荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月25日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意聘任公司高级管理人员，任期与第三届董事会任期一致。逐项表决结果如下：

1、聘任钱曙光先生担任公司总经理

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、聘任汪炉生先生担任公司副总经理

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、聘任朱文兵先生担任公司副总经理

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、聘任王桂杰女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

（三）公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-048

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知时限要求的议案》

经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-049

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日、2024年10月25日分别召开职工代表大会、2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵先生、王桂杰女士、管烨女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阮晓鸿先生、沈纲祥先生、王世文先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员阮晓鸿先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举江斌先生、张梦鸾女士为公司第三届监事会非职工代表，与公司于2024年10月9日选举产生的职工代表监事罗前程先生共同组成公司第三届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）监事会主席选举情况

2024年10月25日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席。

三、聘任公司高级管理人员情况

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

■

公司高级管理人员任期三年，与董事会任期相同，上述人员简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书王桂杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-67630197；

传真：0512-67200166；

电子邮箱：dongmiban@rongcheer.com；

办公地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号。

四、公司董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事刘跃华先生、严康先生及非独立董事周燕飞先生因任期届满不再担任公司独立董事，也不担任公司任何职务；第二届监事会职工代表监事王廷先生因任期届满不再担任公司职工代表监事，也不担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘跃华先生、严康先生、周燕飞先生和王廷先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-046

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期：

现场会议召开日期：2024年10月25日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年10月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，公司四楼会议室。

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱曙光先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共34人，代表公司有表决权的股份33,459,689股，占公司总股本的62.7291%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份33,600股，占公司总股本的0.0630%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份33,426,089股，占上市公司总股份的62.6661%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共27人，代表股份33,600股，占上市公司总股份的0.0630%。

8、公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 关于提名钱曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意33,429,310股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9092%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,221股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的9.5863%。

是否当选：当选。

1.02 关于提名汪炉生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意33,428,811股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9077%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,722股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的8.1012%。

是否当选：当选。

1.03 关于提名朱文兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意33,427,808股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9047%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,719股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.1161%。

是否当选：当选。

1.04 关于提名柳洪哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意33,427,808股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9047%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,719股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.1161%。

是否当选：当选。

1.05 关于提名王桂杰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意33,427,805股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9047%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,716股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.1071%。

是否当选：当选。

1.06 关于提名管烨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

同意33,427,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9047%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,721股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.1220%。

是否当选：当选。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 关于提名沈纲祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

同意33,429,602股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9101%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的10.4554%。

是否当选：当选。

2.02 关于提名阮晓鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

同意33,428,605股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9071%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,516股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的7.4881%。

是否当选：当选。

2.03 关于提名王世文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

同意33,429,606股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9101%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,517股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的10.4673%。

是否当选：当选。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 关于提名江斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意33,427,804股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9047%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,715股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.1042%。

是否当选：当选。

3.02 关于提名张梦鸾女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意33,427,804股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9047%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,715股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.1042%。

是否当选：当选。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了吴朴成律师、杨学良律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月26日

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