凯利泰：关于董事辞职的公告

　　 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-070

　　 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

　　 关于董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 公司董事会于2018年9月26日收到董事李建祥先生提交的辞呈。由于个人原因，李建祥先生申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬和考核委员会委员职务。

　　 李建祥先生担任董事及董事会薪酬和考核委员会委员的原定任期为2016年4月15日至2019年4月15日，辞职后，仍在公司全资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司担任董事长兼总经理职务。截至本公告日，李建祥先生持有公司股份11,410,682股，占本公司总股本的1.59%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因其于原定任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　 截至本公告日，李建祥先生与其一致行动人新疆德嘉股权投资有限公司合计持股35,967,463股，占本公司总股本的5.00%，后续若买卖公司股份将继续遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李建祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。

　　 1公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选董事。

　　 李建祥先生担任公司董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向李建祥先生表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一八年九月二十七日

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责任编辑：小浪快报