景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的公告|公司章程_新浪财经

证券代码：603279 证券简称：景津装备公告编号：2024-038

景津装备股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》

及其附件并办理变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于修订〈景津装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；并于同日召开第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订〈景津装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司的实际情况，拟对经营范围进行变更，具体如下：

公司经营范围原为：

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围为：

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订的《公司章程》相关条款如下：

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《公司章程》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，公司章程的其他内容不变。

三、《公司股东大会议事规则》修订情况

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合《公司章程》的修改情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

因增加和删减部分条款，相应条款序号依次顺延；《公司股东大会议事规则》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，其他内容不变。

四、《公司董事会议事规则》修订情况

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合《公司章程》的修改情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

《公司董事会议事规则》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，其他内容不变。

五、《公司监事会议事规则》修订情况

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合《公司章程》的修改情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

《公司监事会议事规则》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，其他内容不变。

修订后的《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更经营范围、修订《公司章程》及其附件相关事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜，最终内容以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码：603279 证券简称：景津装备公告编号：2024-035

景津装备股份有限公司

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月21日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况