大唐电信科技股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-096

大唐电信科技股份有限公司

关于选举第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2024年5月19日已任期届满。公司于2024年5月16日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换届。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司2024年第3次员工代表大会于2024年11月29日决议，选举戎玉女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司2024年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自公司2024年第六次临时股东大会选举产生第九届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

戎玉女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024年12月3日

戎玉，女，1976年3月生，中共党员，本科，高级会计师。曾任大唐电信科技股份有限公司财务资产部事业部财务经理、资产与运营部经理、财务资产部总经理助理、内控部副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）主任、纪审监办公室主任、纪检审计办公室主任、纪检办公室主任，大唐电信（香港）有限公司财务经理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司职工监事、纪委副书记兼纪律检查部主任，大唐联诚信息系统技术有限公司监事、纪律检查部部长，大唐微电子技术有限公司监事、纪律检查部主任，西安大唐电信有限公司监事，大唐电信通信科技（北京）有限公司监事。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-095

大唐电信科技股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2024年5月19日已任期届满。公司于2024年5月16日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换届。现根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月2日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中胡军统先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第六次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累计投票制方式进行。公司第九届董事会董事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月2日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司将召开2024年第六次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累计投票制方式进行选举。上述非职工监事将与公司近期召开的员工代表大会选举出的职工监事戎玉女士（简历详见附件）共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

刘欣，男，1967年9月生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任兵器工业第二一三研究所工程师，西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司总经理，大唐电信科技股份有限公司市场部总经理，大唐电信科技股份有限公司集成产品部总经理，大唐电信科技股份有限公司业务拓展部总经理，大唐电信科技股份有限公司终端事业部总经理，大唐电信（天津）通信终端制造有限公司总经理，大唐终端技术有限公司总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理，大唐半导体设计有限公司董事长等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委书记、董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、董事长，大唐电信科技股份有限公司光通信分公司总经理。

冉会娟，女，1975年9月生，中共党员，硕士，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师，大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE产品线总监、移动通信事业部常务副总经理，大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师，大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理，大唐半导体设计有限公司董事等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、董事、总经理。

马建成，男，1965年8月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社(日本大阪)通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD开发部工程师，大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记，电信科学技术研究院有限公司研究生部〔大唐大学（筹）〕主任，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任等职务。现任烽火通信科技股份有限公司董事，大唐电信科技股份有限公司董事。

李强，男，1984年4月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任兴唐通信科技有限公司（数据通信科学技术研究所）工程师、项目经理，电信科学技术研究院有限公司战略投资部战略规划经理，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部战略规划高级主管。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

刘保钰，男，1976年5月生，硕士，律师、经济师、助理工程师。曾任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监，丝路能源服务集团有限公司执行董事，西藏聚沃创业投资有限公司经理，广东清科环保股份有限公司董事长，广东互安康科技股份有限公司董事长，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师，宁波奥拉半导体股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

胡军统，男，1980年2月生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理，巴基斯坦大沃电力公司董事，方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监，方圆广电检验检测股份有限公司董事等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监，北京中安质环技术评价有限公司董事，北京中安质环认证中心有限公司董事，北京中水卓越认证有限公司董事；宁波永博星源创业投资合伙企业执行事务合伙人，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

张志亚，男，1985年1月生，中共党员，博士。雷达探测感知全国重点实验室、天线与电磁散射研究所、教育部天线工程中心固定研究成员，江苏省双创人才。近年来主持国家自然科学基金青年项目和面上项目、科技部重点研发计划等课题。现任西安电子科技大学电子工程学院教授，华山学者特聘教授，博士生导师。

三、第九届监事会非职工监事候选人简历

段茂忠，男，1964年11月生，中共党员，会计学硕士，注册会计师。曾任大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理，电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任，中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任。现任大唐联诚信息系统技术有限公司监事，电信科学技术第一研究所有限公司监事，大唐实创（北京）投资有限公司监事，大唐创业投资（海南）有限公司监事，北京大唐永盛科技发展有限公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

邵晓夏，女，1978年6月生，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师。曾任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研究院财务部报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经理，电信科学技术研究院财务资产部副总经理，大唐高新创业投资有限公司监事，大唐半导体设计有限公司监事等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任，信科（北京）财务有限公司董事，宸芯科技股份有限公司监事，大唐控股（香港）投资有限公司董事，中国信科集团（香港）有限公司执行董事，大唐电信科技股份有限公司监事。

四、第九届监事会职工监事简历

戎玉，女，1976年3月生，中共党员，本科，高级会计师。曾任大唐电信科技股份有限公司财务资产部事业部财务经理、资产与运营部经理、财务资产部总经理助理、内控部副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）副总经理（主持工作）、审计部（纪检监察室）主任、纪审监办公室主任、纪检审计办公室主任、纪检办公室主任，大唐电信（香港）有限公司财务经理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司职工监事、纪委副书记兼纪律检查部主任，大唐联诚信息系统技术有限公司监事、纪律检查部部长，大唐微电子技术有限公司监事、纪律检查部主任，西安大唐电信有限公司监事，大唐电信通信科技（北京）有限公司监事。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-090

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月2日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》，同意公司调整2024年日常关联交易预算。

公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）日常关联交易基本情况

1.日常关联交易预算调整情况

公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,202.50万元，其中：增加向关联人提供劳务预算305.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算1,892.50万元、增加与关联人其他预算5.00万元。具体如下：

单位：人民币万元

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2.本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位：人民币万元

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二、关联人介绍和关联关系

电信科学技术研究院有限公司：公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-091

大唐电信科技股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐电信”）控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）将所持有的宸芯科技股份有限公司（以下简称“宸芯科技”）2,800.00万股股份以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”），转让价格为9,800.00万元。本次交易预计大唐电信实现投资收益约7,000万元，具体以经审计的财务报告数据为准。

● 截至本公告披露日，大唐联诚持有宸芯科技150,681,499股，持股比例为7.66%，宸芯科技不属于大唐电信合并报表范围内。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

大唐联诚将所持有的宸芯科技2,800.00万股股份以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信科集团，转让价格为9,800.00万元，以现金方式支付。

本次交易的目的和原因：进一步聚焦“安全芯片+特种通信”主业，同时有利于中国信科集团优化调整下属公司宸芯科技的股权结构。

2024年12月2日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。该议案已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

中国信科集团为公司控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）规定的第6.3.3条第二款第（一）项的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

企业名称：中国信息通信科技集团有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411

成立时间：2018年8月15日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园

法定代表人：鲁国庆

注册资本：3,000,000万元人民币

经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

最近两年主要财务指标：中国信科集团2022年末资产总额为12,075,265.14万元，归母净资产为3,379,587.03万元，2022年度营业收入5,285,563.28万元，净利润210,378.26万元。中国信科集团2023年末资产总额为12,846,124.53万元，归母净资产为3,637,524.04万元，2023年营业收入5,408,392.61万元，净利润183,969.02万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易的名称和类别

交易标的为大唐联诚所持有的宸芯科技2,800.00万股股份，该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）中的“购买或者出售资产”的交易类型。

2.权属状况说明

宸芯科技系大唐联诚参股公司，交易标的相关的产权清晰，没有对外担保，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，除自愿限售承诺事项外不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产运营情况的说明

2019年12月，由中国信科集团、联芯科技有限公司、大唐联诚等十家公司共同出资设立宸芯科技有限公司。2022年10月28日，宸芯科技有限公司整体变更为股份有限公司，并更名为宸芯科技股份有限公司。宸芯科技为中国信科集团的控股子公司，是大唐电信的控股子公司大唐联诚的参股公司。2024年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全国股权系统挂牌及定向发行的函》，宸芯科技于2024年12月2日挂牌公开转让。

宸芯科技在新三板挂牌的同时向中国信科集团以3.50元/股的价格定向发行4,571.4286万股普通股、募集资金16,000.0001万元。截至本公告披露日，本次增资已完成，目前尚未完成工商变更登记手续。

截至本公告披露日，宸芯科技股本为196,773.47万股，大唐联诚持股比例为7.66%，持股数量150,681,499股，股权结构如下：

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注：股权比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

4.交易标的基本情况

企业名称：宸芯科技股份有限公司

成立时间：2019年12月20日

注册地址：山东省青岛市黄岛区珠江路1699号16栋102户

注册资本：192,202.04万元人民币

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）交易标的主要财务信息

以2023年12月31日为审计基准日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）伙）出具了《宸芯科技股份有限公司2022年度及2023年度审计报告》（致同审字（2024）第110A026092号）。审计报告为标准无保留意见。

单位：万元

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四、交易标的的评估、定价情况

上海东洲资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日对宸芯科技股东全部权益价值进行了评估，出具了东洲评报字【2024】第2589号《大唐联诚信息系统技术有限公司拟协议转让其持有的宸芯科技股份有限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》。

（一）定价情况及依据

1.本次交易评估机构为：上海东洲资产评估有限公司

2.评估方法：收益法和市场法

宸芯科技为芯片设计行业，属于高科技企业，具有明显技术密集型特征，从账面资产构成情况看属于典型的轻资产行业企业，公司具有技术及研发团队、客户资源、品牌优势等众多无形资源难以逐一识别和量化反映价值的特征，故采用资产基础法不能全面合理地反映企业的内在价值。

收益法是从资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结果具有较好的可靠性和说服力。同时，被评估单位具备了应用收益法评估的前提条件：未来可持续经营、未来收益期限可以预计、股东权益与企业经营收益之间存在稳定的关系、未来经营收益可以预测量化、与企业预期收益相关的风险报酬能被估算计量。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法，适用市场法的前提条件是存在一个发育成熟、公平活跃的公开市场，且市场数据比较充分，在公开市场上有可比的交易案例。目前与被评估单位同一行业，产品类型、业务结构、经营模式相类似的上市公司数量较多，本次适合采用市场法评估。

综上分析，本次评估确定采用收益法、市场法进行评估。

3.评估基准日：2023年12月31日

4.评估对象：宸芯科技股份有限公司股东全部权益价值。评估范围为宸芯科技股份有限公司全部资产及全部负债。

5.评估结论：本次评估选用收益法评估结果作为被评估单位股东全部权益价值评估结论。宸芯科技于评估基准日2023年12月31日的母公司口径总资产账面价值为305,321.92万元，负债48,186.00万元，所有者权益257,135.93万元，评估值673,452.33万元，评估增值416,316.40万元，增值率161.91%。

6.根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.1.8条及《公司章程》，本次交易需提交股东大会审议。由于宸芯科技正处于新三板挂牌等客观原因，无法对交易标的进行最近一期审计，公司豁免披露最近一期的审计报告。特此披露交易标的最近一年的审计数据及又一期未经审计的主要数据。

7.最近12个月内有关机构出具评估报告

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字【2024】第1168号），宸芯科技于评估基准日2023年12月31日经采用收益法评估其股东全部权益价值为673,452.33万元，折合每股价值3.50元/股。

与本次定价无差异。

（二）定价合理性分析

本次交易定价以经国资有权部门备案的评估结果为依据，协商确定，交易定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

转让方（以下简称甲方）：大唐联诚信息系统技术有限公司

受让方（以下简称乙方）：中国信息通信科技集团有限公司

1.本次出售资产方案：双方同意，甲方按照本协议约定将其所持目标公司合计28,000,000股转让给乙方。

2.转让价格

参照经中国信科集团备案的上海东洲资产评估有限公司出具的《大唐联诚信息系统技术有限公司拟转让其持有的宸芯科技股份有限公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】2589号）评估结果，经双方友好协商确定，甲乙双方本次转让的价格为人民币3.50元/股，标的股份的转让价款合计为98,000,000.00元（大写：人民币玖仟捌佰万元整）。

3.支付方式

标的股份的转让价款由乙方以人民币现金方式向甲方指定的账户转账予以支付。

4.转让价款的支付

经双方协商一致，乙方应于本协议约定的全部交割条件均已达成或满足之日起十（10）个工作日内向甲方一次性支付本协议下的标的股份转让价款。

5.过渡期安排

在过渡期间，甲方应保证按照过往惯常模式促使目标公司正常开展其业务经营活动，并遵守中国法律、目标公司章程的相关规定行使股东权利并承担股东义务；

标的股份在过渡期内产生的损益由乙方享有及承担。

6.交割

6.1交割日

双方同意，乙方向甲方支付全部交易价款之日为本次交易的交割日。

6.2交割确认书

本协议生效且乙方向甲方支付本协议所述全部交易价款后，甲乙双方方可共同签署内容和格式相同的《转让股份交割过户确认书》。

6.3交割条件

双方同意，本次交易只有在下述条件均得到满足或虽未得到满足但被乙方予以书面明确豁免的前提下方可交割：

6.3.1标的股份不存在质押、冻结、查封等权利负担或其他任何权属瑕疵；

6.3.2标的股份已解除限售限制（包括但不限于已取得宸芯科技董事会、股东大会审议通过，并取得全国股转公司等相关监管的核准、同意）；

6.3.3目标公司持有其现有资产以及开展现行业务所需的全部执照、批文和许可，目标公司存续的合法性、声誉、财务状况及盈利能力、主营业务未出现重大不利变化或未出现在商业合理预期下可能导致重大不利变化的任何情况；并且，目标公司已采取合理措施保持及保护其资产，未进行任何重大的生产经营相关的资产转让；

6.3.4截至本协议签署日目标公司尚在履行的授信、借款或担保合同约定目标公司因本次交易需获得其事先同意的，目标公司已取得相关债权人、担保权人的同意，或已取得相关债权人、担保权人关于加速到期的豁免；

6.3.5目标公司未出现任何重大不利变化，且甲方未出现导致本协议合同目的无法实现的重大不利变化；甲方向乙方所作出的陈述与保证均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且甲方未违反对乙方作出的所有陈述和保证以及甲方在本协议项下的各项义务。

7.生效条件

本协议自协议各方盖章并经各方法定代表人/授权代表签署之日起成立，在下述条件均得到满足的前提下方可生效：

7.1本协议已经由各方有效签署；

7.2乙方批准本次交易；

7.3甲方董事会、股东大会审议通过本次交易相关事宜；

7.4大唐电信董事会、股东大会审议通过本次交易相关事宜。

8.违约责任

除本协议特别约定或法律另有规定外，本协议签署后，任何一方违反本协议的约定或其声明或承诺，构成该方对另一守约方的违约，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失、损害、费用和支出。

若因不可抗力、现有法律法规及规范性文件的相关规定发生变化导致本次交易无法实施、本次交易无法满足监管部门的相关要求、监管部门要求中止/终止本次交易的，则任何一方可解除本协议，并书面通知其他方，各方互相不承担违约责任；自书面通知之日起五个工作日内，甲方应向乙方按原汇款路径无息退还已收到的股份转让价款（如有）。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易价格以具有从事证券业务资格的评估机构的评估结论为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。本次交易预计大唐电信实现投资收益约7,000万元，具体以经审计的财务报告数据为准。本次交易完成后，有利于中国信科集团优化调整下属公司宸芯科技的股权结构，大唐电信进一步聚焦“安全芯片+特种通信”主业。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本关联交易已经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过。公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。该关联交易已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：

1.2023年12月，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司转让成都信息20%股权的议案》。同意公司将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“成都信息”）20%股权以非公开协议转让的方式转让给公司关联方大唐投资控股发展（上海）有限公司，转让价格为1元。2023年12月28日成都信息20%股权已完成工商变更登记，公司不再持有成都信息股权。

2.2024年9月，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。同意将公司所持有的国兴网络有限公司37.23%股权、南京云科股权投资基金管理有限公司40%股权和北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司关联方联芯科技有限公司，转让价格为9,847.76965万元。2024年11月13日，国兴网络有限公司37.23%股权、北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）20%财产份额已完成工商变更登记，公司不再持有上述股权和财产份额。南京云科股权投资基金管理有限公司40%股权转让已于2024年9月签署股权交割单，正在积极办理工商变更登记手续。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-088

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2024年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五十七次会议通知。

（三）本次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》

同意公司调整2024年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案》

同意公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司转让持有的部分宸芯科技股份有限公司股份。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司2024年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，审计费用合计85.84万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会三年任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会三年任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于公司召开2024年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-089

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2024年11月26日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第二十二次会议通知。

（三）本次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会三年任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024年12月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-092

大唐电信科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人，注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人。

2023年度业务总收入：325,333.63万元，2023年度审计业务收入：294,885.10万元，2023年度证券业务收入：148,905.87万元。

2023年度上市公司审计客户家数：436家。

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。

2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元。

2023年度同行业上市公司审计客户家数：68家。

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名胡红康，2012年11月成为注册会计师，2011年10月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年11月开始在大华所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

签字注册会计师：姓名解风梅，2007年12月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年8月开始在大华所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10余家次。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2024年12月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

■

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用85.84万元，其中年报审计费用55.99万元，内控审计费用29.85万元。上述费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用合计98.31万元，其中年报审计费用68.46万元，内控审计费用29.85。本期审计费用较上期审计费用减少12.47万元，为年报审计费用减少。

（三）本所认定应当予以披露的其他信息

无。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年报审计机构发表意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和经验，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构，审计费用合计85.84万元，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年12月2日，公司第八届董事会第五十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构，审计费用合计85.84万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-093

大唐电信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行修订。主要修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述修订尚须获得公司股东大会的批准，尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准的信息为准。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-094

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月18日 13点30分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月18日

至2024年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已分别经公司第八届董事会第五十七次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2024年12月3日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2024年12月11日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案3。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点：

登记时间：2024年12月16日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1．联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码：100094

联 系 人：王清宇 张瑾

电 话：010-58919172

传 真：010-58919173

2．参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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