泰瑞机器股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-077

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会由三名成员组成，其中一名职工监事由公司职工民主选举产生。

经公司职工代表大会投票表决，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举的李烨磊先生、毛毅民先生两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年9月21日

祝新辉先生：1983年2月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管部经理、监事。现任公司总经办主任、工会主席、监事会主席。

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-075

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议通过，选举祝新辉先生为第五届监事会主席。任期自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024年9月21日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-074

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议通过，选举郑建国先生为第五届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议通过，选举如下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

1、经董事会审议通过，同意聘任郑建国先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、经董事会审议通过，同意聘任何英女士为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、经董事会审议通过，同意聘任章丽芳女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、经董事会审议通过，同意聘任丁宏娇女士为公司董事会秘书兼投资总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、经董事会审议通过，同意聘任高琪女士为公司证券事务代表。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会审计委员会对上述财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年9月21日

郑建国先生：1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。

何英女士：1970年6月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。

章丽芳女士：1983年11月出生，本科学历。历任公司总账会计、财务部副经理、审计部经理。现任公司财务总监。

丁宏娇女士：1990年3月出生，硕士研究生学历。中国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人(准）。历任西南证券股份有限公司高级项目经理、联储证券有限责任公司业务董事、华金证券股份有限公司团队承做负责人、浙江润阳新材料科技股份有限公司投资总监。现任公司董事会秘书兼投资总监。

高琪女士：1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中通国脉通信股份有限公司证券专员、浙江润阳新材料科技股份有限公司证券主管。现任公司证券事务代表。

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-073

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

■

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

■

3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年9月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-076

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开公司第五届第一次职工代表大会，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024年9月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

1、非独立董事：郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士；

2、独立董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生；

选举郑建国先生担任公司第五届董事会董事长。

（二）公司第五届董事会各专门委员会组成情况

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员万立祥先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-074）。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监1名。

1、职工代表监事：祝新辉先生；

2、股东代表监事：李烨磊先生、毛毅民先生；

选举祝新辉先生担任公司第五届监事会主席。

上述人员简历详见公司于2024年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《泰瑞机器股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料》及同日披露的《泰瑞机器股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-077）。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

聘任郑建国先生为公司总经理；聘任何英女士为公司副总经理；聘任丁宏娇女士为公司董事会秘书兼投资总监；聘任章丽芳女士为公司财务总监；聘任高琪女士为公司证券事务代表。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会审计委员会对上述财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

董事会秘书丁宏娇女士的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-074）

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年9月21日

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