科大讯飞股份有限公司 2024年半年度报告摘要

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-042

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：

2024年上半年，公司坚定投入认知大模型研发，踏踏实实推进长期、可持续、高质量发展，并且保持了当期营收、毛利以及用户规模的良性增长，教育、医疗、汽车、开放平台与消费者等各项核心业务健康发展。

公司2024年上半年在全力加大“讯飞星火”大模型研发投入并保持行业领先的同时，加快了大模型的落地推广力度，并在主动调整营收结构的情况下，实现了营收、毛利分别增长18.91%和19.08%。此外，销售回款总额90亿元，较去年同期增长15亿元。“讯飞星火”大模型持续强化AI技术制高点与行业应用落地，也进一步为公司教育、医疗、汽车、开放平台与消费者等各项核心业务树立了更高的技术壁垒和领先优势：2024年上半年，教育产品和服务实现营收285,971.47万元，同比增长25.14%；智慧医疗业务实现营收22,810.16万元，同比增长18.80%；开放平台实现营收234,459.88万元，同比增长47.92%；智能硬件实现营收89,987.32万元，同比增长56.61%；智能汽车业务实现营收35,236.81万元，同比增长65.49%。上述各项核心业务的健康发展，充分显示了“人工智能+”在中国市场的生机和潜力。

公司2024年上半年毛利增长6.01亿元，扣非净利润较上年同期下降1.79亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，2024年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过 6.5亿元。尽管上述投入影响了公司短期经营业绩，但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，对持续巩固科大讯飞人工智能国家队产业地位进一步奠定了扎实基础：2024年6月27日，“讯飞星火”大模型如期升级，升级发布的讯飞星火V4.0不仅在底座能力上全面对标GPT-4 Turbo（在国际知名的HumanEval、WinoGrande、GPQA等10项英文评测和C-Eval、CMMLU等2项中文评测中，8项超过GPT-4 Turbo），并且发布了面向教育、医疗、汽车和企业智能体等多款软硬件产品，充分展现了公司在大模型应用落地方面的领先能力。科大讯飞已成为国家能源集团、中国石油、中国移动、中国人保、太平洋保险、交通银行、奇瑞汽车、中国一汽、大众汽车、海尔集团、美的集团等多个重点行业头部企业的大模型合作伙伴。基于科大讯飞构建的全国首个国产万卡智能算力集群“飞星一号”，“讯飞星火”是迄今为止全民可下载大模型中唯一基于全国产算力训练的大模型技术成果，“讯飞星火”APP在安卓端的下载量达1.4亿次（国内工具类通用大模型APP排名第一，数据来源：七麦数据）。讯飞语音大模型和图文大模型均处于国际领先水平。“多语种智能语音关键技术及产业化”项目荣获2023年度国家科技进步奖一等奖，是深度学习引发全球人工智能浪潮以来，过去十年我国人工智能领域的首个国家科学技术进步奖一等奖。在美国极限施压的背景下，公司已构建起通用人工智能领域自主可控的独特优势，并形成了良好的产业生态，2024年上半年开发者数量持续高速增长，新增开发者数量达127.9万。

此外，归母净利润较上年同期下降4.74亿元的其他影响因素还包括2023年上半年公司持股的三人行、寒武纪等金融资产取得投资收益较大，2024年上半年投资收益及公允价值变动相对于去年同期减少1.49亿元；其他收益较去年同期减少1.46亿元；计提坏账准备较去年同期增加0.83亿元（公司应收账款主要来源于优质客户，客户质量较好，应收账款安全性高，公司历年来坏账实际发生率低）。

综上，2024年上半年公司在自主可控平台上快速推动大模型研发，进一步夯实了人工智能产业国家队的地位，有效探索了大模型应用落地的重点产品方向，并对公司业务结构进行了更为健康的调整。在当前人工智能产业持续迎来更有利的产业发展环境下，公司将在更加坚实的基础上，更高质量地推动技术进步与产业发展。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024 年1月9日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2024年1月25日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》及相关议案，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称“讯飞医疗”）拟分拆至香港联交所上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台并借此深耕主营业务，有利于增强讯飞医疗在医疗行业进行技术储备及市场开拓的能力，通过提升市场 综合竞争力而提升公司未来整体盈利水平，并提高其国际影响力，进而增强上市公司的综合竞争力。本次分拆上市后，科大讯飞仍将维持对讯飞医疗的控制权，讯飞医疗仍为上市公司合并报表范围内的子公司，讯飞医疗的经营业绩将同步反映至上市公司的整体业绩。《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》等公告详见 2024 年1月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2024年1月26日，讯飞医疗向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板上市的申请，并在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料；讯飞医疗根据相关规定向中国证券监督管理委员会报送了关于本次发行上市的备案申请材料，并于2024年2月22日获中国证监会接收。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-040

科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年8月20日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人，其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

《2024年半年度报告全文》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，保障股东权益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。具体内容详见刊登在 2024年 8 月22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号: 2024-043）。

此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。

具体内容详见刊登在2024年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号: 2024-044）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》。

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

具体内容详见刊登在2024年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见刊登在2024年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈股东大会议事规则〉修订案》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容请详见刊登在2024年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈公司章程〉修订案》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（七）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

具体内容详见刊登在2024年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈对外提供财务资助管理办法〉修订案》及《对外提供财务资助管理办法（2024年8月）》。

（八）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在2024年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈内部审计制度〉修订案》及《内部审计制度（2024年8月）》。

（九）以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司2024年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号: 2024-045）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-041

科大讯飞股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年8月9日以书面及电子邮件形式发出会议通知，2024年8月20日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会监事4人，实际参会监事4人，其中曹迎春女士以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议。会议由监事会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。全体监事回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-046

科大讯飞股份有限公司

关于高管增持公司股份计划的公告

公司总裁、董事吴晓如先生，董事、副总裁聂小林先生，董事、副总裁、董事会秘书江涛先生，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、拟增持股份的规模：不低于人民币2,000万元

2、实施期限：公司2024年半年度报告发布之日起6个月内

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日收到总裁、董事吴晓如先生，董事、副总裁聂小林先生，董事、副总裁、董事会秘书江涛先生（简称“高管”）的通知，上述高管基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，维护公司投资者利益，计划以集中竞价交易的方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

增持人：总裁、董事吴晓如先生，董事、副总裁聂小林先生，董事、副总裁、董事会秘书江涛先生。截止本公告披露之日，上述高管持有公司股份情况如下：

■

近6个月内，上述高管均未减持公司股份。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，切实维护公司全体股东的利益。

2、增持金额

本次增持计划拟增持金额为：合计不低于人民币2000万元。具体如下：

■

3、增持价格

本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划；

4、增持方式

集中竞价交易；

5、实施时间

自2024年半年度报告发布之日起6个月内；

6、增持资金来源

增持的资金来源为自筹资金；

7、本次增持不基于增持主体的董事、高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。

三、相关承诺

上述高管承诺：

保证本次增持计划的顺利实施，将在上述实施期限内完成增持计划；在增持计划实施完毕公告前，不减持公司股份；在增持期间及法定期限内不减持公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为；本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。

四、其他事项说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。

五、备查文件

总裁、董事吴晓如先生，董事、副总裁聂小林先生，董事、副总裁、董事会秘书江涛先生关于增持计划的书面说明。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-044

科大讯飞股份有限公司

关于拟注册和发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。现将有关事项公告如下：

一、本次注册发行中期票据的基本方案

1、发行人：科大讯飞股份有限公司；

2、发行市场：中国银行间市场；

3、发行规模：拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；

4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

5、发行期限：单期发行期限不超过10年（含10年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

8、还款方式：按年付息，期末还本；

9、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

二、本次发行中期票据的授权事项

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据等相关事宜；

3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；

6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、上述授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行中期票据的审批程序

公司申请注册和发行中期票据及提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施，公司将及时披露本次申请发行中期票据的相关情况。

四、监事会意见

公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

五、本次发行中期票据对公司的影响

公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票据，有利于扩展融资渠道，为公司战略布局投入储备资金通道；同时，在适宜时机抓住窗口期发行中期票据可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册和发行中期票据，有助于优化和调整公司负债结构，增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

六、其他说明

公司不是失信责任主体。

申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议

2、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-043

科大讯飞股份有限公司

关于为公司和董事、监事、

高级管理人员等购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第九次会议，审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障股东权益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法（2023修订）》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

一、责任险的具体方案

1.投保人：科大讯飞股份有限公司

2.被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3.责任限额：不超过人民币 1亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

本事项业经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议

2.公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-045

科大讯飞股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2024年9月6日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年8月28日

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日（2024年8月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。

（2）持有本公司股份的相关董事、监事、高级管理人员为《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司、段大为先生、于继栋先生、董雪燕女士、汪明女士对该议案回避表决。议案的相关内容详见2024年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第六届董事会第八次会议决议公告》《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师等。

8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室

二、会议审议事项

■

上述议案的相关内容详见2024年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-041）、《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号：2024-043）、《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-044）以及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈股东大会议事规则〉修订案》《〈公司章程〉修订案》。

特别提示：本次会议的议案5为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

4、登记时间：2024年9月2日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。

5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱：ir@iflytek.com

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

邮 编：230088；

传 真：0551-65331802。

（二）其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：江涛、常晓明

联系电话：0551-67892230

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

科大讯飞股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日上午9：15，结束时间为2024年9月6日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年9月6日召开的科大讯飞股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 股份性质：

签发日期：

有效期限：

附注：

1、非累积投票议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP