01072--東方電氣:更換核數師

原标题：01072--東方電氣:更換核數師 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

更 換 核 數 師

東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，立 信 會計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）（「立 信 會 計 師 事 務 所」）已 為 本 公 司 提 供 了 三年 的 審 計 服 務。為 保 持 審 計 工 作 的 獨 立 性，董 事 會 通 過 選 聘 程 序 及 在 審計 與審 核 委 員 會 推薦 建 議 聘 請 大華 會 計 師 事 務所（特殊 普 通 合 夥）為 核數 師，並 任 職 至 本 公 司 2020 年 度 股 東 周 年 大 會 結 束 為 止，惟 須 待 本 公 司 股 東 於股 東 大 會 上 批 准 後 方 可 作 實。

立 信 會 計 師 事 務 所 確 認，概 無 任 何 有 關 其 退 任 本 公 司 核 數 師 之 事 宜 須敦 請 本 公 司 股 東 及 債 權 人 垂 注。董 事 會 亦 已 確 認，概 無 有 關 建 議 更 換 核數 師 之 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注。

董 事 會 謹 此 衷 心 感 謝 立 信 會 計 師 事 務 所 多 年 來 為 本 公 司 提 供 的 專 業 服 務。

載 有（其 中 包 括）建 議 更 換 本 公 司 核 數 師 之 資 料 連 同 臨 時 股 東 大 會 通 告之 通 函 將 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 適 時 寄 發 予 股 東。

承 董 事 會 命

東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

龔 丹

公 司 秘 書

中 華 人 民 共 和 國 四 川 成 都

2020 年 10 月 29 日

於 本 公 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下：

董 事：鄒 磊、俞 培 根、黃 偉、徐 鵬 及 白 勇

獨 立 非 執 行 董 事：谷 大 可、徐 海 和 及 劉 登 清

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