10天前董事长夫妇双双辞职！账面资金超100亿，本息18亿无力偿付！|晨鸣纸业_新浪财经

1、2024-11-20晨鸣纸业：关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告

债务逾期情况

截至2024 年 11 月 18 日，公司及子公司累计逾期的债务本息金额合计人民币18.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.91%。公司为子公司相关融资提供连带责任保证担保，对应逾期金额为人民币5.74亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.44%。

2、2024-11-09晨鸣纸业：关于公司副总经理退休离任的公告

晨鸣纸业：关于变更董事长暨调整董事会专门委员会的公告

晨鸣纸业：第十届董事会第十九次临时会议决议公告

关于公司董事长辞职的情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈洪国先生的书面辞职报告。陈洪国先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后，将不在公司任职。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李雪芹女士的书面辞职报告。李雪芹女士因到龄退休，申请辞去副总经理职务，辞职后，将不在公司任职。

3、财务资助合计1.8亿元

2024-10-31晨鸣纸业：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

2024-10-31晨鸣纸业：关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），借款的有效期限不超过5年（含5年），公司按不低于6%的年利率收取资助利息。潍坊木片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司（以下简称“山东渤海湾集团”）将按其出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。

财务资助基本情况

寿光美特环保科技有限公司（以下简称“美特环保”）是山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助，资助本金金额不超过人民币3,000万元（含 3,000 万元），借款的有效期限不超过 5年（含5年），公司按不低于6%的年利率收取资助利息。美特环保的其他股东美鑫投资（中国）有限公司（以下简称“美鑫投资”）按照其出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。

4、货币资金超100亿元

2024-10-31晨鸣纸业：2024年三季度报告

2024-11-25晨鸣纸业：关于公司股价异动的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）B股股票（股票代码：200488股票简称：晨鸣B）交易价格于2024年11月20日、2024年11月21 日、2024年11月22 日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

公司关注并核实情况的说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、当前公司部分债务逾期，且部分银行账户被冻结。11月份以来，部分生产基地进行了限产、停产。公司正努力筹措偿债资金，积极与债权人沟通、协商偿债方案；同时，公司正采取有效措施保障生产经营，改善公司经营状况。详情请参阅公司于 2024年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-073）及于2024年11月19日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的《本公司部分债务逾期及部分银行账户被冻结》；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

证券代码：000488200488

证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2024-073

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告

近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑，公司盈利水平持续走低，利润转亏；叠加部分金融机构压缩贷款规模，导致公司现阶段暂时面临流动资金紧张，公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形，部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户。具体情况如下：

一、债务逾期情况

二、部分银行账户被冻结情况

截至2024年11月18日，公司及子公司累计被冻结银行账户数量为65个，占公司及子公司银行账户总数的8.47%，被冻结银行账户冻结金额累计人民币 6,483.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的0.39%，其中：商票逾期、欠款纠纷等原因，法院共查封冻结银行账户51户。

三、对公司的影响及风险提示

1、由于部分债务及担保逾期，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用，进而导致公司的财务费用增加，影响公司融资能力，可能加剧公司现金流紧张局面，如公司短期内无法妥善解决，存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险，可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响，并对公司本年度业绩产生影响。

2、三季度以来，公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低，公司经营亏损严重，叠加部分金融机构压缩公司贷款规模，导致公司流动资金紧张。为减少亏损，11月份以来公司对部分生产基地进行了限产、停产。截至本公告披露日，公司寿光基地1条白卡纸生产线、1条文化纸生产线和1条铜版纸生产线、湛江基地化学浆生产线、1条文化纸生产线和1条白卡纸生产线、江西基地及吉林基地临时停产，停机浆、纸产能703万吨，占总产能的71.7%，影响月度浆纸产量约58万吨、纸销量约35万吨，公司正全力筹措流动资金，积极复工复产，尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所述情形。

3、被冻结银行账户的账户余额占公司最近一期经审计净资产的 0.39%，比例很低，不是公司的主要银行账号，公司正积极与相关债权人、法院沟通协商，尽快妥善解决银行账户被冻结事宜，尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所述情形。

4、目前，公司正多途径拓宽融资渠道，努力筹措偿债资金，并积极与债权人沟通，协商展期、调整还款计划等方式的偿债方案；同时，公司将采取有效措施尽全力保障生产经营，继续加大非主业资产处置力度，努力改善公司经营状况。

5、公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日

证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2024-070

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十九次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次临时会议通知于2024年11月7日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

鉴于原任董事长陈洪国先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员等职务，公司董事会选举副董事长胡长青先生为公司董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，胡长青先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容及个人简历请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举李伟先先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，胡长青先生为主任委员；选举胡长青先生为公司第十届董事会提名委员会委员。上述任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

调整后，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会成员为：胡长青先生（主任委员）、李伟先先生、杨彪先生；公司第十届董事会提名委员会成员为：李志辉先生（主任委员）、胡长青先生、尹美群女士。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容及补选委员简历请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

证券代码：000488200488

证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2024-071

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

一、关于公司董事长辞职的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈洪国先生持有公司A股25,080,044股，其中6,000,000股系2020年A股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性股票的回购注销手续，严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持公司股份进行管理。

陈洪国先生担任董事长期间，勤勉尽责，带领公司率先战略布局浆纸一体化战略，打造了规模优势、产业布局优势、环保治理优势、品牌优势等，不断提升公司管理水平和运行质量。公司董事会对陈洪国先生在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事长的情况

为确保董事会的正常运作，公司于2024年11月8日召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，同意选举胡长青先生为公司董事长（个人简历附后），任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，胡长青先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。

公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。

三、关于调整董事会专门委员会成员的情况

2024 年 11 月8日，公司召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举李伟先先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，胡长青先生为主任委员；选举胡长青先生为公司第十届董事会提名委员会委员（个人简历附后）。上述任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、第十届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

附：个人简历

胡长青先生，男，汉族，58岁，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年加入公司，历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理、副董事长等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司董事长。

目前，胡长青先生持有公司A股2,292,857股，其中1,500,000系2020年A股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性股票的回购注销手续。胡长青先生任公司控股股东董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先先生，男，汉族，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经理、营销副总监、营销总监、集团副总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行董事兼总经理。

目前，李伟先先生持有公司A股962,100股，其中600,000系2020年A股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性股票的回购注销手续。李伟先先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000488200488

证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2024-072

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于公司副总经理退休离任的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李雪芹女士的书面辞职报告。李雪芹女士因到龄退休，申请辞去副总经理职务，辞职后，将不在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李雪芹女士持有公司A股2,961,322股，其中900,000股系2020年A股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性股票的回购注销手续，严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持公司股份进行管理。

李雪芹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李雪芹女士在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

证券代码： 000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2024-066

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告

一、财务资助事项概述

1、财务资助基本情况

2、本次财务资助审批程序

2024 年10月30日，公司第十届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助的议案》。本次财务资助不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：寿光美特环保科技有限公司

2、注册地址：山东省潍坊市寿光市文昌路以东，潘曲街以北

3、法人代表：James PatrickWright

4、注册资本：3,632万人民币

5、成立时间：2018年12月14日

6、经营范围：资源再生利用技术研发；制造业废气污染治理服务；生产和销售轻质碳酸钙。

7、股权结构：美鑫投资持股比例为51%，寿光美伦持股比例为49%，实际控制人为MTI HOLDING SINGAPORE PTE.LTD。

8、主要财务数据：

截至2023 年12 月31 日，美特环保资产总额为人民币7,794.23万元，负债总额为人民币 3,695.65 万元，所有者权益为人民币 4,098.57 万元，营业收入为人民币7,824.94 万元，营业利润为人民币2,760.45万元，净利润为人民币2,070.20万元（已经审计）。

9、公司在上一会计年度对美特环保提供财务资助金额为人民币 1,042.72 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、美特环保为非失信被执行人，其资信状况良好，不存在履约能力障碍。

三、被资助对象其他股东的基本情况

1、公司名称：美鑫投资（中国）有限公司

2、注册地址：上海市长宁区江苏路369号（兆丰世贸大厦）7楼E室

3、法人代表：DANIEL JOSEPHMONAGLE,Ⅲ

4、注册资本：3,482.5万美元

5、成立时间：2014年7月18日

6、经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受母公司、关联公司和其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向母公司、关联公司和其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理母公司、关联公司和其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在母公司、关联公司和其所投资企业之间平衡外汇；3、为母公司、关联公司和其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助母公司、关联公司和其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者、关联公司和其所投资企业提供咨询服务，为其投资者、关联公司和所投资企业提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事化工产品、机械设备、电子产品、矿产品以及与上述商品有关的设备、元器件、零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

7、股权结构：MTI HOLDINGSINGAPORE PTE.LTD持有其100%股权。

8、美鑫投资与公司无关联关系。

四、财务资助协议主要内容

美特环保拟向寿光美伦借款不超过人民币3,000万元（含3,000万元），资助资金主要用于其日常运营，本次借款的有效期限不超过5年（含5年），按年利率不低于6%向股东支付利息。美特环保其他股东按照其出资比例提供同等条件的财务资助。

五、财务资助风险分析及风控措施

1、公司对美特环保派驻了副董事长、监事等人员，公司将密切关注美特环保的经营管理，控制风险。

2、为降低本次财务资助风险，美特环保的其他股东按照其出资比例以同等条件向其提供财务资助。

六、董事会意见

美特环保为公司子公司寿光美伦的参股公司，寿光美伦及其他股东美鑫投资按照其出资比例提供同等条件的财务资助，按年利率不低于 6%收取资助利息，美特环保未提供担保，资助资金主要用于参股公司日常运营，本次提供财务资助风险可控，不会损害公司和股东的利益。寿光美伦为美特环保提供财务资助，能够满足其日常生产的资金需求，降低公司化工原料采购成本，进而提高公司产品在市场的综合竞争力，增强公司盈利能力。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期情况

截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为人民币32,454.36万元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币32,454.36万元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%，无逾期的对外财务资助情况。

八、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2024-056

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

一、对外投资概述

为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）的资本实力，满足其经营发展需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。

2024 年9月19日，公司召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对吉林晨鸣增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司

统一社会信用代码：9122020177872435X0

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：吉林市龙潭区晨鸣路1号

法定代表人：何志强

注册资本：150,000万人民币，本次增资完成后，注册资本增加至300,000万人民币

经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），销售水、电、蒸汽；收购农副产品（不含粮油）；冶金废弃物加工（不含危险品、钢材）；矿渣、建筑材料经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权，本次增资完成后，股权比例未发生变动。

主要财务数据：

截至2023年12月31日，吉林晨鸣的资产总额为人民币332,303.05万元，负债总额为人民币203,501.69 万元，净资产为人民币 128,801.36 万元；实现营业收入为人民币130,859.52 万元，净利润为人民币509.67万元（已经审计）。

截至2024 年6月30日，吉林晨鸣的资产总额为人民币332,344.99万元，负债总额为人民币203,005.53 万元，净资产为人民币 129,339.45 万元；实现营业收入为人民币70,733.22 万元，净利润为人民币538.09万元 (未经审计) 。

三、本次增资的目的和影响

公司以自有资金对吉林晨鸣增资，有助于满足吉林晨鸣经营发展需要，增强其资本实力，提高盈利能力，为公司的持续发展提供有力支撑，符合公司的整体发展战略。

增资完成后，吉林晨鸣仍为公司的全资子公司。本次增资事宜风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

1、《公司第十届董事会第十七次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日