刚刚，2位前“四大”人分别出任上市公司董事/监事会主席

　　01

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满。为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　公司第五届董事会由8名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》，同意选举胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生为第五届董事会非独立董事候选人，选举徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，马军生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事对此发表独立意见，认为：

　　1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形,各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

　　3、同意胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　4、同意徐刚先生、徐宏先生、马军生先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核通过。

　　上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届董事会董事任期至2022年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会之日届满。股东大会选举产生新一届董事会之前，第四届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　孙立先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。

　　02

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到董事支峰女士、监事陈伟权先生、总裁高亚平先生递交的辞职报告。支峰女士由于工作变动原因，向董事会请辞第十一届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。陈伟权先生由于工作变动原因，向公司监事会请辞第十一届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。高亚平先生由于工作变动原因，向董事会请辞总裁职务。

　　支峰女士、陈伟权先生和高亚平先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对他们在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　2022年9月13日，公司召开第十一届董事会第十一次会议和第十一监事会第九次会议，审议通过了《关于提名陈伟权先生为董事候选人并拟选举为副董事长、聘任为公司总裁的议案》《关于提名陈?先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》《关于选举高亚平先生为公司副董事长的议案》和《关于补选审计委员会委员的议案》，具体如下：

　　1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈伟权先生为公司第十一届董事会董事候选人，并拟选举其为公司副董事长（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，若公司股东大会选举陈伟权先生为公司董事，须在陈伟权先生辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效。同时，鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修改，陈伟权先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》且选举其为公司董事后方可生效。

　　同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，陈伟权担任总裁职务须在其辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效，任期自前述监事辞职申请生效之日起至第十一届董事会届满为止。

　　2、经董事会提名委员会审查通过，选举高亚平先生为公司第十一届董事会副董事长（简历附后）。鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修改，高亚平先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

　　3、监事会提名陈?先生为第十一届监事会监事候选人并拟选举为监事会主席（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。陈?先生担任公司监事会主席职务，须待股东大会选举其为监事后生效。

　　4、补选董事张铮先生为公司第十一届董事会审计委员会委员（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、盛雷鸣先生、张铮先生。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　陈?，男，1974年7月出生，大学学历，硕士学位，无党派，高级会计师。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。

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