证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份(20.380, -0.33, -1.59%) 公告编号:2024-051
债券代码:113632 债券简称:鹤21转债(127.224, 0.36, 0.29%)
仙鹤股份有限公司
关于“鹤21转债”预计满足转股价格修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3200号)核准,仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币20.50亿元,期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意,公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹤21转债”,债券代码“113632”。
根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定和相关法律法规要求,公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束之日(2021年11月23日)起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份,转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日。“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股,目前转股价格为19.49元/股。历次转股价格调整情况如下:
1、因公司实施2021年年度权益分派,“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-050)。
2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》,“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-062)。
3、因公司实施2022年年度权益分派,“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-051)。
4、公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》,“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-073)。
5、因公司实施2023年年度权益分派,“鹤21转债”转股价格自2024年6月27日起由19.84元/股调整为19.49元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月20日起算,在2024年8月20日至2024年9月9日期间,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即15.59元/股),存在触发“鹤21转债”转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续十五个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发“鹤21转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“鹤21转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2024年9月10日
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3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。 -
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2、吃肉方向三个中短期去掉一个人形机器人(sz300024)最近大涨,昨晚在小课中也跟大家讲解了,人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现了2个中枢的上涨,目前还没有出现三买,短期还可以继续反弹,但只适合持有,不适合追买了。周末我将小课中股票池中的涨幅比较大的人形机器人(sz300024)全部剔除,新增几个DS滞涨品种。剩下的2个方向DS和铜缆。今天这2个方向已经新高了,铜缆平时我复读机比较少,但人家真干大事,默默的新高了,而且还没有结束的意思。DS新高之后还是第一波延续,如果出现回落也是洗盘,大级别远远没结束。如果之前的人形机器人(sz300024)你错过了,短期就不要追涨了,向DS方向靠拢,如果这个方向又错过了,那就没方向了。 -
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1、春季吃肉行情已经展开了恒生科技指数是率先反转的,有了它的反转,其他指数才会慢慢跟上,毕竟恒生科技指数是先行者。今天科创50新高,创出去年10月份高点,如果恒生科技指数率先反转,对于春季吃肉行情觉得还很远,那么科创50的放量突破,可以再加一分,已经在路上了。小级别中间肯定会有一波洗盘回落,也就是日线一笔的回落,这也是为什么我反复强调,我不强调大风险,洗盘肯定是有,但不要太当回事。目前对于恒生科技、创业板都有防守线了,只是一直都没有跌破。 -
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