浙江日发精密机械股份有限公司2024年半年度报告摘要

浙江日发精密机械股份有限公司2024年半年度报告摘要
2024年08月30日 04:47 上海证券报

证券代码:002520 证券简称:日发精机(7.290, -0.81, -10.00%) 公告编号:2024-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、截至目前,Airwork公司的5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内。Airwork公司根据事态进展情况,按照保险协议提请索赔事宜。

2、公司下属子公司Airwork公司于2019年4月以其全部现有及未来(即2019年4月及以后)持有的资产作为抵押范围签订银团贷款合同。于2024年7月31日,该笔银团贷款到期应偿还本金分别为8,335.60万美元及23.08万新西兰元,合计折合人民币5.96亿元。为维护公司股东利益,由于贷款续期协议个别条款有待商榷,Airwork公司与银团于2024年7月31日前未能达成一致意见并完成银团相关审批流程,因此导致上述贷款逾期。后经Airwork公司董事会、管理层与银团持续协商,积极维护股东利益,Airwork公司与银团现已就贷款续期协议条款达成了一致意见,并已于2024年8月22日签署贷款续期协议,贷款续期至2025年7月31日。Airwork公司目前已解决贷款逾期事项。

浙江日发精密机械股份有限公司

法定代表人:吴捷

2024年8月28日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-049

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开了第八届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年8月21日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场及通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告》

《2024年半年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

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