00901--鷹力投資:於二零二零年十月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果

原标题：00901--鷹力投資:於二零二零年十月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果 来源：联交所--披露易

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EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED鷹 力 投 資 控 股 有 限 公 司

（ 於開曼 群島 註冊成 立之 有 限公 司）

（ 股 份代 號 ：901 ）

於 二 零 二 零 年 十 月 二 十 三 日 舉 行 之股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果

謹此 提 述 鷹 力 投 資 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司」）日期 均 為 二 零二 零 年 九 月二 十 九 日 之股東 特 別 大 會（「 股東 特 別 大 會」）通告（「該 通 告 」）及 通 函（「 該 通 函 」），內 容 有 關 建議 更 改 公 司 名 稱（ 定 義 見 通函 ）。除 文 義 另 有所 指 外 ， 本 公 佈 所 用 之 詞彙 與 該 通 函所界 定 者具 有 相同 涵 義。

本 公 司 之 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 香 港 中 央證 券 登 記 有 限公 司 於 股 東 特 別 大 會 上 獲委 任 為 點 票 程 序監 票 人 。 有 關於 股 東 特 別大 會 上 提 呈 之決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如下：

特 別 決議 案（ 附 註 1 ） 投 票 數目 及 佔投 票 總數 之 概 約 百分 比

贊成 反 對

1 (a) 待 取 得 開 曼 群 島 公 司 註 冊 處 處 長 批 准 後 及 在其 規 限 下 ， 將 本 公 司 的 英 文 名 稱 由「 Eag leRide Investment Holdings Limited 」更 改 為「Goldstone Investment Group Limited 」及 將 其中文 名 稱 由「 鷹 力 投 資 控 股 有 限 公 司 」更 改 為「 金 石 投 資 集 團 有 限 公 司 」， 自 開 曼 群 島 公 司註 冊 處 處 長 發 出 更 改 名 稱 註 冊 證 書 之 日 起 生效。 80,006,972(100 %) 0(0 % )

此項 議 案正 式 通過 為 一項 特 別 決 議 案 。

特 別 決議 案（ 附 註 1 ） 投 票 數目 及 佔投 票 總數 之 概 約 百分 比

贊成 反 對

1 (b) 授 權 本 公 司 任 何 一 位 或 多 位 董 事 及 本 公 司 註冊 辦 事 處 供 應 商 各 自 作 出 其 認 為 就 實 行 上 述更 改 本 公 司 名 稱 並 使 之 生 效 而 言 屬 必 要 、 適宜 或 權 宜 的 一 切 有 關 行 動 及 事 宜 ， 並 簽 立 有關 進 一 步 文 件 及 採 取 一 切 行 動 以 及 為 及 代 表本公 司 進行 任 何必 要 註冊 及 ╱ 或 存 檔 手 續 。 80,006,972(100 % ) 0(0 % )

此項 議 案正 式 通過 為 一項 特 別決 議 案 。

附註：

1. 上表僅 提供 決 議案 之概要 。有 關決議 案之 全文載 於該通 告內 。

於股 東 特 別 大會 日 期 ， 本公 司 之 已 發 行 股 份 總數 為 1,803,558,784 股 股 份（ 即 賦 予 股東 權 利 出 席 股 東特 別 大 會 並 於大 會 上 投 票贊 成 或 反 對 於大 會 上 提 呈 之 決 議 案 之 股份 總 數 ）。 概 無 股 東 僅 須 於 股 東 特 別 大 會 上 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票 。 概 無 股 東 有權出 席 股東 特 別大 會 ，惟 僅 有權 於 股東 特 別大 會 上投 票 反對 決 議案 。

承董 事 會 命

鷹力 投 資控 股 有限 公 司

主 席

肖艷 明 博士

香港 ， 二零 二 零年 十 月二 十 三日

於 本 公 佈 發 表 日期 ， 董 事 會 成員 包 括 八 名董 事 。 執 行 董事 為 陳 耀 彬 先 生 ； 非 執 行董 事 為 董 樹 新 先生 、 肖 艷 明 博士 、 黃 子 偉先 生 及 李 曄 女士 ； 及 獨 立 非 執 行 董 事 為熊敬 柳 先生 、 厲劍 峰 先生 及 王中 秋 女士 。

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