公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-029
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知。公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长章朝阳先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》。
二、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
四、关于为子公司授信提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为子公司授信提供担保的公告》（2024-032）
五、关于调整公司第五届董事会战略委员会等专门委员会人员组成的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第五届董事会战略委员会等专门委员会人员组成的公告》（2024-033）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-032
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于为子公司授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）
● 被担保人名称：江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）、PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.（凤凰国际出版公司，以下简称“PIP”），凤凰教育与PIP公司均为公司子公司，不属于公司关联人。
● 本次担保金额合计为3,100万美元，按照2024年8月28日汇率折算为人民币22,076.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%。
● 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7,600万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.40%。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为保证凤凰传媒全资子公司凤凰教育与凤凰传媒共同投资的子公司PIP公司日常经营周转，2020年PIP公司向民生银行申请1,100万美元授信；2022年凤凰教育向中国银行江苏省分行申请2,000万美元流动资金贷款授信，在PIP公司有贷款需要时通过“内保外贷”的方式将额度切分使用。上述授信均由凤凰传媒提供担保。
上述两笔授信已陆续到期。目前PIP公司经营状况良好，现金流正常。鉴于PIP公司生产经营需要，PIP公司和凤凰教育拟继续申请授信，凤凰传媒继续为民生银行对PIP公司的1,100万美元的授信及中国银行对凤凰教育的2,000万美元的授信提供担保，其中民生银行对PIP公司的1,100万美元的授信和担保期限均为三年；中国银行对凤凰教育2,000万美元的授信期限为一年，担保期限为三年。PIP公司将根据实际情况，在两家银行分别使用授信额度，同时使用的授信总额控制在2,000万美元以内。
（二）决策程序
公司于2024年8月29日召开第五届董事第二十次会议，审议通过了《关于为子公司授信提供担保的议案》，同意公司为上述授信提供担保，担保金额不超过3,100万美元，按照2024年8月28日汇率折算为人民币22,076.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%。本次担保无需提交股东大会审议。
二、担保对象基本情况
（一）江苏凤凰教育出版社有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏凤凰教育出版社有限公司
成立时间：2008年9月23日
注册资本：29,000万元
法定代表人：樊明
住所：南京市湖南路1号A楼
经营范围：出版学校和业余教育的教材、教学参考书；教育科学理论、学术著作；出版物批发零售及网络发行。图书、期刊、电子读物出版咨询，国内贸易；网页设计与安装，视频制作，计算机软件开发、技术服务、系统集成、数字化资源服务，设计、制作、发布国内杂志广告，道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务；从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股东情况：
凤凰教育为凤凰传媒持股100%的全资子公司。
3、凤凰教育主要财务状况：
截至2023年12月31日，凤凰教育经审计总资产174,574.06万元，净资产121,255.42万元。2023年，凤凰教育实现销售收入84,630.63万元，净利润18,194.25万元。
截至2024年6月30日，凤凰教育总资产154,711.85万元，净资产118,099.60万元。2024年1-6月，凤凰教育实现营业收入47,507.78万元，净利润5,281.34万元。
（二）PIP公司
1、基本情况
公司名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.
成立时间：2014年6月4日
注册地址：1515E. WOODFIELD RD., 5TE,250 SCHAUMBURG IL 60173
注册资本：100美元
主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务
2、股权结构：菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司全资持有；菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司由凤凰传媒持股58.95%，凤凰传媒全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司持股41.05%。
3、PIP公司主要财务状况：
截至2023年12月31日，PIP公司经审计总资产44,795.46万元，净资产39,264.66万元。2023年度，PIP公司实现营业收入36,939.56万元，利润总额343.55万元。
截至2024年6月30日，PIP公司总资产39,862.98万元，净资产34,561.50万元。2024年1-6月，PIP公司实现营业收入12,496.08万元，利润总额-2,915.27万元。
三、保证合同主要内容
（一）对凤凰教育担保
1、被担保最高债权额：2,000万美元
2、保证范围：最高主债权本金及基于本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证责任的发生：
如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。
5、保证期间
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）对PIP公司担保
1、被担保最高债权额：1,100万美元
2、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债券和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
3、保证方式：连带责任保证。
4、被担保债权的确定：
（1）有下列情形之一时，合同向下被担保的债权确定：
（1.1）主债权的发生期间届满
（1.2）新的债权不可能发生
（1.3）主债务人、保证人被宣告破产或解散
（1.4）法律规定的被担保的债权确定的其他情形
（2）合同向下被担保的债权确定，发生以下效力：
（2.1）被担保的债权确定时未清偿的主合同项下的债权，不论该债权履行期限是否已经届满或者是否附加条件，均属于被担保的债权的范围。
（2.2）被担保的债权确定时，合同约定的包括主债权本金在内的所有款项，不论在确定时是否已经发生，均属于被担保的债权的范围。
（2.3）若发生主合同或具体业务合同项下未依约履行偿债义务的情形，乙方有权直接向甲方追偿，甲方应立即向乙方清偿相应的债务。
5、保证期间
就任何一笔具体业务而言，甲方承担保证责任的保证期间为该笔业务项下的债务履行期间届满日起三年。
四、担保的必要性和合理性
PIP公司的生产经营具有一定季节性，在为圣诞节假期备货阶段有可能需要向银行贷款，次年年初资金回笼后归还。尽管PIP公司目前经营情况良好，现金流正常，但为了应对不时之需，仍继续保持该授信以满足生产经营的需要。
五、董事会意见
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见公司同日披露的《凤凰传媒第五届董事会第二十次会议决议公告》（2024-029）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7,600万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.40%，全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、保证合同；
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-033
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于调整公司第五届董事会战略委员会等
专门委员会人员组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，公司第五届董事会战略委员会等专门委员会调整后的人员组成如下：
一、战略委员会由董事章朝阳先生、王译萱先生、况铁梅女士、徐海先生和独立董事尤劲柏先生5人组成，章朝阳先生任主任委员。
二、提名委员会由独立董事张志强先生、汪进元先生和董事宋吉述先生3人组成，张志强先生任主任委员。
三、薪酬与考核委员会由独立董事尤劲柏先生、汪进元先生和董事周建军先生3人组成，尤劲柏先生任主任委员。
上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-030
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年8月23日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十一次会议的通知。
公司第五届监事会第十一次会议于2024年8月29日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》。
二、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-031
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2024年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号一一新闻出版》的相关规定，现将2024年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
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