宏辉果蔬股份有限公司2024年半年度报告摘要|宏辉果蔬_新浪财经

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2024-050

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》等相关议案。具体情况如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》及其相关附件修订情况

（一）《公司章程》修订情况

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（二）《股东会议事规则》修订情况

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公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《股东会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述拟对《公司章程》、《股东会议事规则》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次修订相关制度明细

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上述制度中，修订后的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司2024年8月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2024-048

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年8月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案；

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过关于《募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-049）。

（三）审议通过关于续聘2024年度审计机构的议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2024-051

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债