山西华阳新材料股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告

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证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2024-053

山西华阳新材料股份有限公司

关于董事、财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2024年9月11日收到公司董事、财务总监罗卫军先生的书面辞职报告。罗卫军先生因工作原因申请辞去公司董事、财务总监等职务，辞去以上职务后，将不在公司担任任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗卫军先生未以任何形式持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

罗卫军先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024年9月12日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2024-052

山西华阳新材料股份有限公司

关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月20日(星期五)15:00-16:00。

● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

一、说明会类型

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”） 2024年半年度报告已于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露，为便于广大投资者更进一步了解公司2024年半年度的经营情况，公司将举行2024年半年度网上业绩说明会，本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流。

二、说明会召开的时间

本次业绩说明会将于9月20日(星期五)15:00-16:00在全景网采用网络远程的方式举行。

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

四、投资者参加方式

投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月20日(星期五)15:00-16:00。届时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：康杰

电 话：0351-5638566

邮 箱：Mishuchu8003@126.com

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024年9月12 日

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