原标题：00907--高雅光學:(1)於二零二零年九月三十日舉行之股東週年大會的投票表決結果及(2)資本重組及更改每手買賣單位 来源：联交所--披露易
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高雅 光 學 國 際 集 團 有 限 公 司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:907)
(1)於 二 零 二 零 年 九 月三 十 日 舉 行之 股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果 及 (2)資 本 重 組 及 更改 每手 買賣 單位
董 事 會 欣 然 宣 佈，於 今 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上，股 東 以 股 數 投 票 表 決 方 式 全 面通 過 通 告 所 載 所 有 的 決 議 案 。
資 本 重 組 的 所 有 條 件 均 已 達 成，而 資 本 重 組 將 於 二 零 二 零 年 十 月 六 日 (星 期 二 )生效 。
於 資 本 重 組 生 效 後 ， 於 聯 交 所 進 行 交 易 的 每 手 買 賣 單 位 將 由 2,000股 現 有 股 份 變更 為 20,000新 股 份 。
茲 提 述 高 雅 光 學 國 際 集 團 有 限 公 司 ( 「 本 公 司 」 ) 日 期 為 二 零 二 零 年 八 月 三 十一 日 之 通 函 (「 通 函 」 )， 當 中 載 有 (其 中 包 括 ) 本 公 司 於 二 零 二 零 年 九 月 三 十日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 (「 股 東 週 年 大 會 」 ) 之 通 告 (「 通 告 」)及 本 公 司 日 期 為二 零 二 零 年 八 月 十 四 日 有 關 資 本 重 組 及 更 改 每 手 買 賣 單 位 的 公 告 (「 公 告 」)。 除文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 內 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。
股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果
於 股 東 週 年 大 會 上 所 提 呈 的 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如 下 ：
普 通 決 議 案 票 數 （ 佔 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票股 份 總 數 之 百 分 比 ） 投 票 總 數
贊 成 反 對
1. 省 覽 及 採 納 本 公 司 截 至 二零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報表 以 及 董 事 會 與 核 數 師 報告 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
2. 重 選 陳 仲 然 先 生 為 本 公 司執 行 董事 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
–1–
普 通 決 議 案 票 數 （ 佔 於 股 東 週 年 大 會 上 投 票股 份 總 數 之 百 分 比 ） 投 票 總 數
贊 成 反 對
3. 重 選 許 文 浩 先 生 為 本 公 司獨 立 非執 行董事 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
4. 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本公 司 董事 的薪酬 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
5. 續 聘 中 正 天 恆 會 計 師 有 限公 司 為 核 數 師 及 授 權 董 事會 釐 定彼 等酬金 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
特 別 決 議 案
6.* 批 進 行資 本 重組 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
普 通 決 議 案
7.* 更 新 授 予 本 公 司 董 事 之 一般 授 權，以 配 發、發 行 及 處理 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股份 總 數 20%之 股 份 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
8.* 更 新 授 予 本 公 司 董 事 之 一般 授 權，以 購 回 不 超 過 本 公司 已 發 行 股 份 總 數 10% 之股 份 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
9.* 擴 大 授 予 本 公 司 董 事 之 一般 授 權，以 配 發、發 行 及 處理 本 公 司 所 購 回 股 份 總 數之 股 份 。 235,890,280股(100%) 0股(0%) 235,890,280股
* 第6-9項 決議 案 之 全 文 刊 載 於 通 告 內 。
董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 今 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 ， 股 東 以 股 數 投 票 表 決 方 式 全面 通 過 通 告 所 載 所 有 的 決 議 案 如 下 :-
(1) 鑑 於 第 1-5 及 7-9項 決 議 案 均 已 獲 得 超 過 50%的 贊 成 票 ， 故 此 等 各 項 決 議 案 均獲 股 東 正 式 通 過 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案 ；及
(2) 鑑 於 第 6 項 決 議 案 已 獲 得 超 過 75 %的 贊 成 票，故 此 項 決 議 案 獲 股 東 正 式 通 過 為本 公 司 之 特 別 決 議 案 。
本 公 司 已 委 任 本 公 司 於 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 及 過 戶 處 「 卓 佳 登 捷 時 有 限 公司 」 在 股 東 週 年 大 會 上 就 投 票 表 決 擔 任 監 票 員 。
於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為 727,8 63,684股 ， 亦 即 為 賦 予持 股 人 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 份 總 數 。 各 股 東 於 表 決 任 何 決議 案 時 並 無 受 到 限 制 。
資 本 重 組 及 更 改 每 手 買 賣 單 位
董 事 會 亦 欣 然 宣 佈 ， 資 本 重 組 的 所 有 條 件 均 已 達 成 ， 而 資 本 重 組 將 於 二 零 二 零年 十 月 六 日 (星 期 二 )]生 效 。 詳 情 請 參 閱 通 函 及 公 告 ， 包 括 與 資 本 重 組 相 關 的 交易 安 排 以 及 就 資 本 重 組 之 股 票 換 領 。 股 東 須 注 意 ， 於 資 本 重 組 生 效 後 ， 因 應 交換 股 票 的 要 求 ， 股 東 將 就 新 股 份 獲 發 新 股 票 (綠 色 )。
於 資 本 重 組 生 效 後 ， 於 聯 交 所 進 行 交 易 的 每 手 買 賣 單 位 將 由 2,000股 現 有 股 份 變更 為 20,0 00新 股 份 。 有 關 交 易 安 排 之 詳 情 ， 請 參 閱 通 函 所 載 之 預 期 時 間 表 。
承董事會命
高雅光學國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
鍾育麟
香港，二 零 二 零 年 九 月 三 十 日
於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生及陳仲然先生；而獨立非執行董事為文偉麟先生、鄭振民先生及許文浩先生。
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