安徽恒源煤电股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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公司代码：600971 公司简称：恒源煤电(8.640, 0.03, 0.35%)

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-032

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年08月30日(星期五) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年08月23日(星期五) 至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱283563672@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月30日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年08月30日 上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及证券部、财务部相关人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年08月30日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月23日(星期五) 至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱283563672@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵海波

电话：0557-3982147

邮箱：283563672@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2024年8月22日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-031

安徽恒源煤电股份有限公司

关于调整公司董事会审计委员会、

战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，结合公司实际， 2024年8月20日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》，对公司审计委员会、战略委员会委员进行了调整，具体情况公告如下：

一、朱四一不再担任审计委员会委员职务，调整为陈稼轩担任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后审计委员会委员为：杨林、陈稼轩、蔡晓慧、王怀芳、王帮俊，其中王怀芳为审计委员会会议召集人。

二、陈稼轩不再担任战略委员会委员职务，调整为朱四一担任战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后战略委员会委员为：杨林、焦殿志、傅崑岚、朱四一、王帮俊，其中杨林为战略委员会会议召集人。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-029

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年8月20日在公司八楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议，会议由监事会主席王庆领先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》

公司监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会全体监事保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年半年度报告》及《恒源煤电2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-028

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2024年8月20日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意公司2024年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2024年半年度报告及摘要》提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2024年半年度报告》及《恒源煤电2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意该议案并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。

4.审议通过《关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于调整公司董事会审计委员会、战略委员会委员的公告》（公告编号2024-031）。

5.审议通过公司《2023年度ESG报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年8月22日

报备文件

1.安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议

2.安徽恒源煤电股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议

2.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-030

安徽恒源煤电股份有限公司

关于使用闲置自有资金

开展投资理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品。

● 投资金额：总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净资产10%（含）的自有资金，即总金额不超过12.6亿元（含）。

● 履行的审议程序：公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，自董事会审议通过后12个月内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置资金，持续提高资金运营效率，开展相关投资理财业务。

（二）投资金额

总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净资产10%（含）的自有资金，即总金额不超过12.6亿元（含）。在总额度内，任一时点开展投资理财业务的资金余额不超总额，任一产品投资期限不超过12个月。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资品种

投资理财业务是指以自有资金投资于以下产品的行为：

（一）证券公司发行的低风险理财产品；

（二）证券交易所国债逆回购；

（三）其他低风险、收益稳定型投资产品。

三、风险控制分析

公司拟开展的相关投资理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司证券、财务等部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

四、对公司的影响

公司开展投资理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期固定收益类证券及理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

五、决策程序

公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意使用总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净资产10%（含）的自有资金，即总金额不超过12.6亿元（含）开展投资理财业务，自董事会审议通过后12个月内有效。

六、截至本公告日，公司及其子公司开展固定收益类证券投资及委托理财业务的余额为0元。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年8月22日

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