精测电子：关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

　　证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2020-095

　　 武汉精测电子集团股份有限公司

　　 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马传刚先生、张慧德女士的书面辞职申请，马传刚先生在公司任独立董事已满六年，申请辞去独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务；张慧德女士因任职即将满六年申请辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

　　 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，马传刚先生、张慧德女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，马传刚先生、张慧德女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　　 截至本公告披露日，马传刚先生、张慧德女士未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，马传刚先生、张慧德女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 马传刚先生、张慧德女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对马传刚先生、张慧德女士担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　 公司于 2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，董事会同意提名季小琴女士、鲁再平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董事会认为季小琴女士、鲁再平先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　 季小琴女士、鲁再平先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　 特此公告。

　　 武汉精测电子集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2020年8月26日附件：

　　 武汉精测电子集团股份有限公司

　　 第三届董事会独立董事候选人简历

　　 季小琴：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，博士研究生学历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员。1989 年至 2019 年，历任江西财经大学助教、讲师，黄石邦柯科技股份有限公司独立董事，广州华工百川科技股份有限公司独立董事，广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学副教授，兼任湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事、金财互联控股股份有限公司独立董事、广东亿源通科技股份有限公司独立董事、广州紫科环保科技股份有限公司独立董事、湖北省欧美同学会理事、九三学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。

　　 截至目前，季小琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　 鲁再平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，博士研究生学历，产业经济学专业。2003 年至 2014 年，历任中国证券监督管理委员会湖北监管局机构监管处助手、助理调研员、副处长，上市公司监管二处副处长，上市公司监管一处处长，办公室主任。2015 年至今，任武汉股权托管交易中心有限公司经理、湖北三环资本管理有限公司董事长、襄阳国铁机电股份有限公司董事、武汉楚航测控科技有限公司董事、武汉浙银天睿资本管理有限公司执行董事兼总经理、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。

　　 截至目前，鲁再平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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责任编辑：小浪快报