01799--新特能源:公 告 - 於二零二零年十月二十三日舉行之臨時股東大會投票表決結果

原标题：01799--新特能源:公 告 - 於二零二零年十月二十三日舉行之臨時股東大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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XINTEENERGYCO.,LTD.

新 特能 源 股份 有限 公 司

（於中華 人民 共和 國註 冊成 立的股 份有 限公 司）

（股 份代號 ：1799）

公 告於二 零二 零年 十月 二十 三日 舉行 之臨 時股 東大 會投 票表 決結 果

茲提 述 新 特能 源 股份 有 限公 司（「本公 司」）日 期為 二 零二 零 年十 月 八 日關 於 二零二 零 年 第 一 次臨 時 股 東 大會（「臨 時股 東 大 會」）的 通 函（「該 通 函」）。除 文 義另有所 指外，本 公告所用 詞彙與 該通函 所界定者 具相同 涵義。

本公 司 已於 二 零二 零 年十 月 二 十三 日（星 期 五）上 午 十一 時 正假 座 中國 新 疆 昌吉市 北京 南 路189號 特變 電工 股份 有 限公 司21樓會 議室 舉 行臨 時股 東大 會。臨時股 東 大 會已 依 照中 國 公司 法 及 章程 的 規定 舉 行。臨時 股 東大 會 由本 公 司 董事長張 建新先 生主持。

於 臨 時 股 東 大 會 當 日 ，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 1,200,000,000 股 股 份（其 中886,524,370股 為 內資 股，而313,475,630股 為H股），該 等股 份 賦 予 持有 人 有 權 出席臨時股 東大會並 於會上就 提呈的決 議案（「決 議案」）投 票贊成、反 對或棄權 。

親身 出席臨 時股 東大會 的股 東或 股東委 任代 表持有 合共983,605,385股有 投票 權的股份 ，佔本公 司具投票 權的已 發行股 份總數約81.97%。

於臨時股東大會當日 ，特變電工持有783,921,287股內資股及透過特變電工（香港）有 限公 司 持 有1,223,200股H股，佔本 公 司 已 發 行 股本 總 額 約65.43%。特 變 電 工在該決 議案 中擁有 重大利 益，因 此應根 據上 市規則 第14A.36條放 棄對該 決議 案的投票 。除特變電 工外，概 無任何股 東根據 上市規則 規定須 就決議案 放棄投 票或根 據 上 市規 則 第13.40條 出 席 並放 棄 對 決 議案 投 贊 成票 。除 特 變電 工 外，概無股 東 於 該通 函 中表 明 欲就 決 議 案投 反 對票 或 放棄 投 票。決議 案 以投 票 表 決方式 進行 表決。本 公司 的H股 股份 過戶登 記處 香港 中央 證券登 記有 限公 司在 臨時股東大會上擔任點票監票人。本公司的兩位股東代表及一位監事亦參與點票、計票及 擔任點 票監票人 。

決議案 的投票 結果如下 ：

普通決 議案 投票票 數(%)

贊成 反對 棄 權

1. 審 議及 批 准本 公 司 與特 變 電工 有限 公司 於 二零 二 零 年九 月 二十 三日 簽訂 的 煤炭 採 購 框架 補 充協 議及其 項下的修 訂後年 度上限 。 184,716,498(92.50%) 14,967,600(7.50%) 0(0%)

由於 決 議案 獲 出席 臨 時股 東 大 會的 有 表決 權 的股 東（包 括 彼等 委 任代 表）以 過半數之 票數投 票贊成，因 此該普 通決議 案獲正式 通過。

除上 述 決議 案 外，本 公司 並 未收 到 持有 本 公司3%或以 上具 投 票權 之 股份 之 任何股東 提呈之 任何提案 。

承董事 會命

新特 能源股 份有限公 司

董事長

張建 新

中國，新 疆

二零二 零年十月 二十三 日

於本公告日期，本公 司董事會成員包 括執行董事張建新 先生、銀波先生及 夏進京先生；非 執行董事張新先生、郭 俊香女士及秦曉 東先生；獨立非 執行董事秦海岩先 生、楊德仁先生及王銳強先生。

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