万隆光电董事长、总经理、财务总监等五名董事集体辞职

C114讯 12月16日消息（颜翊）上周五晚，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”）发布公告称，董事会于近日收到公司董事长、总经理雷骞国先生，非独立董事许泉海先生，非独立董事、财务总监雷鹏国先生，非独立董事穆金光先生，非独立董事白瑞平先生的书面辞职报告。

雷骞国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、战略委员会主任职务，雷骞国先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，雷骞国先生未直接或间接持有公司股份。

许泉海先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，许泉海先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许泉海先生持有公司股份13,806,816股，持股比例为13.88%。

雷鹏国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、财务总监、战略委员会委员、提名委员会委员职务，雷鹏国先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷鹏国先生未直接或间接持有公司股份。

穆金光先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，穆金光先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或间接持有公司股份。

白瑞平先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务，白瑞平先生的原定任期为2023年9月20日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或间接持有公司股份。

由于五位董事辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定人数，根据相关法律法规的规定，为保证公司董事会的正常运作，五位董事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，五位董事将履行董事会董事职责。

同时，为保证公司董事会的正常运作，根据规定，经董事会提名委员会审核，公司于2024年12月13日召开第五届董事会第七次会议，经公司董事会提名，公司补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李啸虎先生为公司总经理，聘任张舒女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。

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