深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-061号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第二十二次会议

召开时间：2024年9月14日

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2024年9月9日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

经提名人推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名宋海纲先生、倪伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1.01 提名宋海纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.02 提名倪伟雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.03 提名师帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.04 提名江为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.05 提名彭吉福先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.06 提名常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

（二）逐项审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

经提名人推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，逐项表决结果如下：

2.01 提名龙子午先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2.02 提名陈建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2.03 提名柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

（三）审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2024年10月9日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月27日（星期五）。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年9月14日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-062号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十七次会议

召开时间：2024年9月14日

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2024年9月9日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经提名人推荐，公司监事会同意提名梅方飞女士、周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1.01 提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

1.02 提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于监事会提前换届选举的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2024年9月14日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-063号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人于2024年3月25日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届董事会原定任期届满时间为2024年12月9日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对董事会提前换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月14日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名宋海纲先生、倪伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，公司独立董事候选人龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中龙子午先生为会计专业人士。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的董事任职资格，第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

根据相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年9月14日

一、非独立董事候选人简历

1、宋海纲：男，1975年11月出生，中国国籍，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于北京大学，中共党员，中国注册会计师。曾在烟台正海集团有限公司、北京万方有限公司、大连万达集团股份有限公司等公司任职，2023年2月起任广州智都投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，宋海纲先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋海纲先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、倪伟雄：男，1985年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于武汉大学，无境外居留权，2009年参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。倪伟雄先生于2006年入职公司，曾先后担任公司行政人事部经理、证券事务代表、证券法务部经理、证券投资部经理，现担任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司监事、广东喜百年供应链科技有限公司董事职务。

截至本公告披露日，倪伟雄先生持有公司股票数量为176,572股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

倪伟雄先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、师帅：男，1976年2月出生，研究生学历。曾先后任深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，师帅先生持有公司股票数量为233,860股，持股比例为0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师帅先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、江为：男，1981年11月出生，管理学本科。曾先后担任广东省绿色投资运营有限公司资金管理部负责人和业务二部负责人、广州中植睿智绿色农业发展有限公司董事长、广州中植恒智绿色农业科技有限公司董事。现任广州智都投资控股集团有限公司投资运营部负责人、广州绿色金融街投资管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，江为先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

江为先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、彭吉福：男，1988年5月出生，中共党员，管理学学士，注册会计师、税务师，中级会计师职称。曾担任广州广钢国际贸易有限公司会计、广州金博物流贸易集团有限公司主管会计、外派财务经理及集团财务资金中心负责人、广东省绿色投资运营有限公司财务负责人，现任广州智都投资控股集团有限公司财务负责人，广东省绿色投资运营有限公司监事、广州广花私募基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，彭吉福先生未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

彭吉福先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

6、常笑言：女，1981年5月出生，统计学学士，工商管理硕士，中级统计师职称，至今工作20年，曾先后在广州市珠江水泥有限公司、华润建材科技控股有限公司、雅居乐地产置业有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司任职。现任广州智都投资控股集团有限公司综合部副部长，兼任广州智都文旅发展有限公司监事。

截至本公告披露日，常笑言女士未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

常笑言女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、龙子午：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖北省师德先进个人、武汉轻工大学师德标兵、优秀教师荣誉称号，入选武汉黄鹤英才计划，担任湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长、中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、中国农村财经研究会理事。现任武汉轻工大学会计学系教授，湖南聚仁新材料股份公司独立董事。

截至本公告披露日，龙子午先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

龙子午先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、陈建华：男，1971年1月出生，中国国籍，中共党员，法律硕士。曾担任余江县马荃中学教师、南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所党总支书记、高级合伙人、主任，尚阳科技股份有限公司独立董事，银泰证券有限责任公司董事，广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，陈建华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈建华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、柳向东：男，1973年10月出生，中国国籍，中共党员，博士生导师，暨南大学教授。自2002年一直从事统计学及其金融学领域的研究，主持和参与多项横向课题，曾获得暨南大学优秀研究生导师，中国数量经济学会第十届优秀科研成果奖论文二等奖，在国内外重要学术期刊发表论文50余篇。担任中国数量经济学会数字经济研究会副会长，全国生存分析学会副秘书长，广东省现场统计学会常务理事，广东省统计专业人员高级评审委员会评审专家。

截至本公告披露日，柳向东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

柳向东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-064号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人于2024年3月25日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届监事会原定任期届满时间为2024年12月9日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对监事会提前换届选举，现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2024年9月14日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名梅方飞女士、周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2024年9月14日

一、非职工代表监事候选人简历

1、梅方飞：女，1983年出生，研究生学历。曾先后任职于中国交通银行黄埔大道支行营业部、花都支行公司部，广州花都稠州村镇银行信贷二部经理、总经理、赤坭支行副行长、行长，广东省智都绿色商业保理有限公司总经理、广州广花私募基金管理有限公司总经理、广东省绿色投资运营有限公司投资管理部总经理。现任广州市普路通供应链管理有限公司总经理，公司监事会主席。

截至本公告披露日，梅方飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梅方飞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、周靖杰：男，1998年10月出生，法学硕士。现任广东粤进电力发展有限公司监事、广州智都投资控股集团有限公司纪检风控部职员。

截至本公告披露日，周靖杰先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周靖杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-065号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年10月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月9日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月27日（星期五）

7、出席对象：

（1）2024年9月27日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权，弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

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2、披露情况

以上提案已于2024年9月14日经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过，详情请见公司于2024年9月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1.00、议案2.00、议案3.00将实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年10月8日（星期二），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票帐户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：倪伟雄、余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024年9月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、累积投票提案，请填报选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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