鹏鹞环保选举王鹏鹞为董事长 2021年度公司净利3.11亿|选举_新浪财经

　　挖贝网5月27日，鹏鹞环保（300664）董事会于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

　　董事选举情况：2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，同意公司董事会人数由7名减至5名，其中非独立董事3名，独立董事2名；选举王鹏鹞、王春林、蒋永军为公司第四届董事会非独立董事；选举钱美芳、陈易平为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　董事长、董事会专门委员会委员选举情况：2022年5月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王鹏鹞为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成情况如下：

　　战略委员会：王鹏鹞（主任委员）、钱美芳、蒋永军

　　提名委员会：钱美芳（主任委员）、陈易平、王鹏鹞

　　审计委员会：钱美芳（主任委员）、陈易平、蒋永军

　　薪酬与考核委员会：陈易平（主任委员）、钱美芳、王春林

　　上述专门委员会委员任期与其任职的第四届董事会董事任期一致。

　　监事选举情况：2022年4月26日，公司召开职工代表大会，选举勇银华为公司第四届监事会职工代表监事。2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，选举陈永平、王芳为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事勇银华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　监事会主席选举情况：2022年5月27日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举陈永平为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　2022年5月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止：

　　总经理：王鹏鹞

　　副总经理：蒋永军、吴艳红、夏淑芬

　　财务总监：吕倩倩

　　董事会秘书：夏淑芬

　　证券事务代表聘任情况：2022年5月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，续聘朱耘志为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司部分董事、高级管理人员离任情况：本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事TEO YI-DAR不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他职务；公司第三届董事会独立董事朱和平、林琳不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

　　公司副总经理周超因任期届满不再担任公司副总经理职务，仍担任公司其他职务。

　　上述离任董事、高级管理人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，TEO YI-DAR、朱和平、林琳未持有公司股份；周超持有公司股份375,000股，占公司总股本的0.05%。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为311,491,790.43元，比上年同期下滑19.25%。

　　挖贝网资料显示，鹏鹞环保专注于环保水处理领域，可提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产及销售、工程承包、项目投资及运营管理等一站式服务，是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。