导读：以黄金、固收等理财的名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。这是兑付危机爆发两个多月后，警方查明的“华侨系”所谓理财产品涉案资金的最新流向。
此前被曝失联的华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”）实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。华侨控股的办公区大门目前已被杭州市公安局上城区分局贴上封条。
有媒体报道，此前被曝失联的华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”）实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。
华侨控股 图据界面新闻华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司，2018年3月更名为现有的无地域名控股集团公司。该集团与名下多家公司，被共同称为“华侨系”。网站信息显示，华侨控股始建于2013年，注册资本2.38亿元人民币，由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。
该集团上述六个业务板块中，牦牛科技是名为“侨行天下”的App线上融资平台运营主体，该平台主要业务是黄金租赁，并在线上吸纳投资者参与。大约两个多月前，华侨系名下的黄金产品开始出现兑付危机。该平台母公司侨行天下、华侨基金总裁，均由杨宇潇担任。
根据媒体报道，大约今年8月底，华侨控股员工就已联系不上余增云。与他一起失联的，还有杨宇潇。
据投资人告诉第一财经，余、杨二人大概在9月初左右先后离境。9月9日，投资人被通知购买的黄金理财产品停止兑付。当天，余增云控制的创兴资源（600193.SH）毫无征兆地一字跌停。当日盘后，该公司公告称余增云失联。
据悉，兑付危机爆发后，向杭州经侦报案的，是华侨控股员工，反映内容是华侨控股及其下属子公司的金融理财产品出现逾期。次日，经侦部门即立案侦查。
第一财经了解到，除余增云、杨宇潇，另一名已离境人员名为虞之炜，是华侨系旗下仅次于余增云、杨宇潇的并列第三号人物。虞之炜在华侨系多家公司担任监事、财务总监等职，是旗下APP侨行天下运营平台——牦牛科技的运营总监、茅礼科技集团合伙人。茅礼科技集团是余增云间接控制的一家公司。
11月6日下午，多名投资人代表以及部分律师参加了由当地警方组织的案情通报会。多名投资者向记者证实，官方已向投资者通报，犯罪嫌疑人余增云、杨宇潇、虞之炜三人已经离境，当地警方已批准上网追逃三名嫌疑人。
第一财经从权威信源处证实，余、杨、虞三人系以涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留。此前，该案以非法吸收公众存款罪立案，经一个多月侦查，警方认为华侨系高层可能涉及集资诈骗罪。
参加会议的投资人则向记者转述，警方通报时提到，案件目前仍在侦办之中，需由检察机关批准逮捕后，向国际刑警申请红色通缉令。
另据权威信源透露，当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查，并悉数采取了强制措施。
截至目前，有关部门尚未通报华侨系旗下未兑付理财产品的金额和牵扯的投资人规模，据对华侨系内部比较熟悉的投资者估计，未兑付金额应有几十亿元。
而涉及的投资者，既有华侨系员工，也有外部投资者，其中部分还是华侨、归国华侨或侨眷。
此外，据每经网报道，华侨控股的办公区大门目前已被杭州市公安局上城区分局贴上封条，落款时间为9月8日。
另有权威信源也透露，目前侦查的结果是，近几年来未发现中国黄金集团及下属公司与华侨系公司有资金流水往来。
11月8日，第一财经就此致电中国黄金集团，但电话无人接听。向中国黄金（600916.SH）发送的采访邮件，截至发稿尚未得到回复。而杭州警方有关人士则表示，不能就此事接受采访。
创兴资源前路几何？
实际上创兴资源已经在资本市场徜徉了25年，自上市以来，公司已经换了4个名字：厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源。而每一次名字变更，都伴随着公司主营业务的变化。即便在余增云之前公司的实控人一直都是陈榕生和陈冠全父子。
创兴资源本身就是由陈榕生在1992年一手创立，当时公司还叫厦门大洋实业，赶上资本市场高速发展的时代，1996年陈榕生就开始准备上市的事情，四处收购企业，仅仅只花了三年的时间，1999年厦门大洋就成功登陆了上交所，彼时公司主营业务为烤鳗加工、水产养殖和速冻蔬菜加工出口。
然而由于烤鳗加工行业不景气，公司上市一年后业绩就大变脸，于是陈榕生迅速带领公司转型，将业务重心放到房地产开发上。效果也是立竿见影，2000年公司净利润同比增长28%，其中房地产开发业务对利润的贡献达到71%。
2001年，陈榕生又将公司经营范围扩大到了科技领域，并将名字变更为创兴科技。但双轨并行的状态让公司的业绩不上不下，看到地产行业的高速发展后，2007年公司陈榕生决定把全部精力放在房地产行业上，于是将名字更改为创兴置业。但不巧的是，刚改完名字，就遇上了房地产行业的调控，国内房地产市场降温，创兴置业房地产收入在当年同比下降三成。
陈榕生没有坚持，而是继续谋求转型，并将触角伸向了铁矿石领域。他带领公司先后收购两家矿业公司后，2011年公司主营业务之一的铁粉销售收入已超过房地产，公司更名为创兴资源。
不曾想好景不长，随着当时全球铁粉价格持续下跌，公司业绩随之降温，于是公司出售旗下铁矿石资产，并在2015年开始涉足建筑及装饰材料行业。一直到新的实控人接手后，才又继续向数字经济产业领域转型。
但不断转型的同时，创始人陈榕生和陈冠全父子也在一点点的抛售公司股份，不断的减持套现。直到2023年1月，彼时的控股股东厦门百汇、漳州大洋、厦门博纳协议转让23.9%的股权给浙江华侨实业后，陈榕生父子清空离场，余增云成为创兴资源新的实控人。
如今新实控人刚刚接盘创兴资源一年多，虽然不在公司任职，但其接手后，创兴资源也在积极转型，拥抱风口更大的数字经济产业领域。而如今实控人突然被立案调查，不断亏损的创兴资源还能否重振旗鼓？评论区聊聊吧。
（转自：数局）
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