龙磁科技：关于公司监事辞职和补选公司董事、监事及聘任高级管理人员的公告|龙磁科技_新浪财经

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　　证券代码：300835 证券简称：龙磁科技公告编号：2021-016

　　安徽龙磁科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职和补选公司董事、监事

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事会主席陈正友先生的书面辞职报告。陈正友先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，陈正友先生将继续履行监事职责。

　　陈正友先生的原定任期届满日为 2023 年 6 月 30 日，截至本公告日，陈正友先生持有公司股份 60,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈正友先生将继续遵守相关减持公司股份的限制性规定。

　　 2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，提名张勇先生为公司监事，本议案将提交 2021 年度股东大会审议。

　　 2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》，提名朱旭东先生为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。并聘任朱旭东先生、何东生先生为公司副总经理，王振华先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　上述人员的简历见附件。

　　特此公告

　　安徽龙磁科技股份有限公司董事会

　　 2022 年 3 月 15 日 1、非独立董事候选人、副总经理朱旭东先生的简历如下：

　　朱旭东先生，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 10 月至 2003 年 3 月，历任实现电子采购部经理、龙磁有限销售经理；2003 年 4 月至 2013 年 4 月，任龙磁电子销售经理、副总经理；2007 年 11 月-2018年 11 月，任龙磁科技董事；2013 年 5 月至今，任龙磁贸易总经理。

　　朱旭东先生为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事熊永宏、熊咏鸽之外甥。截至本公告披露日，朱旭东先生持有公司限售股份 340,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　 2、非职工监事候选人张勇先生的简历如下：

　　张勇先生，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1995 年 10 月至 2007 年 10 月，历任安徽永兴磁业有限公司总经理、将军磁业总经理。2007 年 11 月至 2019 年 6 月，任本公司董事、副总经理。2019 年7 月至今，任董事长高级助理、装备与革新总监、越南龙磁总经理。

　　截至本公告披露日，张勇先生持有公司限售股份 1,330,000 股，2019 年 6 月至今不存在买卖公司股票的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　 3、总工程师王振华先生的简历如下：

　　王振华先生，1976 年 8 月生，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 6 月至 2018 年 8 月任上海绍矿磁性材料有限公司技术经理、武汉绍钢磁性材料有限公司副总经理，2018 年 9 月至 2021 年 8 月任中钢集团安徽天源科技股份有限公司铁氧体首席专家，2021 年 9 月至今任本公司技术工程师。

　　截至本公告披露日，王振华先生未有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　 4、副总经理何东生先生的简历如下：

　　何东生先生，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 11 月至 2004 年 3 月任龙磁科技品质课长、经理，2004 年 4 月至 2013 年12 月任龙磁科技 204 厂厂长，2014 年 1 月至今任龙磁科技总经理助理。

　　截至本公告披露日，何东生先生持有公司股份 13,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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