深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告|奋达科技_新浪财经

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证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2024-057

深圳市奋达科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（临时）的会议通知于2024年11月26日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2024年11月29日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实提高股东的投资回报、增强股东获得感、提振投资者信心、积极响应国家政策号召与支持，在综合考虑公司整体战略规划、员工持股计划实施情况、投资者诉求等因素后，公司拟变更本次回购股份的用途，将回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于2024年12月18日（星期三）14:30召开公司2024年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2024-058

深圳市奋达科技股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更回购股份用途，将回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除变更回购股份用途外，回购方案的其他内容未发生变化。

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，现将回购股份相关事项公告如下：

一、股份回购方案基本情况及回购进展

公司于2024年1月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币7元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司以集中竞价方式回购公司股份4,887,044股，占公司目前总股本的比例为0.27%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为3.79元/股，支付总金额为20,949,927.44元（不含交易费用）。

二、本次变更回购股份用途的原因及具体情况

三、本次变更回购股份用途对公司的影响

公司2024年回购股份方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕后实际回购的股份为准，回购股份注销后的公司股本结构变动情况待回购方案实施完毕后确定。

本次变更回购股份用途是公司根据相关法律法规的规定及国家政策号召，在结合股东诉求及公司实际情况的前提下做出的决定，有利于增厚公司每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对未来持续发展的信心及自身价值认可，提高长期投资价值，推动公司提升分红水平，实现高质量发展。

本次变更回购股份用途不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。回购股份注销后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

四、本次变更回购股份用途的审议程序

公司于2024年11月29日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司独立董事认为本次变更回购股份用途的事项是在结合公司实际情况及财务状况，积极响应国家政策的前提下对股份回购方案做出的调整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次变更回购股份用途的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《公司章程》等规定，本次变更回购股份用途事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后，尚需提交股东会审议。公司董事会将一并提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理回购股份注销及减少公司注册资本等相关手续。

五、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》；

2、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年12月2日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2024-059

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定召开公司2024年第二次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2024年第二次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月18日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日交易日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月18日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年12月13日。

7.出席对象：

（1）截止2024年12月13日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称：

■

2.议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容参见2024年12月2日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3.其他说明

（1）特别决议议案：本次股东会审议的议案需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间：2024年12月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在12月16日17:00前送达公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024年12月2日

附件1：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年12月18日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2024年第二次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

委托人手机号码：受托人手机号码：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：年月日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月18日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2024-060

深圳市奋达科技股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购股份的基本情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币7元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司决定将回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除变更回购股份用途外，回购方案的其他内容未发生变化。

具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下：

截至2024年11月30日，公司以集中竞价方式回购公司股份4,887,044股，占公司目前总股本的比例为0.27%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为3.79元/股，支付总金额为20,949,927.44元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件的要求。

三、其他说明

公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；