原标题：00521--CWT INT'L:執行董事及聯席主席辭任及委任執行董事及聯席主席及董事委員會組成變動及董事名單及其角色和職能 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
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（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：521）
執 行 董 事 及 聯 席 主 席 辭 任及委 任 執 行 董 事 及 聯 席 主 席及董 事 委 員 會 組 成 變 動及董 事 名 單 及 其 角 色 和 職 能
董 事 會 謹 此 宣 佈，自 二 零 二 零 年 十 月 一 日 起：
(1) 朱 先 生 將 辭 任 執 行 董 事 兼 聯 席 主 席，且 將 不 再 為 提 名 委 員 會 及 投 資 委 員會 各 自 的 主 席 以 及 薪 酬 委 員 會 及 執 行 委 員 會 各 自 的 成 員；
(2) 吳 先 生 將 獲 委 任 為 執 行 董 事 兼 聯 席 主 席，以 及 投 資 委 員 會 主 席 及 執 行 委員 會 成 員；
(3) 李 先 生（現 為 執 行 董 事、聯 席 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁）將 獲 委 任 為 提 名 委員 會 主 席；及
(4) 陳 先 生（現 為 執 行 董 事）將 獲 委 任 為 薪 酬 委 員 會 成 員。
執 行 董 事 及 聯 席 主 席 辭 任
CWTInternationalLimited（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，朱 衛 軍先 生（「朱 先 生」）將 辭 任 執 行 董 事（「執 行 董 事」）兼 董 事 會 聯 席 主 席（「聯 席 主 席」），自 二 零 二 零 年 十 月 一 日 起 生 效，以 投 放 更 多 時 間 於 其 他 事 務，且 彼 將 不 再 為 董事 會 提 名 委 員 會（「提 名 委 員 會」）及 董 事 會 投 資 委 員 會（「投 資 委 員 會」）各 自 的 主 席以 及 董 事 會 薪 酬 委 員 會（「薪 酬 委 員 會」）及 董 事 會 執 行 委 員 會（「執 行 委 員 會」）各 自的 成 員。
朱 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 不 合，亦 無 任 何 與 彼 辭 任 有 關 之 事 宜 須 提請 本 公 司 股 東（「股 東」）注 意。
董 事會 謹 藉 此 機 會 感 謝朱 先 生 於 本 公 司任 職 期 間 為 本 公 司作 出 寶 貴 努 力 及貢 獻。
委 任 執 行 董 事 及 聯 席 主 席
董 事 會 謹 此 進 一 步 宣 佈，吳 浩 先 生（「吳 先 生」）將 獲 委 任 為 執 行 董 事 兼 聯 席 主 席，以 及 投 資 委 員 會 主 席 及 執 行 委 員 會 成 員，全 部 自 二 零 二 零 年 十 月 一 日 起 生 效。
吳 先 生 及 李 能 先 生（「李 先 生」，現 為 執 行 董 事、聯 席 主 席 兼 本 公 司 行 政 總 裁）均 為聯 席 主 席，彼 等 共 同 領 導 董 事 會。
吳 先 生，年 四 十 一 歲，持 有 武 漢 大 學 會 計 學 學 士 學 位、西 雅 圖 城 市 大 學 工 商 管 理碩 士 學 位、及 完 成 香 港 科 技 大 學 高 級 行 政 人 員 工 商 管 理 碩 士 課 程，彼 亦 持 有 中華 人 民 共 和 國 高 級 會 計 師 專 業 技 術 資 格 證 書。彼 自 二 零 零 一 年 加 入 海 航 集 團 有限公 司（「海 航 集團」，為 根 據 香港 法 例 第571章 證 券及 期 貨 條 例（「證 券 及 期貨 條 例」）第XV 部 之 主 要 股 東）後，曾 於 海 航 集 團 旗 下 公 司 擔 任 多 個 高 級 管 理 職 位，包 括 海南 航 空 控 股 股 份 有 限 公 司 計 財 部 副 總 經 理、香 港 航 空 有 限 公 司 財 務 總 監、中 國民 用 航 空 投 資 集 團 有 限 公 司 副 總 裁、香 港 航 空 地 面 服 務 有 限 公 司 董 事 及 總 裁、
海 南 海 航 財 務 共 享 服 務 代 理 有 限 公 司 董 事 長，及 海 航 集 團 財 務 副 總 監。彼 現 任海 航 集 團（國 際）有 限 公 司（為 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 之 主 要 股 東）總 裁，彼 在 財 務 管理 及 投 資 併 購 等 方 面 擁 有 豐 富 知 識 及 工 作 經 驗。
除 上 文 所 披 露 者 外，吳 先 生 (i) 在 過 去 三 年 並 無 在 證 券 於 香 港 或 海 外 上 市 之 任 何其 他 公 眾 公 司 中 擔 任 任 何 董 事 職 務；(ii) 在 過 去 及 現 在 並 無 於 本 公 司 及 其 附 屬 公司 中 擔 任 任 何 其 他 職 務；及 (iii)與 任 何 董 事、高 級 管 理 人 員、主 要 股 東 或 控 股 股東 概 無 任 何 其 他 關 係。
於 本 公 告 日 期，吳 先 生 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團（根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部）之任 何 股 份、相 關 股 份 或 債 券 中 概 無 擁 有 或 被 視 作 擁 有 任 何 權 益 或 淡 倉。根 據 本公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」），吳 先 生 之 任 期 將 於 本 公 司 下 一 次 股 東 週 年 大 會 上屆 滿，屆 時 彼 將 符 合 資 格 重 選 連 任。此 後，吳 先 生 須 按 細 則 輪 席 告 退 及 至 少 每 三年 輪 席 退 任 一 次。
吳 先 生 與 本 公 司 訂 有 一 份 服 務 合 約，任 期 由 二 零 二 零 年 十 月 一 日 至 二 零 二 二 年十 二 月 三 十 一 日 止。根 據 該 服 務 合 約，吳 先 生 每 月 可 獲 取 港 幣141,875 元 薪 金 或由 董 事 會 獲 股 東 授 權 而 不 時 釐 定 之 較 高 薪 金 及 酌 情 花 紅。該 等 薪 金 及 酌 情 花 紅乃 經╱將 參 考 當 時 市 場 情 況、本 公 司 表 現 及 吳 先 生 之 個 人 表 現 而 釐 定。
除 上 文 所 披 露 者 外，有 關 吳 先 生 的 委 任，並 無 其 他 須 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公司 證 券上 市 規則 第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之 任 何條 文 規定 予 以 披露 之 資料，吳 先 生 亦 無 涉 及 根 據 該 等 上 市 規 則 條 文 規 定 須 予 披 露 之 任 何 事 宜，且 並 無 任 何其 他 事 宜 須 提 請 股 東 注 意。
董 事 會 謹 藉 此 機 會 歡 迎 吳 先 生 加 入 成 為 董 事 會 成 員。
董 事 委 員 會 組 成 之 變 動
董 事 會 謹 此 進 一 步 宣 佈，自 二 零 二 零 年 十 月 一 日 起：
(1) 李 先 生 將 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 主 席；及
(2) 陳 超 先 生（「陳 先 生」）（現 為 執 行 董 事）將 獲 委 任 為 薪 酬 委 員 會 成 員。
董 事 會 謹 藉 此 機 會 歡 迎 李 先 生 及 陳 先 生 獲 委 新 任 命。
董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能
自 二 零 二 零 年 十 月 一 日 起，董 事 會 及 董 事 會 轄 下 五 個 委 員 會 之 成 員 如 下：
董 事 會 成 員
執 行 董 事
吳 浩（聯 席 主 席）
李 能（聯 席 主 席 兼 行 政 總 裁）
趙 權
陳 超
張 燦
獨 立 非 執 行 董 事
梁 順 生
林 子 傑
林 健 鋒
陳 麗 華
五 個 董 事 委 員 會 之 成 員
執 行委 員 會 審 核委 員 會 提 名委 員 會 薪 酬委 員 會 投 資委 員 會
董 事
吳 浩 M C
李 能 C C M
趙 權
陳 超 M
張 燦 M M
梁 順 生 M M M M
林 子 傑 C M C M
林 健 鋒 M M M
陳 麗 華
附 註：
C 有 關 董事 會 轄 下委 員 會 之主 席
M 有 關 董事 會 轄 下委 員 會 之成 員
承 董 事 會 命
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執 行 董 事
李 能
香 港，二 零 二 零 年 九 月 三 十 日
於本 公告 日期，董事 會由 朱衛 軍先 生（執 行 董事 兼聯 席主 席）、李 能 先生（執行 董事、聯 席 主 席 兼行 政 總 裁）、趙 權 先 生（執 行 董 事）、陳 超 先 生（執 行 董 事）、張 燦 先 生（執行 董 事）、梁 順 生 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、林 子 傑 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、林 健 鋒先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 陳 麗 華 女 士（獨 立 非 執 行 董 事）組 成。
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