海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告|海南省_新浪财经

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2024-052号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会新任独立董事。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，于2024年11月12日下午4:00，以现场和通讯相结合方式，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第十二次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经董事长提名，选举调整公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：王广西委员：李镇光、梁译之、胡全森

2、风险管理与审计委员会

主任委员：胡全森委员：郭怀保、李格非

3、提名委员会

主任委员：李格非委员：梁译之、邢红梅

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李格非委员：李镇光、邢红梅

（二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任蒲建平先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满时止。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过，董事会同意聘任王忠坤先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满时止。

（三）审议并通过了《关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司市值管理制度》。

（四）审议并通过了《关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、公司第十届董事会风险管理与审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十三日

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2024-051号

海南海德资本管理股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午2:50。

（2）网络投票时间：2024年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司副董事长李镇光先生。

6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

（二）会议的出席情况

1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共455名，代表股份1,481,002,358股，占公司有表决权总股份的比例为75.77%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份1,471,470,157股，占公司有表决权总股份的75.28%；通过网络投票表决的股东共451名，代表股份9,532,201股，占公司有表决权总股份0.49%。

2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

审议《关于补选独立董事的议案》

1.01《选举胡全森先生为第十届董事会独立董事》

总表决情况：同意1,479,155,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%。

其中，中小投资者的表决结果：同意43,561,129股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的95.93%。

表决结果：通过

1.02《选举邢红梅女士为第十届董事会独立董事》

总表决情况：同意1,479,113,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.87%。

其中，中小投资者的表决结果：同意43,518,726股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的95.84%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十三日

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2024-053号

海南海德资本管理股份有限公司

关于调整公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作变动，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马琳女士申请辞去财务总监职务的报告。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马琳女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任财务总监后，马琳女士不在公司担任任何职务。公司董事会对马琳女士在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒲建平先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满时止；经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王忠坤先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满时止。蒲建平先生及王忠坤先生简历详见附件。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十三日

蒲建平，男，1968年10月出生，金融学研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾任职河南省平顶山市物价局、中国工商银行河南省平顶山分行、永泰集团有限公司董事、常务副总裁。现任海徳资产管理有限公司董事。

截至本公告披露日，蒲建平先生直接持有公司37,845股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份。蒲建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

王忠坤，男，1969年4月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司财务处资金科副科长、科长，电厂技改筹建处副总会计师，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长，中煤陕西能源化工集团有限公司副总会计师；永泰能源集团股份有限公司副总经理、总会计师、审计总监，永泰集团有限公司财务总监、审计总监，海南海德资本管理股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，王忠坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份。王忠坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。