吉林高速公路股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-043

吉林高速公路股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司股东监事冯秀明先生提交的书面辞职报告：因本人已到法定退休年龄，现申请辞去吉林高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。依据《公司法》的相关规定，冯秀明先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其履职期限至公司股东大会选举产生新的股东监事时止。公司对冯秀明先生在任职期间勤勉履职以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选等相关后续工作。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2024年12月2日

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-044

吉林高速公路股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年12月底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年12月共有从业人员3,091人。

2023年事务所业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。出具2023年度上市公司年报审计客户数量92家，上市公司审计收费10,854.79 万元。主要行业分布在为制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

事务所同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 2.04 亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郎玉明，2003年10月28日成为执业注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2017年6月19日开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告两家。

签字注册会计师：宁超，2016年成为执业注册会计师，2016年开始在本所执业，2022年开始从事上市公司审计，近三年复核的上市公司2家。

质量控制复核人：李晓斐，合伙人，自2010年开始在事务所从事证券服务业务，2014年开始在中兴财光华执业，有逾10年证券服务从业经验，熟悉企业会计准则。主要为国企和A股上市公司提供年报审计、内部控制审计、各类专项审计和验资等业务，具有丰富审计经验。业务范围涉及的行业包括制造、房地产、农产品加工及教育等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

■

以上监管措施不会影响该签字会计师、质量控制复核人及事务所对本公司年度报告审计过程的“公平”“公正”及签字确认。

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素确定服务收费，另本年度审计范围未发生变化，单位整体业务量无重大变动，基于以上因素确定本年度财务报告审计费用为30万元，内部控制审计费用18万元，与上年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司财务报告、内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过审计机构提供的资料进行了解、审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好。董事会审计委员会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会2024年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024度财务报告、内部控制审计机构。2024年度审计费用为48万元，其中财务报告审计费用为30万元，内部控制审计费用18万元，与上年保持一致。

（三）生效日期

本次聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-040

吉林高速公路股份有限公司

第四届董事会2024年第六次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月2日以通讯方式召开第四届董事会2024年第六次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）关于续聘公司审计机构的议案

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告、内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起一年。2024年度审计费用为48万元，其中财务报告审计费用为30万元，内部控制审计费用18万元，与上年保持一致。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

定于2024年12月19日14时，在公司四楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告（临2024-042）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024年12月2日

报备文件：吉林高速第四届董事会2024年第六次临时会议决议

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-041

吉林高速公路股份有限公司

第四届监事会2024年第四次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月2日以通讯方式召开第四届监事会2024年第四次临时会议，应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于更换公司股东监事的议案

由于冯秀明先生已到法定退休年龄，本人已向公司申请辞去吉林高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）推荐霍长顺先生为吉林高速公路股份有限公司第四届监事会股东监事候选人（简历附后）。任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

此项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2024年12月2日

报备文件：吉林高速第四届监事会2024年第四次临时会议决议

霍长顺先生简历

霍长顺，男，汉族，1982年出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。历任吉林省交通科学研究所设计二室职员、吉林省龙蒲高速公路有限公司计划合同部职员、吉林省龙蒲高速公路有限公司安全生产部副部长(主持工作)、吉林省高速公路集团有限公司综合规划部职员、吉林省高速公路集团有限公司德惠分公司副经理；现任吉林省高速公路集团有限公司经营管理部副部长。

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-042

吉林高速公路股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月19日14点00分

召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月19日

至2024年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会2024年第五次临时会议、第四届董事会2024年第六次临时会议、第四届监事会2024年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2024年8月28日、2024年10月30日、2024年12月3日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。（临2024-031、临2024-036、临2024-040、临2024-041）

《会议资料》将于本通知发出后，本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。

（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。

（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2024年12月18日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

（四）传真及现场登记时间：2024年12月18日上午9时至11时，下午13时至15时。

（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

六、其他事项

（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系人：宋昕桐、徐丽

（三）联系电话：（0431）84664798 84622188

（四）传真电话：（0431）84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：授权委托书

●报备文件：吉林高速第四届董事会2024年第六次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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