贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议公告|贵州省_新浪财经

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2024-066

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会2024年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第一次临时会议于2024年11月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-067）。

会议同意贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司通过售后回租的方式开展融资租赁业务，租赁标的物为液压支架等生产设备，融资金额为15,500万元，租赁期限3年，最终均以签订的协议为准。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-068）。

会议同意公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供3亿元额度的委托贷款，用于贵州盘江恒普煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-068）。

会议同意公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供3亿元额度的委托贷款，用于贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

四、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-069）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目，建设安装容量100MW，总投资55,895.17万元。

五、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-069）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，建设安装容量100MW，总投资55,623.39万元。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-070）。

根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2024-069

贵州盘江精煤股份有限公司

关于子公司投资建设新能源发电项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：关岭县沙营镇石老虎风电场项目、普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，合计建设安装容量200MW。

● 投资金额：上述项目总投资合计111,518.56万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能源，拟通过公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目，建设安装容量100MW，总投资为55,895.17万元；通过全资子公司盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目，建设安装容量100MW，总投资为55,623.39万元。前述项目合计建设安装容量200MW，总投资为111,518.56万元。

（二）董事会审议情况

2024年11月8日，公司第七届董事会2024年第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县沙营镇石老虎风电场项目的议案》《关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目的议案》（详见公司公告：临2024-066）。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概况

（一）关岭县沙营镇石老虎风电场项目

1.项目基本情况

（1）项目名称：关岭县沙营镇石老虎风电场

（2）项目地点：关岭县沙营镇、永宁镇、顶云街道办境内

（3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（4）项目规模及内容：项目建设容量100MW，安装20台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定）。

（5）项目总投资：55,895.17万元。

（6）建设工期：计划工期24个月。

（7）年均利用小时数：可行性研究报告年利用小时数为1,748h。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于同意关岭县沙营镇石老虎风电场项目核准通知》；项目建设用地已取得贵州省自然资源厅《关于关岭县沙营镇石老虎风电场项目用地预审和规划选址的复函》，尚需办理建设用地审批手续；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评报告已取得专家评审意见，环评、社稳、水保、林地、地灾等专题报告正在办理。

（9）储能配置：按储能政策要求配置10%/2h储能装置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1,748h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为9.11%，资本金净利润率为8.28%，项目投资回收期为13.29年（含建设期）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（2）成立时间：2022年9月28日

（3）注册资本：53,106万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（6）股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

（7）财务状况：截至2024年9月30日，盘江新能源发电（关岭）有限公司资产总额309,119.90万元，负债总额241,472.19万元，净资产67,647.70万元。2024年1-9月，盘江新能源发电（关岭）有限公司实现营业收入27,075.98万元，净利润12,541.70万元（以上数据未经审计）。

（二）普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目

1.项目基本情况

（1）项目名称：普定县猫洞乡余家尖山新民风电场

（2）项目地点：普定县境内

（3）项目单位：盘江新能源（普定）有限公司

（4）项目规模及内容：项目建设容量100MW，安装20台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定）。

（5）项目总投资：55,623.39万元。

（6）建设工期：计划工期24个月。

（7）年均利用小时数：可行性研究报告年利用小时数为1,720h。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局《关于同意普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目核准的通知》；项目建设用地已取得贵州省自然资源厅《关于普定县猫洞乡余家尖山新民风电场项目用地预审的复函》，尚需办理建设用地审批手续；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评报告已取得专家评审意见，环评、社稳、水保、林地、地灾等专题报告正在办理。

（9）储能配置：按贵州省储能政策要求配置10%/2h储能装置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时1,720h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为9.26%，资本金净利润率为8.74%，项目投资回收期为13.45年（含建设期）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源（普定）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）注册资本：4,000万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：公司持有其100%的股权。

（7）财务状况：截至2024年9月30日，盘江新能源（普定）有限公司资产总额18,740.39万元，负债总额40.39万元，净资产18,700万元（以上数据未经审计）。

三、投资的必要性和可行性分析

（一）符合公司发展需要

本次投资项目符合国家“双碳”目标和新能源发展政策，是公司在安顺市建设“风光火储”多能互补一体化项目的重要组成部分，项目建成将与公司盘江普定燃煤发电项目实现多能互补，有利于公司建设新型综合能源基地，提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力，进一步推动公司高质量发展。

（二）具备良好的经济效益和社会效益

根据项目可研报告，各项目的资本金财务内部收益率均高于基准内部收益率，项目财务评价可行。上述项目全部建成后，预计每年可节约标煤10.576万吨，减排二氧化碳28.572万吨、二氧化硫28.71吨、氮氧化物46.05吨，具有良好的经济效益和社会效益。

四、对外投资风险分析

（一）政策风险

本项目接入系统执行贵州省能源局提出的“先建先接”工作原则，评审意见仅明确项目拟接入电网的技术方案，不能作为项目占据电网接入间隔、输电通道等使用，后续还需取得电网接入资源批复或重新开展接入系统论证。本项目尚需办理正式建设土地批复手续，存在项目用地审批政策、新能源配套储能政策变化的可能，该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。项目投资主体将严格按照相关规定办理完善手续，加强与政府部门沟通协调，及时采取应对措施。

（二）经营风险

由于风力发电机组等设备价格波动幅度较大，可能存在工程物资及建设费用上涨、建设成本超预算的风险。风电项目距离地面较高，如遇凝冻、雷暴等人为或自然灾害，可能对风电场项目造成破坏，可能造成风电利用小时数不能达到预期，导致项目发电量和收益等不及预期。公司将督促项目投资主体加强项目建设管理，努力提高项目建设质量，重视项目的运营维护，切实保护公司和全体股东的利益。

五、备查文件

公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份公告编号：2024-072

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月18日(星期一)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱pj600395@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等情况，公司计划于2024年11月18日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果和财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月18日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、1名独立董事。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱pj600395@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0858-3703046

邮箱：pj600395@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2024-068

贵州盘江精煤股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）、贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。

● 委托贷款金额和期限等：委托贷款金额6亿元，其中恒普公司3亿元，马依公司3亿元。委托贷款期限均为一年。委托贷款利率均为LPR1Y。

一、委托贷款事项概述

（一）交易基本情况

为满足恒普公司和马依公司资金需求，公司拟通过金融机构向恒普公司和马依公司分别提供3亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息，委托贷款期限均为1年，委托贷款利率均为LPR1Y，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

（二）本次交易事项决策程序

2024年11月8日，公司第七届董事会2024年第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案》和《关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告：临2024-066）。

二、委托贷款对象基本情况

（一）贵州盘江恒普煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：87,520.89万元

4.法定代表人：王明仲

5.主营业务：煤炭开采与销售。

6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省煤田地质局持股10%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，恒普公司资产总额220,814.99万元，负债总额182,123.56万元，所有者权益总额38,691.43万元；2024年1-9月，恒普公司实现营业收入2,655.43万元，净利润-17,223万元（以上数据未经审计）。

（二）贵州盘江马依煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：15.2亿元

4.法定代表人：张家红

5.主营业务：煤炭开采与销售。

6.股权结构：公司持股比例为73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股20.42%，贵州省煤田地质局持股6.07%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，马依公司资产总额370,351.60万元，负债总额307,692.28万元，所有者权益总额62,659.32万元；2024年1-9月，马依公司实现营业收入2,388.19万元，净利润-16,380.35万元（以上数据未经审计）。

三、委托贷款主要内容

公司拟通过金融机构向恒普公司和马依公司分别提供3亿元额度的委托贷款，用于日常生产经营和偿还银行贷款本息，委托贷款期限均为1年，委托贷款利率均为LPR1Y，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

1.公司将在风险可控的前提下，使用自有资金审慎开展上述委托贷款项目，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动。

2.恒普公司和马依公司均为公司控股子公司，公司可以随时关注前述子公司的生产经营情况及财务状况，对其还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至2024年9月30日，公司委托贷款余额为9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.89%，委托贷款对象均为公司合并报表范围内子公司，无逾期未收回金额。

六、备查文件

公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2024-070

贵州盘江精煤股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

近日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李焕平先生的书面辞职报告，因工作变动，李焕平先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李焕平先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任董事会秘书后，李焕平先生将继续在公司担任总法律顾问兼任法律事务部部长职务。

公司董事会对李焕平先生在担任公司董事会秘书职务期间为公司规范运作和持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2024年11月8日，公司召开第七届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司公告：临2024-066），经公司董事长提名，提名委员会审查通过，会议同意聘任刘和平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日

董事会秘书刘和平先生简历

刘和平先生：男，汉族，1982年7月出生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，2006年7月参加工作。曾任贵州盘江国有资本运营有限公司董事会秘书处副处长，贵州盘江投资控股(集团)有限公司党委办公室(办公室)副主任，贵州盘江煤电(集团)有限责任公司党委办公室(办公室)副主任、巡察办公室主任，贵州能源集团有限公司党委巡察办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任公司董事会秘书。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2024-071

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届监事会2024年第一次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2024年第一次临时会议于2024年11月8日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴黎女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江恒普煤业有限公司正常生产经营需要；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司通过金融机构向贵州盘江恒普煤业有限公司提供3亿元额度委托贷款，用于贵州盘江恒普煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司通过金融机构向贵州盘江马依煤业有限公司提供3亿元额度委托贷款，用于贵州盘江马依煤业有限公司日常生产经营和偿还银行贷款本息，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024年11月8日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2024-067

贵州盘江精煤股份有限公司

关于控股子公司开展融资租赁

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）拟与贵州乌江能源投资有限公司控股子公司贵州贵金融资租赁股份有限公司（以下简称“贵金租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额15,500万元，租赁期限3年，最终均以签订的协议为准。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司过去12个月未与贵金租赁进行交易，未与其他不同关联人进行与本交易类别相关的交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，满足恒普公司资金需求，恒普公司拟与贵金租赁通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额15,500万元，租赁期限3年（最终均以签订的协议为准）。

二、交易各方基本情况

（一）贵州盘江恒普煤业有限公司

1.公司名称：贵州盘江恒普煤业有限公司

2.成立时间：2009年1月19日

3.注册资本：87,520.89万元

4.法定代表人：王明仲

5.主营业务：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

6.股权结构：公司持股比例为90%，贵州省煤田地质局持股10%。

（二）贵州贵金融资租赁股份有限公司

1.公司名称：贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.成立时间：2014年12月30日

3.注册资本：10亿元

4.法定代表人：吴汝康

5.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

6.股权结构：贵州乌江能源投资有限公司持股70%，贵州乌江能源香港投资有限公司持股30%。

7.财务状况：截至2024年9月30日，贵金租赁资产总额83,829万元，负债总额18,236万元，所有者权益总额65,593万元；2024年1-9月，贵金租赁实现营业收入2,455万元，净利润1,038万元（以上数据未经审计）。

贵金租赁为贵州乌江能源集团有限责任公司全资子公司贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵金租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、融资租赁方案主要内容

1.出租人：贵州贵金融资租赁股份有限公司

2.承租人：贵州盘江恒普煤业有限公司

3.租赁形式：售后回租

4.租赁本金：15,500万元

5.租赁期限：36个月

6.租赁还款方式：等额本金

7.资金用途：用于恒普公司日常生产经营流动性补充及支付液压支架等生产设备款。

8.租赁标的物：液压支架、刮板输送机等生产设备。

以上事项均以最终签订的协议为准。

四、对公司的影响

本次恒普公司开展融资租赁业务，主要是通过盘活资产，以满足恒普公司的资金需求，有利于恒普公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率。本次恒普公司通过售后回租方式开展融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用，且回购风险可控，符合公司和全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

2024年11月1日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。会议认为：贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，系贵州盘江恒普煤业有限公司正常生产经营发展需要，有利于拓宽融资渠道，满足资金需求；本次交易定价公允合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第七届董事会2024年第一次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年11月8日，公司第七届董事会2024年第一次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于贵州盘江恒普煤业有限公司与贵州贵金融资租赁股份有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-066）。

六、备查文件

1.公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

2.公司第七届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年11月8日