证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-86
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月26日9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,757人，代表股份2,560,105,752股，占公司有表决权股份总数的56.3183％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的54.0906％。通过网络投票的股东1,754人，代表股份101,268,875股，占公司有表决权股份总数的2.2278％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,754人，代表股份101,268,875股，占公司有表决权股份总数的2.2278％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,754人，代表股份101,268,875股，占公司有表决权股份总数的2.2278％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”
总表决情况：
同意2,548,493,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5464％；反对10,896,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4256％；弃权715,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。
中小股东总表决情况：
同意89,656,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5335％；反对10,896,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7602％；弃权715,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7063％。
（二）审议通过了“关于发行中期票据的议案”
总表决情况：
同意2,548,674,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535％；反对10,689,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权741,932股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意89,837,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7117％；反对10,689,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5556％；弃权741,932股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7326％。
（三）审议通过了“关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案”
总表决情况：
同意2,553,832,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550％；反对5,414,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115％；弃权858,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意94,995,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8054％；反对5,414,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3471％；弃权858,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8475％。
本议案关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：曹美竹、徐婧婕
3．结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十七日
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3、人形机器人（sz300024）和DS从资金上来看，还是在这2条线上，但不是说每天都要上涨。上周红竹提示了好几天的防守线已经持续，跌破就要调整，上周五确立了。大级别的结构还是向上，小级别这里等待个调整，调整结束后还是关注这个。这一波回落一批日线级别上涨的品种，当下都属于缩量回踩，行情是没什么可聊的，那就聊个小技巧吧。图片就比如说，这张图就是DS中的一个品种。很明显日线级别上涨段还没形成，当下回落一笔是构造三十分钟级别二买或者三买的预期。这时候我们应该怎么办呢？等待市场止跌信号，以及DS指数止跌信号，如果大盘和板块都出现止跌了，那么这样的个股大概率也止跌了，到时候再看这样的品种，是否出现突破反平台的走势。所以当下还真不是没事做，观察这样的品种，回落到位置，直接干。如果你找不到这种日线级别上涨段没走完的品种，可以看看【每周内参】 -
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2、先行者回落的目标位预期图片以上是恒生科技指数的日线级别走势图一月份的时候红竹告诉过大家，恒生科技指数已经率先反转，级别是日线级别上涨段。目前只有一笔的上攻，如果当时你错过了第一波定投，那么现在的回落就不要错过了。什么时候开始定投？肯定不是昨天，也不会是今天，明天反弹也不是。最起码要等到最基本的调整结构出现，日线一笔，至少五个新低。空间上有2个位置，大家可以参考一下。0.382的位置5363点，0.50的位置5140点。在这两个位置到时候在观察三十分钟级别回落段的内部结构是否有背驰，有了就逐步定投。 -
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1、结构还不满足探底反弹又回落，3300点是个强力支撑，明天大概率反抽。不过对于结构而言，咱们已经分类清楚了，剩下就是应对了。1、出现反包新高，那么宣布大风险来临。2、出现至少五天新低的回落，但不破3140点，迎接第二波反弹。3、跌破3140点，嘿嘿，迎接新一轮上涨，至少一个月的。做分类是我们做的事情，怎么走是市场的事情。市场给什么，咱做什么，简单明了。 -
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今日共64股涨停，连板股总数8只，39股封板未遂，封板率为62%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，高位股持续退潮，市场高度板华丰股份（sh605100）尾盘跳水触及跌停上演“天地板”，杭钢股份（sh600126）、中大力德（sz002896）2连跌停，连板高度降至4连板的恒为科技（sh603496）。 -
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市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.62万亿，较上个交易日缩量2423亿。盘面上，市场热点集中在新能源方向，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。从板块来看，固态电池以及新能源方向集体大涨，领湃科技（sz300530）等多股涨停。可控核聚变概念股盘中走强，中国核建（sh601611）涨停。医美概念股表现活跃，拉芳家化（sh603630）涨停。下跌方面，算力概念股持续调整，杭钢股份（sh600126）等跌停。板块方面，固态电池、民爆、可控核聚变、美容护理等板块涨幅居前，液冷服务器、白酒、存储芯片、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.12%，深成指涨0.36%，创业板指涨1.2%。 -
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