 兌換 或根本 不兌 換之聲 明。

承 董 事會 命

中國 疏 浚環 保 控股 有 限公 司

主席 兼 執行 董 事

劉 開進

香 港 ，二 零 二零 年 十一 月 二十 三 日

於 本公 告日 期， 董事 會成 員包 括主 席及 執行 董事 劉開 進先 生； 執行 董事 及行 政總 裁 吳 旭澤 先 生； 執行 董事 周淑 華女 士；及 獨立 非執行 董事 還學東 先生 、陳銘 燊先 生及 梁 澤泉 先生 。

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