小方制药2024年08月26日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码为603207,发行价格12.47元/股,发行市盈率为10.02倍。
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罗晓旭女士,女,董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,1989 年 8月出生,中国国籍,加拿大永久居住权,身份证号为 420921198908******,区域经济管理专业,本科学历。2013年 8 月至 2017 年 3 月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理,2017 年 4 月至 2020 年 10 月任公司总经理助理,2020 年 11 月至 2021 年 2 月任公司行政副总经理,2021 年 2 月至今先后担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
在财务系统,小方制药财务负责人由实控人儿媳罗晓旭担任,然而罗晓旭或无相关学历履历背景。
公司的控股股东为香港运佳;公司的实际控制人为方之光及鲁爱萍。方之光及鲁爱萍为香港运佳董事,除实际控制人外,不存在直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人。
方家辰及罗晓旭系实际控制人方之光及鲁爱萍之儿子及儿媳,为实际控制人之一致行动人。方家辰通过持有盈龙创富 30%的股份进而间接持有公司 1.4400%的股份;罗晓旭通过分别持有嘉兴有伽及嘉兴必余 42.50%及 35.34%的份额进而合计间接持有公司 3.7365%的股份。
嘉兴有伽及嘉兴必余系实际控制人方之光控制的企业,且嘉兴有伽及嘉兴必余分别持有公司 4.8%的股份,二者合计持有公司 5%以上的股份。
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上海小方制药股份有限公司 招股说明书
发行人名称:上海小方制药股份有限公司
成立日期:1993 年 8月 12 日(有限公司)2021 年 12 月 24 日(股份有限公司)
注册资本:12,000 万元
法定代表人:方之光
注册地址及主要生产经营地址::上海市奉贤区洪朱路 777号
控股股东:运佳远东有限公司
实际控制人:方之光、鲁爱萍
行业分类:C2720 化学药品制剂制造业
募集资金总额 49,880.00 万元
募集资金净额 44,821.73 万元
发行费用概算 本次发行费用总额为 5,058.27 万元,具体明细如下:
1、承销费和保荐费合计为 2,543.88 万元(不含税);
2、审计及验资费用:1,261.35 万元(不含税);
3、律师费用:637 万元(不含税);
4、用于本次发行的信息披露费用:565.09 万元(不含税);
5、发行手续费用及其他费用:50.94 万元(不含税)。
注:上述发行费用均不含增值税金额;合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。
主要业务、主要产品及其用途
自成立以来,公司主营业务一直专注于外用药的研发、生产和销售,公司产品主要为非处方药品,使用方便,易于储存,属于家庭常备药。
公司产品涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分领域,包括开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、碘甘油、呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液、硫软膏、解痉镇痛酊、冻疮膏、复方薄荷脑软膏、尿素维 E 乳膏、硼酸洗液、苯扎溴铵酊、白花油、硼酸软膏、水杨酸软膏等,可用于治疗便秘(含小儿便秘)、皮炎湿疹、口腔溃疡、牙龈肿痛、牙周炎、鼻炎鼻塞、中耳炎、痤疮褥疮、跌打损伤、冻疮、晒伤烫伤、头癣、角质增生等常见疾病,也可以满足皮肤保养、伤口及环境消毒、创面收敛、感冒症状缓解、提神醒脑等日用护理需求。
行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
公司以“做好家庭常备用药,让小方制药走进千家万户”为企业宗旨,为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药。公司于 2002 年创设并持续使用的“信龙”商标具有较高的市场知名度,品牌旗下的多种外用药产品市场占有率持续处于国内领先地位。
根据米内网数据,公司消化类药物中开塞露产品,皮肤类药物中的炉甘石洗剂、氧化锌软膏、硫软膏、水杨酸软膏产品,五官类药物中的呋麻滴鼻液、氧氟沙星滴耳液和碘甘油市场份额均处于国内领先地位。
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发行人选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》中 3.1.2 规定的第一项“(一)最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6000 万元,最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元。”
根据普华永道出具的《审计报告》(编号:普华永道中天审字(2024)第11002 号),发行人 2021 年度至 2023 年度的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 12,626.68 万元、16,711.64 万元和 19,918.70 万元,最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6,000万元;发行人 2021 年度至 2023 年度营业收入分别为 40,177.15 万元、45,688.97万元和 47,187.16 万元,最近 3 年营业收入累计不低于 10 亿元;发行人 2021 年度至2023 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 17,951.05 万元、13,719.79万元和 20,025.81 万元,最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元。
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方之光通过香港运佳、盈龙创富合计间接持有发行人 88,704,000 股,占公司发行前总股份的 73.92%,鲁爱萍通过香港运佳间接持有发行人 9,408,000 股,占公司发行前总股份的 7.84%。实际控制人合计持有发行人 98,112,000 股,占公司发行前总股份的 81.76%。
方家辰通过盈龙创富间接持有发行人 1,728,000 股,占公司发行前总股份的1.44%;罗晓旭通过嘉兴必余和嘉兴有伽间接持有发行人 4,483,775.77 股,占公司发行前总股份的 3.74%。实际控制人及其一致行动人合计持有发行人104,323,775.77 股,占公司发行前总股份的 86.94%。
实际控制人及其一致行动人持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
方之光先生,男,董事长、总经理,1957 年 1 月出生,加拿大籍,护照号为AS26****,中国语言文学专业,本科学历。1989 年至 1991 年任香港恒力集团恒深制衣总经理,1991 年至今任运佳远东有限公司董事长,1993 年至今先后担任公司执行董事、董事长、总经理等职务。
鲁爱萍女士,女,董事,1963 年 8 月出生,加拿大籍,护照号为 HG17****,高中学历。2016 年 11 月至 2021 年 11 月任公司监事,2021 年 12月至今任公司董事。
方家辰先生,男,董事,1988 年 5 月出生,加拿大籍,护照号为 HH36****,高级企业管理专业,硕士学历。2010 年 9 月至 2015 年 9 月任 Best Buy 店长助理,2016年 7 月至今先后担任公司总经理助理、董事等职务。
罗晓旭女士,女,董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,1989 年 8月出生,中国国籍,加拿大永久居住权,身份证号为 420921198908******,区域经济管理专业,本科学历。2013 年 8 月至 2017 年 3 月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理,2017 年 4 月至 2020 年 10 月任公司总经理助理,2020 年11 月至 2021 年 2 月任公司行政副总经理,2021 年 2 月至今先后担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
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