浙江航民股份有限公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

股票简称：航民股份(6.840, -0.02, -0.29%) 股票代码：600987 编号：临2024-038

浙江航民股份有限公司

第九届董事会第十四次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）通知于2024年11月7日以专人送达、微信等方式发出，会议于2024年11月8日上午9时以通讯表决方式召开（经与董事沟通同意召开）。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2024年8月26日、9月11日分别召开第九届董事会第十二次会议（临时会议）、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份数量为不超过3000万股，不低于2000万股，回购价格不超过人民币9.96元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）；同时，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜，并提请公司股东大会同意董事会转授权公司管理层具体执行实施。

截至2024年10月31日，公司实际回购股份29,999,986股，占公司总股本的2.855%，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于2024年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份29,999,986股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

本次《公司章程》修订内容具体如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年11月9日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《航民股份关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年十一月九日

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-039

浙江航民股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月25日 14点00分

召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月25日

至2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过，详见刊登在2024年11月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年11月21日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。

六、其他事项

1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）

2、联系人：朱利琴、胡月清

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2024年11月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江航民股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-040

浙江航民股份有限公司关于减少注册资本

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年8月26日、9月11日分别召开第九届董事会第十二次会议（临时会议）、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份数量为不超过3000万股，不低于2000万股，回购价格不超过人民币9.96元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）；同时，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜，并提请公司股东大会同意董事会转授权公司管理层具体执行实施。

截至2024年10月31日，公司实际回购股份29,999,986股，占公司总股本的2.855%，本次回购股份实施完毕（具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江航民股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》公告编号：2024-037）。经公司申请，公司于2024年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份29,999,986股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

本次《公司章程》修订内容具体如下：

■

除上述内容修订外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2024年11月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年十一月九日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-041

浙江航民股份有限公司关于回购股份减少

注册资本通知债权人的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月12日，公司在上海证券报刊登了《航民股份关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将上述公告中“需债权人知晓的相关信息”部分补充内容如下：

2024年10月31日，公司本次回购股份实施完毕,实际回购股份29,999,986股。2024年11月4日，经公司申请，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份29,999,986股，公司股份总数从1,050,818,859股变更为1,020,818,873股，公司注册资本由人民币1,050,818,859元变更为人民币1,020,818,873元。

除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年十一月九日

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