科大智能：关于部分董事、监事辞职的公告

　　 科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2020-012

　　 科大智能科技股份有限公司

　　 关于部分董事、监事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈键先生、陆颖先生的书面辞职报告，陈键先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、副董事长职务；陆颖先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、副总裁职务。陈键先生、陆颖先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，陈键先生和陆颖先生仍在公司及全资子公司任职。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司拟将第四届董事会成员人数由原9人调减至7人，第四届董事会不再增补新的董事。公司将按照相关规定尽快完成《公司章程》部分条款的修订。

　　 公司监事会于近日收到监事张滨先生的书面辞职报告，张滨先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去上述职务后，张滨先生仍在公司全资子公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，此次监事辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，张滨先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，张滨先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

　　 陈键先生、陆颖先生、张滨先生上述职务原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截止本公告日，陈键先生未持有公司股票；陆颖先生持有本公司股票8,779,173股，占公司总股本的1.21%；张滨先生持有本公司股票3,774,300股，占公司总股本的0.52%。陆颖先生、张滨先生承诺离任后，在原任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内不转让其所持本公 科大智能科技股份有限公司司股份，其股份的变动将遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

　　 公司对陈键先生、陆颖先生担任董事期间以及对张滨先生担任监事期间的工作表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 科大智能科技股份有限公司董事会

　　 二○二○年三月二十日

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