浙江威星智能仪表股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-055

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2024年11月26日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作正在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司新一届董事会和监事会的换届选举将适当延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2024年11月13日

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-056

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：威星智能，证券代码：002849）于2024年11月8日、11月11日、11月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2024年11月13日

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