安妮股份：关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

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　　证券代码：002235 证券简称：安妮股份（维权） 公告编号：2021-047

　　 厦门安妮股份有限公司

　　 关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书陈文坚先生的书面辞职报告，陈文坚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，陈文坚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈文坚先生辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，陈文坚先生未持有公司股份。

　　 陈文坚先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司及董事会对陈文坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任谢蓉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

　　 谢蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。谢蓉女士的简历见附件。

　　 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　 谢蓉女士的联系方式如下：

　　 办公电话：0592-3152372

　　 传真：0592-3152406

　　 电子邮箱：xierong@anne.com.cn

　　 通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股份有限公司投资者关系部

　　 特此公告！

　　 厦门安妮股份有限公司董事会

　　 2021 年 8 月 9 日附件

　　 谢蓉女士简历

　　 谢蓉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历，曾先后任职于厦门国美电器有限公司，欣贺（厦门）服饰有限公司。2011年7月至今担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。

　　 谢蓉女士现持有公司股票51,300股，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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责任编辑：小浪快报