证券代码：601399 证券简称：国机重装
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-026
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知及相关资料于2024年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月25日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
二、审议通过《关于国机重装2024年第三季度报告的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-027
国机重型装备集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知及相关资料于2024年10月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于国机重装2024年第三季度报告的议案》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司监事会
2024年10月26日
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