金陵饭店股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-033号

金陵饭店股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以下合称“三会”议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如下：

■

除上述内容修订外，本次因增加条款，其他条款序号依次顺延，涉及章程条款引用之处，序号亦作相应变更。除对《公司章程》进行以上修订外，公司对“三会”议事规则中涉及到的以上内容进行一并修改。

本次修改章程及其附件事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》及“三会”议事规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码： 601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-034 号

金陵饭店股份有限公司第八届监事会

第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司 ”）第八届监事会第四次会议于 2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电子邮件方式发送公司全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过了《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2024年12 月11日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-031号

金陵饭店股份有限公司第八届董事会

第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。

三、审议通过《关于制定〈发展战略规划管理办法〉的议案》

为了加强公司发展战略规划管理，规范公司发展战略规划的编制、实施和动态管理，提高战略管理的科学性和可操作性，推动战略规划的有效实施，促进公司战略目标的实现，结合公司实际情况制定本办法。

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）并结合公司的实际情况，对现行的《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的相关条款进行修订。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2024-033号）。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

公司定于2024年12月26日召开公司2024年第二次临时股东会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2024-035号）。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-032号

金陵饭店股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和为公司2024年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业的上市公司审计客户家数为1家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2024年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供独立复核服务，近三年签署和复核的上市公司9家。

拟签字注册会计师：沙曙东女士，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和新三板公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和新三板公司超过5家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024年度审计费用33万元，其中财务审计费用30万元（含税），内部控制审计费用3万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按所需工作人、日数和单位工作量收费标准确定。2024年度审计费用较2023年无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，能较好地完成公司年度审计工作。同意续聘信永中和为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月10日召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，该议案10票同意、0票弃权、0票反对。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-035号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日 14点00分

召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2024年12月23日（周一）上午10：00-11：30，下午14：00-16：00

（二）登记方式：

1、个人股东：持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票账户卡进行登记。

2、法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。

3、可于2024年12月23日16：00前按上述要求采取信函或传真等方式登记，时间以送达时间为准。

（三）登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室

邮编：210005，联系人：刘羽欣、蔡金燕

电话：025-84711888转420，传真：025-84711666

邮箱：caijinyan@jinlinghotel.com

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金陵饭店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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