00726--築友智造科技:股東特別大會表決結果

原标题：00726--築友智造科技:股東特別大會表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 之 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

DIT GROUP LIMITED築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司

（於 百慕 達 註冊 成立之 有限 公司 ）

（ 股 份代 號 ：726 ）

股 東 特 別 大 會 表 決 結 果

茲提 述 築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司（「 本 公司 」）日 期 為 二 零二 零 年 九 月十 一 日 之 通函（「 通函 」）以 及 本 公司 日 期 為 二零 二 零 年 九月 十 一 日 之股 東 特 別大 會（「 股 東 特 別大 會 」）通告（「股 東 特 別 大 會通 告 」）。 除文 義 另 有 所 指外 ， 本 公 告 所用 詞 彙 與 通 函所界 定 者（ 如 適用 ）具有 相 同涵 義 。

股東 特 別 大 會 表 決 結 果

董事 會 欣 然宣 佈 ， 通告 所 載 之提 呈 普 通決 議 案（「 該等 決 議 案」及 各 自 為「 決 議 案」）各 自 已 於 二 零 二零 年 九 月 三 十日 舉 行 之 股東 特 別 大 會 上獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正式 通 過 。 本 公 司之 香 港 股 份 過戶 登 記 分 處香 港 中 央 證 券登 記 有 限 公 司 已 獲 委 任 為於股 東 特別 大 會投 票 表決 之 監票 人 。

根 據 出 席 並 就 決議 案 進 行 表 決的 持 有 人 或代 理 人 提 交 的表 決 指 引 對 該 等 決 議 案 之表決 結 果如 下 ：

普 通 決 議案 * 票 數 （ 概 約% ）

贊 成 反對

1. 批准 股 份合 併 。 7,118,441,390(100% ) 0(0 %)

普通 決 議案 * 票 數 （ 概 約% ）

贊 成 反對

2. (i) 重 選 劉 衛 星 先生 為 本公 司 執行 董 事。 7,118,441,390(100% ) 0(0 %)

(ii) 重 選 王 靜 女 士 為 本 公司 執 行董 事 。 7,118,441,390(100% ) 0(0 %)

(iii) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公司 董 事酬 金 。 7,118,441,390(100% ) 0(0 %)

* 各項決 議案 之 全文 載於股 東特 別大會 通告 內。

於 股 東 特 別 大 會日 期 ， 賦 予 股東 權 利 出 席股 東 特 別 大 會並 可 就 每 項 決 議 案 表 決 贊成 或 反 對 的 已 發 行 現 有 股 份 總 數 為 11,209,602,920 股 現 有 股 份 。 於 股 東 特 別 大 會上 ， 概 無 任 何 股東 須 就 決 議 案投 棄 權 票 。概 無 股 東 有 權出 席 股 東 特 別 大 會 惟 須 於會上 就 決議 案 放 棄 投 贊 成票（ 如上 市 規則 第 13.40 所 規定 ）或須 根 據上 市 規 則於 股 東特 別 大 會 上 放 棄投 票 。 概 無 股東 於 通 函 中表 示 打 算 於 股東 特 別 大 會 上 就 任 何 決 議案投 票 反對 或 放棄 投 票之 意 向。

由於 超 過 50 % 票數 投 票 贊 成 第 1 及 第2 各 項 決議 案 ， 故第 1 及 第 2各 項 決 議案 已 於 股東週 年 大會 上 獲正 式 通過 為 本公 司 之普 通 決議 案 。

股份 合 併

董 事 會 欣 然 宜 佈， 股 份 合 併 的所 有 先 決 條件 已 獲 達 成 及股 份 合 併 將 於 二 零 二 零 年十月 六 日（ 星 期 二 ）生 效 。合 併 股 份 將 於 二零 二 零 年 十 月 六日（ 星 期二 ）上午 九 時 正開 始 買 賣 。 請 參閱 通 函 ， 以 了解 包 括 有 關股 份 合 併 的 合併 股 份 交 易 安 排 及 換 領 股票 以 及 碎 股 對 盤服 務 之 詳 情 。股 東 務 請 注意 ， 於 股 份 合併 生 效 後 ， 本 公 司 股 票 的顏色 將 由黃 色 更改 為 藍色 。

承 董事 會 命

築 友 智造 科 技集 團 有限 公 司

主 席 兼執 行 董事

劉衛 星

香港 ， 二零 二 零年 九 月三 十 日

本 通 告 日 期 ， 董事 會 成 員 如下 ： 劉 衛 星先 生（ 主 席 ）、 郭 衛 強 先 生 及 王靜 女 士 為 執行 董 事 ； 李 樺 女士 及 王 俊 先 生為 非 執 行 董事 ； 姜 洪 慶 先生 、 李 志 明 先 生 及 馬 立 山先生 為 獨立 非 執行 董 事。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP