06033--電訊數碼控股:獨立非執行董事辭任及委任提名委員會主席

原标题：06033--電訊數碼控股:獨立非執行董事辭任及委任提名委員會主席 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責， 對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

TelecomDigitalHoldingsLimited電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ）

（ 股 份 代 號 ： 6033）

獨 立 非 執 行 董 事 辭 任 及 委 任 提 名 委 員 會 主 席

獨 立 非 執 行 董 事 辭 任

電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 董 事 會 （「 董 事 會 」） 謹 此 宣 佈 ， 陳 育 明 先 生 （「 陳 先 生 」） 因 需 要 投 放 更 多 時 間 處 理 彼 之 個 人 事 務 ， 將 辭 任 為本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 、 提 名 委 員 會 主 席 、 審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 各 自 之成 員 ， 自 2020年 10月 19日 起 生 效 。

陳 先 生 確 認 ， 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 及 概 無 有 關 彼 辭 任 之 任 何 其 他 事 宜 需提 請 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「 聯 交 所 」）。

於 陳 先 生 辭 任 後 ， 本 公 司 僅 有 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事 及 本 公 司 之 審 核 委 員 會 僅包 括 兩 名 成 員 ， 因 此 並 符 合 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 （「 上 市 規 則 」） 第 3.10(1)條 及 第 3.21條 之 規 定。董 事 會 現 正 物 色 適 當 人 選 填 補 該 臨 時 空 缺，並 將 確 保在實 際 可 行 之 情 況 下 及 於 其 不 符 合 有 關 規 定 後 的 三 個 月 內 委 任 多 一 名 獨 立 非 執行 董 事，以 達 致上 市 規 則 第 3. 11條 及 第 3.23條 之 規 定。 本 公 司 於 委 聘新 的 獨立非 執 行 董 事 後 將 儘 快 作 進 一 步 公 佈 。

董 事 會 謹 此 感 謝 陳 先 生 於 本 公 司 任 內 為 本 公 司 所 作 出 之 寶 貴 貢 獻 。

委 任 提 名 委 員 會 主 席

董 事 會 進 一 步 宣 佈 ， 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 林 羽 龍 先 生 將 獲 委 任 為 本 公 司 提名 委 員 會 主 席 ， 自 2020年 10月 19日 起 生 效 。

承 董 事 會 命

電 訊 數 碼 控 股 有 限 公 司

主 席

張 敬 石

香 港 ， 2020年 10月 15日

於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 執 行 董 事 為 張 敬 石 先 生 、 張 敬 山 先 生 、 張 敬 川 先 生 、 張 敬 峯 先 生 、黃 偉 民 先 生 及 莫 銀 珠 女 士 ﹔ 以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 林 羽 龍 先 生、 劉 興 華 先 生 及 陳 育明 先 生 。

本 公 告 之 中 英 文 本 如 有 歧 義 ， 概 以 英 文 本 為 準 。

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