广东文化长城集团股份有限公司于 2022 年 8月 7 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于推选李晓光为董事长的议案》、《关于提名黄德丰先生为公司董事会秘书的议案》
广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)于?2022?年?8?月?16?日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《免去李晓光董事长职务,选举彭科润为公司董事长并由彭科润代行董秘职务的议案》
2022 年 8月 12 日董事会收到公司副总经理、董事会秘书黄德丰先生的书面辞职报告,黄德丰先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。
董秘(黄德丰先生)简历:
黄德丰,男,生于1963 年 4 月,历任上海市粮食学校学生科科长、团委书记,上海宏盛科技发展股份有限公司(600817)副总经理兼董事会秘书,立信会计师事务所市场部经理。现任上海绒装实业有限公司执行董事。
审议通过《关于提名黄德丰先生为公司董事会秘书的议案》
公司 2022 年第五次临时股东大会已审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。至此,公司董事会成员为五人,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东文化长城集团股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定,可以履行董事会职能。为解决公司证券部现存在的问题,现向董事会提名黄德丰先生为公司董事会秘书,副总经理林勇先生不再代行董秘职责。(黄德丰先生简历详见附件)
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
证券代码:300089 证券简称:*st 文化公告编号:2022-194
广东文化长城集团股份有限公司
关于聘任公司董事长的公告
广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2022 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《免去李晓光董事长职务,选举彭科润为公司董事长并由彭科润代行董秘职务的议案》,公司董事会聘任彭科润先生担任公司第五届董事会董事长和代董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止;彭科润先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
董事会秘书的联系方式如下:
联系人:彭科润
通讯地址:广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司
办公电话:0768-2931898
传真:0768-2931162
邮箱:zqb@thegreatwall-china.com
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
广东文化长城集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 16 日下午 17:00 在广东文化长城集团股份有限公司以通讯表决的方式召开。会议应出席会议董事人数为 5 人,实际出席董事人数为 5 人,其中许捷董事因事委托李想独立董事出席。会议由经李晓光委托及过半数以上董事推举的独立董事李想女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
――-
五、审议通过《免去李晓光董事长职务,选举彭科润为公司董事长并由彭科润代行董秘职务的议案》
为进一步提升公司运营,免去李晓光先生的公司董事长职务,为保证公司董事会的正常运行,现推选彭科润董事为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会秘书职责暂由公司董事彭科润先生代为行使。彭科润先生的个人简历详见公司于 2022 年 7 月 16 日在深圳证券交易所网站披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2022-165)。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司董事会之辅助工作人员安排制作公司第五届董事会第十八次会议的会议记录及决议,并已取得除李晓光董事外所有其他与会董事的签字确认,符合《广东文化长城集团股份有限公司章程》第一百二十二条之规定。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于股东临时提案相关内容的独立意见》。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
罕见!董秘上任5天辞职“走人”!上市公司自曝停水停电、欠薪4个月!
![](http://n.sinaimg.cn/spider20220823/768/w1080h488/20220823/b6dd-69ffc39826db5d4ef305b9444fde6116.png)
证券代码:300089 证券简称:*ST文化(维权)公告编号:2022-187
广东文化长城集团股份有限公司
关于公司董秘辞职的公告
广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 8月 12 日收到公司副总经理、董事会秘书黄德丰先生的书面辞职报告,黄德丰先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。截止本公告披露日,黄德丰先生未持有公司股份。
黄德丰先生的辞职将不影响公司相关工作的正常运行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日
证券代码:300089 证券简称:*ST 文化公告编号:2022-182
广东文化长城集团股份有限公司
关于公司代理董事长辞职及聘任公司董事长、董事会秘
书、高级管理人员的公告
广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)于近日收到代理董事长许捷的辞职信,许捷先生辞职生效后仍在公司担任董事职务。公司于 2022 年 8月 7 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于推选李晓光为董事长的议案》、《关于提名黄德丰先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任周耀伟为副总经理的议案》《关于聘任魏炜为副总经理的议案》,公司董事会聘任李晓光先生担任公司第五届董事会董事长;周耀伟先生为副总经理,魏炜先生为副总经理,黄德丰先生为公司副总经理和董事会秘书;上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
黄德丰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必须的专业知识能力。
董事会秘书的联系方式如下:
联系人:黄德丰
通讯地址:广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司
办公电话:0768-2931898
传真:0768-2931162
邮箱:zqb@thegreatwall-china.com
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日
广东文化长城集团股份有限公司
关于公司欠薪停工事项的进展公告
广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2022 年 8 月 13 日披露《关于公司临时停工的公告》(公告编号:2022-189),相关事件的进展情况具体如下:
在 2022 年 5 月 6 日原董事长、原实控人孙光亮先生被罢免董事之前,公司与关联方中联放心酒有限公司持续借入无息借款为公司提供流动性支持才得以维持公司正常生产经营。目前因电费拖欠,公司外部供电已被停止,自备发电机组只能短暂性维持供电,无法持续提供生产用电需求。另公司已拖欠员工薪酬四个月,主要业务生产已停工,管理部门大部分员工仍坚守岗位。在停电及欠薪问题解决前,公司主要业务将处于停滞状况。公司正在积极努力全面解决问题,新任管理层与原董事长、原实控人孙光亮先生的交接工作也在有序进行,孙光亮先生积极配合交接工作并未阻碍公司生产经营。公司争取早日解决欠薪停电问题,尽快恢复公司的正常生产经营。公司将根据具体进展情况,及时公告。敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15日
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