南通醋酸化工股份有限公司2024年半年度报告摘要

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公司代码：603968 公司简称：醋化股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-030

南通醋酸化工股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年8月28日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议

案》

同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-032）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-033）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-034）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-035）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-036）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年9月25日以现场结合网络的方式召开2024年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告临2024-037）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案六还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-031

南通醋酸化工股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月28日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名（监事沈建华以通讯表决方式参加本次会议），会议由监事会主席陆建栋主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议

案》

同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-034）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-035）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-032

南通醋酸化工股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：南通宏信化工有限公司（以下简称“宏信公司”）

● 增资金额： 10,000万元人民币

● 特别风险提示:本次对全资子公司宏信公司增资符合公司战略规划及经营发展需要，但宏信公司仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险。本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序，敬请广大投资者注意投资风险

● 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、本次增资概述

（一）增资的基本情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）持有宏信公司100%的股权，宏信公司系公司全资子公司。为了满足宏信公司的经营发展需要，公司将以自有资金一次性向宏信公司增资10,000万元人民币，本次增资完成后，宏信公司注册资本将由12,800万元增加至22,800万元，公司持股比例仍为100%。

（二）董事会审议情况

2024年8月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

名称：南通宏信化工有限公司

统一社会信用代码：913206910869116056

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庆九

注册资本：人民币壹亿贰仟捌佰万元整

成立日期：2013年12月13日

营业期限：2013年12月13日至2033年12月12日

住所：江苏省南通市经济技术开发区江山路978号

经营范围：化工产品及化工原料的销售(危化品除外);危险化学品经营(按危化品经营许可证核定的许可范围);食品(饮料)添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构：公司持有其100%股权。

（二）本次增资前后的股权结构情况

本次增资完成后，宏信公司的注册资本将由原来的人民币12,800万元增加至人民币22,800万元，公司仍持有宏信公司100%股权。

（三）主要财务数据

宏信公司最近一年又一期的主要财务数据如下： （单位：人民币元）

■

三、本次增资方式

本次增资将通过公司自有资金以现金方式一次性出资，增加宏信公司注册资本人民币10,000万元，股权结构维持不变。

四、对上市公司的影响

1、公司本次对宏信公司进行增资是为了满足宏信公司经营发展资金需求，提升其资本实力和综合竞争力，优化母子公司财务结构，可以有效支持其积极拓展经营范围内的产品和市场服务领域，培育和增强公司整体实力，符合公司发展战略规划和长远利益。

2、本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，预计不会对公司的短期财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次增资后公司仍持有宏信公司100%的股权，宏信公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关风险提示

公司本次对全资子公司宏信公司增资符合公司战略规划及经营发展需要，但宏信公司仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险。本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-033

南通醋酸化工股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年半年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备的概况

为客观、准确和公允地反映公司2024年半年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应的减值准备。

2024年半年度公司各类减值损失共计4,906.20万元，项目明细如下：

■

本次计提减值准备的具体情况如下：

1、信用减值准备

根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2024年半年度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，计提金额扣除收回或转回额后的净额为962.16万元，应收款项核销87.45万元，期末坏账准备余额3,125.57万元。

2、存货跌价准备

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备3,944.04万元，期末存货跌价准备余额2,221.29万元。

二、 本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备扣除收回或转回额后，将减少公司2024年半年度合并报表利润总额962.16万元。本次计提资产减值准备3,944.04万元，扣除转回或转销额2,764.96万元后将减少公司2024年半年度合并报表利润总额1,179.08万元。以上合计减少2024年半年度合并报表利润总额2,141.24万元，占计提减值准备前合并报表利润总额的-83.61%。本次计提减值准备未经会计师事务所审计。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-034

南通醋酸化工股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 节余募集资金用途：永久补充流动资金。

● 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次结项的募集资金投资项目为“3.5 万吨/年危险废物焚烧项目”。

● 公司首次公开发行股票募集资金（以下简称“首次募集资金”）用于投入募投项目后全部节余募集资金金额1,342.39万元（含利息收入及扣除手续费后的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），占首次募集资金净额的2.92%。

● 本事项已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。

上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况

1、首发募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

■

2、募集资金投资项目变更情况

公司于2020年4月16日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，并于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司对年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2 吨硫酸铵生产项目、年产11,000吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目进行变更/结项，将原计划投入上述项目的募集资金账户截至2020年3月31日募集资金余额人民币19,014.09万元以及上述募投项目募集资金账户2020年3月31日后、募投项目变更前所收到的募集资金利息收入，投向3.5万吨/年危险废物焚烧项目和年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目。具体内容请详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-021）。

3、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入募集资金47,276.04万元，募集资金专户余额为人民币1,342.39万元（含利息收入及扣除手续费后的净额）。

各募集资金投资项目累计投入情况如下：

单位：万元

■

注：1、上表中“调整后投资金额”是根据募集资金总额50,046.48万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用后的募集资金净额45,916.48万元，加上项目变更前利息收入扣除手续费后的净额2405.06万元后，对各投资项目进行调整后的投资金额。

2、募投项目变更（2020年3月31日）后利息收入和投资收益扣除手续费后的净额296.91万元；

3、合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，系合计数以万元为单位且四舍五入造成。

三、募集资金节余原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，

从项目实际情况出发，优化项目设计布局、严格控制采购成本、节约各项投资支出，审慎使用募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金使用计划

公司募投项目已全部建设完毕，为充分提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟将募集资金投资项目“3.5 万吨/年危险废物 焚烧项目”结项，同时将公司首次公开发行股票募集资金用于投入募投项目后全部节余资金金额1,342.39万元（含利息收入及扣除手续费后的净额，占本次募集资金净额的2.92%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金转出至自有资金账户完成后，公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续，注销完成后，公司与保荐机构、存放募集资金商业银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

五、对公司的影响

本次将公司首发募集资金用于募投项目建设后的全部节余资金永久补充公司流动资金，有利于改善公司资金状况，节约财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，充盈公司经营现金流，符合公司和全体股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

六、专项意见说明

（一）董事会、监事会审议情况

公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议已审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经核查认为，公司募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：醋化股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议。醋化股份本次募投项目结项并将全部节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的有关规定。本次募投项目结项并将全部节余募集资金永久补充流动资金，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对醋化股份本次募投项目结项并将全部节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-035

南通醋酸化工股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,556万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目47,276.04万元，募集资金余额为人民币1,342.39万元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额),募集资金专户余额1,342.39万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等法律法规规《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-021）。2020年6月17日，公司及全资子公司南通宏信化工有限公司与保荐机构平安证券及江苏银行股份有限公司南通港闸支行协商一致，重新签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目47,276.04万元，募集资金余额为人民币1,342.39万元(含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额),募集资金专户余额1,342.39万元。

（募集资金使用情况详见附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，具体内容详见于2016年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。

2017年3月28日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容详见于2017年3月30日披露的公告临2017-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2018年3月28日披露《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）前期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2015-011”号公告）。

2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2016-024”号公告）。

2017年6月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2017年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2017-021”号公告）。

2018年4月16日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见2018年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2018-013”号公告）。

2019年4月16日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2019-018”号公告）。

2020年4月16日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见公司于2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2020-018”号公告）。

（2）报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目、年产11,000吨山梨酸钾项目以及醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目进行变更/结项，将原计划投入上述项目的募集资金账户截至2020年3月31日募集资金余额人民币 19,014.09万元（其中募集资金净额为16,609.03万元，银行利息收入扣除手续费的净额2,405.06万元）以及上述募投项目募集资金账户2020年3月31日后、募投项目变更前所收到的募集资金利息收入，投向3.5万吨/年危险废物焚烧项目和年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目。其中，年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目实施主体为公司全资子公司南通宏信化工有限公司，具体内容请详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-021）。

变更募集资金投资项目使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

■

注：“3.5万吨/年危险废物焚烧项目”满足了公司自行处置部分危险废弃物的需求，进一步提高了公司环保设施处理水平和档次，为公司的高质量发展提供有力的环保设施保障，预期利益不适用。

“年产15,000吨乙酰磺胺酸钾副产63,000吨硫酸铵项目”目前处于产能爬坡阶段。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-036

南通醋酸化工股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月28日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2023年度业绩未达到公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司已按规定回购注销限制性股票193.40万股，注销完成后，公司注册资本由209,315,000元减至207,381,000元。同时根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023修订）》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023修订）》的有关规定，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下：

■

同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-037

南通醋酸化工股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月25日 14 点30 分

召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月25日

至2024年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年8 月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

3．异地股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到信函或传真为准（信函或传真到达时间应不迟于2024年9月24日下午16:00），并附上1、2款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

4.登记时间：2024年9月24日 上午9:30-11:30 下午：13:00-16:00

5.登记地点： 公司证券部

六、其他事项

1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

2. 会议联系方式：

联系地址：南通市经济技术开发区江山路968号

联系人：唐霞 联系电话：0513-68091213

传真：0513-68091213 邮箱: aac@ntacf.com

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通醋酸化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-038

南通醋酸化工股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（含税）

■

四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年8月30日

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