00616--高山企業:董事調任

原标题：00616--高山企業:董事調任 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

EMINENCEENTERPRISELIMITED 高 山 企 業 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司）(股份代號:616）

董 事 調 任

董 事 會 欣 然 宣 佈 自 2020年 10月 1日 起，(i)賴 先 生 由 執 行 董 事 及 執 行 委 員 會 成 員 調 任 為本 公 司 主 席 、首 席 行 政 總 裁 及 執 行 委 員 會 主 席； 及 (ii)鄺 先 生 由 本 公 司 主 席 、首 席 行政 總 裁 及 執 行 委 員 會 主席 調 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 執 行 委 員 會 成 員 ； 以 及 辭 任 薪 酬委 員 會 及 提 名 委 員 會 成員 。 鄺 先 生 和 雷 玉 珠 女 士 均 繼 續 擔 任 授 權 代 表 。 鄺 先 生 之 每年 酬 金 變 更 為 600,000港 元 ，而 賴 先 生 之 薪 酬 待 遇 並 無 變 動。概 無 其 他 有 關 賴 先 生 及鄺 先 生 之 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)條 之 規 定 作 出 披 露 。

董 事 調 任

高 山 企 業 有 限 公 司 （ 「本 公 司 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董 事 會 」 ） 欣 然 宣 佈 自2020 年 10 月 1 日 起 ， (i)賴 羅 球 先 生 （ 「 賴 先 生 」 ） 由 本 公 司 執 行 董 事 及 執 行 委 員會（「執 行 委 員 會 」）成 員 調 任 為 本 公 司 主 席、首 席 行 政 總 裁 及 執 行 委 員 會 主 席（「 賴先 生 之 調 任 」）； 及 (ii)鄺 長 添 先 生（ 「 鄺 先 生 」） 由 本 公 司 主 席、 首 席 行 政 總 裁 及執 行 委 員 會 主 席 調 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 執 行 委 員 會 成 員 ； 以 及 辭 任 本 公 司 薪 酬 委員 會（「 薪 酬 委 員 會 」）及 提 名 委 員 會（「 提 名 委 員 會 」）成 員（「 鄺 先 生 之 調 任 」）。鄺 先 生 和 雷 玉 珠 女 士 均 繼 續 擔 任 本 公 司 授 權 代 表 （ 「 授 權 代 表 」 ）。

賴 先 生 之 調 任

賴 先 生 ， 59 歲 ， 自 2020 年 8 月 起 為 執 行 董 事 及 執 行 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 和 提 名 委員 會 成 員。賴 先 生 亦 為 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 之 董 事。彼 從 事 紡 織 業 逾 20 年，並 於 成衣 設 計 、 製 造 、 市 場 推 廣 及 分 銷 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。賴 先 生 為 本 公 司 及 永 義 國 際 集團 有 限 公 司（ 股 份 代 號：1218）（「永 義 」）副 主 席 兼 執 行 董 事 雷 玉 珠 女 士之 連襟。彼 亦 為 永 義 主 席 兼 首 席 行 政 總 裁 ， 及 執 行 董 事 官 可 欣 女 士 之 姑 丈。 繼 賴 先 生 之 調 任後 ， 彼 將 為 本 公 司 主 席 兼 首 席 行 政 總 裁 、 執 行 董 事 、 執 行 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會和 提 名 委 員 會 成 員 。

賴 先 生 已 與 本 公 司 就 其 委 任 為 執 行 董 事 訂 立 委 任 書 ， 且 有 權 收 取 每 年 酬 金 480,000港 元，金 額 乃 由 薪 酬 委 員 會 及 董 事 會 經 考 慮 其 職責 及 責任 並 參 考 現 行 市 場 情 況 釐 定。彼 之 董 事 職 位 將須 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 （ 「 公 司 細 則 」 ） 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「 聯 交 所 」）《 證 券 上 市 規 則 》（「 上 市 規 則 」 ）附 錄 14 所 載 企 業 管 治 守 則輪 值 告 退 及 重 選 連 任 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 佈 日 期 ， 賴先 生 (i)與 任 何 董 事 、 本 公 司 高 級 管 理 層 、 主要 或 控 股 股 東（ 定 義 見 上 市 規 則 ）並 無 任 何 關 係 ；(ii)並 無 於 股 份 或 相 關 股 份 擁 有 證券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 界 定 的 任 何 權 益 ； (iii)並 無 於 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 擔 任 其 他任 何 職 位 ； 或 (iv) 於 本 公 佈 日 期 前 過 去 三 (3)年 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 公 衆 上 市 公 司中 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 務 以 及 任 何 其 他 重 大 任 命 和 專 業 資 格 。

除 上 文 所 披 露 者 外，概 無 其 他 有 關 賴先 生之 調 任的 事 宜須 敦 請 本 公司 股 東（「 股 東 」）及 聯 交 所 垂 注 ， 亦 無 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)條 作 出 披 露 。

鄺 先 生 之 調 任

鄺 長 添 先 生 ， 77 歲 ， 自 2007 年 起 為 執 行 董 事 、 本 公 司 主 席 兼 首 席 行 政 總 裁 、 授 權代 表 ， 以 及 執 行 委 員 會 主 席 。 鄺 先 生 於 1965 年 畢 業 於 香 港大 學 ，分 別 於 1970 年 及1973 年 成 為 英 國 及 香 港 之 大 律 師。彼 於 法 律 界 擁 有 逾 30 年經 驗。鄺 先 生 於 2003 年獲 委 任 加 入 董 事 會 為 獨 立 非 執 行 董 事 ， 其 後 於 2007 年 獲 調 任 為 執 行 董 事 。 於 2007年 ， 鄺 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 主 席 兼 首 席 行 政 總 裁 。 彼 亦 為 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 之 董事。鄺 先 生 曾 為 永 義 之董 事 且 於 2017 年 辭 任。繼 鄺 先 生 之 調 任 後，彼 將 為 執 行 董 事、授 權 代 表 及 執 行 委 員 會 成 員 。

鄺 先 生 已 與 本 公 司 就 其 委 任 為 執 行 董 事 訂 立 委 任 書 ， 且 有 權 收 取 每 年 酬 金 600,000港 元，金 額 乃 由 薪 酬 委 員 會 及 董 事 會 經 考 慮 其 職責 及 責任 並 參 考 現 行 市 場 情 況 釐 定。彼 之 董 事 職 位 將 須 根 據 公 司 細 則 及 上 市 規 則 附 錄 14 所 載 企 業 管 治 守 則 輪 值 告 退 及重 選 連 任 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 佈 日 期 ， 鄺 先 生 (i)與 任 何 董 事 、 本 公 司 高 級 管 理 層 、 主要 或 控 股 股 東（ 定 義 見 上 市 規 則 ）並 無 任 何 關 係 ；(ii)並 無 於 股 份 或 相 關 股 份 擁 有 證券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 界 定 的 任 何 權 益 ； (iii)並 無 於 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 擔 任 其 他任 何 職 位 ； 或 (iv) 於 本 公 佈 日 期 前 過 去 三 (3)年 並 無 在 於 香 港 或 海 外 任 何 公 衆 上 市 公司 中 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 務 以 及 任 何 其 他 重 大 任 命 和 專 業 資 格 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 概 無 其 他 有 關 鄺 先 生 之 調 任 的 事 宜 須 敦 請 股 東 及 聯 交 所 垂 注 ，亦 無 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)條 作 出 披 露 。

承 董 事 會 命

高 山 企 業 有 限 公 司

執行董事 賴 羅 球

香 港 ， 2020年 9月 30日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事賴羅球先生、雷玉珠女士及鄺長添先生；以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及吳冠賢先生。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP